罗莱生活科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选 为战略委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《罗莱生活科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公 ...

罗莱生活科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者合法权益，增加公司管理透明度，规范公司信息披 露，促进公司依法规范运作，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市自 律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《罗 莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本信息披露制度。 第二条 公司应当按照《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》的规定，保证信息披露制度内容的完整性与实施的有效性，以 此提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 信息披露制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效 实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准 确、完整。公司应当公告显要位置载明前述保证。董事会不能保证公告内容真实、 准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息 ...

第一章 总则 第一条 为了加强罗莱生活科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构，促进公司诚 信自律规范运作 ，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规、规章的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保 护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司与投资者关系工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实 际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第四条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和其他员工应避 免在投资者关系活动中代表公司发言。 第五条 公司可采取适当方式对全体员工特别是高级管理人员和相关部门负责人进 行投资者关系工作相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-036 罗莱生活科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第 六届董事会第十五次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，具体如下： 一、公司章程修订背景 | | 的合法权益； | | --- | --- | | | （八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、 | | | 机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的 | | | 独立性； | | | （九）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所 | | | 和本章程的其他规定。公司的控股股东、实际控制 | | | 人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本 | | | 章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 | | | 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理 | | ...

罗莱生活科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1 罗莱生活科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 罗莱生活科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 3 罗莱生活科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：罗莱生活科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 380,112,705.11 | 1,142,577,755.96 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 198,000,000.00 | 407,084,799.94 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,529,270.12 | 1,598,658.55 | | 应收账款 | 246,722,585.99 | 334,032,381.60 | | 应收款项融资 | 2,696,032 ...

| | 上海内野贸易有限 | 控股子公司 | 应收账款 | 3.53 | 7.02 | - | - | 10.55 | 商品销 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | 售 | | | | 上海乐喔家居用品 有限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 245.54 | 312.40 | - | 557.94 | - | 商品销 售 | 经营性往来 | | | 上海自莱乐家纺有 限公司 | 全资孙公司 | 应收账款 | 13.41 | 28.79 | - | - | 42.20 | 商品销 售 | 经营性往来 | | | 上海罗莱家用纺织 | | | | | | | | 商品销 | | | | 品有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 59,339.78 | 7,953.53 | - | 48,475.23 | 18,818.07 | 售 | 经营性往来 | | | 上海罗莱生活科技 有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 36,899.96 | ...

第一章 总 则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《罗莱 生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导 致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事 会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前 ...

罗莱生活科技股份有限公司 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号:2025-037 制定与修订后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关制度全文，敬请投资者查阅。 三、备查文件 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗莱生活"）于2025 年8月21日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公 司部分治理制度的议案》，有关事项详细如下： 一、修订原因 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规 定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制 定公司部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-040 罗莱生活科技股份有限公司 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日披 露了《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要，详情请参阅证券时报与巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够 进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五） 15:00-16:30 举行 2025 年半年度业绩网上说明会，具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 关于举办2025年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事、总裁：薛嘉琛 独立董事：徐炳达 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 12 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-039 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、预计计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果，公司及所属 子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，公司拟对 2024 年半年度可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及预计金额 经公司初步测算，对 2025 年半年度存在减值迹象的各项资产计提减值金额 预计为 5,194.12 万元，明细如下： 单位：万元 序号 项目 本次计提减值准备 1 存货 5,509.18 2 应收账款 -320.00 3 其他应收款 4.94 合计 5,194.12 罗莱生活科技股份有限公司 关于2025年半年度计提有关资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则》以及公 ...