本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议 于 2025 年 4 月 23 日下午 14:00 在本公司会议室以现场方式召开，会议由监事会 主席邢耀宇先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高管 列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票赞成，0（票反对，0（票弃权。 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-008 罗莱生活科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2024 年年度股东会审议批准。 二、审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 表决结果：3 票赞 ...

《《本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于 2025 年中期分红安排的议案》，上述两 项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-010 一、公司 2024 年利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 432,847,009.53 元，公 司母公司 2024 年度实现净利润 274,077,449.08 元，公司法定公积金累计额已超 过公司注册资本的 50%，根据《《公司章程》等相关规定，本年度不再提取法定公 积金。加年初未分配利润 2,076,493,899.46 元，减去 2023 年度利润分配现金红 利 332,392,992.40 元和 2024 年半 ...

罗莱生活科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0037号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z0037号 罗莱生活科技股份有限公司 全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"罗莱生活"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是罗莱 生活董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 罗莱生活科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0186号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对罗莱生活董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0186号 罗莱生活科技股份有限公司全体股东 ： 我们审核了后附的罗莱生活科技股份有限公司（以下简称罗莱生活）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 罗莱生活科技股份有限公司 容诚专字|2025|200Z0185号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 关于罗莱生活科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0185号 罗莱生活科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了罗莱生活科技股份有限 公司(以下简称罗莱生活)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]200Z0038 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深 ...

审计报告 罗莱生活科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0038号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-135 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z0038号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ ...

南京证券股份有限公司 关于罗莱生活科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为罗莱 生活科技股份有限公司（以下简称"罗莱生活"或"公司"）2016 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件，对罗莱生活 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎地核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民 币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的 ...

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事田志伟述职报告 本人能够按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规 则》的规定和要求，出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。对提交董 事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意 见和无法发表意见的情形本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨 慎的思考，本人均投了赞成票。 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专业意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权 益，现将本人2024年的工作情况作汇报。 一、本人基本情况 （一）个人基本情况 ...

罗莱生活科技股份有限公司董事会 经核查独立董事唐善永、田志伟、徐炳达的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，罗莱生活科技股份有限公司 以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事唐善永、田志伟、徐炳达的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事徐炳达述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专业意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权 益，现将本人2024年的工作情况作汇报。 一、本人基本情况 （一）个人基本情况 徐炳达，男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，汉族，毕业于南京大学 法律系。1986 年起就职于南通市司法局；1989 年起就职于南通市第二律师事务 所（后更名为江苏平帆律师事务所）；2011 年起历任北京炜衡律师事务所主任、 合伙人，现任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人、龙利得智能科技股份有 限公司独 ...