罗莱生活科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等的有关规定，结合《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等，制订本制度。 第二条 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任 何方式隐瞒关联关系。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会或 股东会审议通过，应在子公司董事会（执行董事）或股东会（股东会）审议通过后， 再由公司董事会、股东会审议。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第五条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干 预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则 上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件 ...

罗莱生活科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信 息使用人管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《罗莱生活科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》《内 幕信息知情人登记管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子公司。 第三条 本制度所指外部信息使用人指根据法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的规定，除公司董事、高级管理人员及公司其他人员以外有权要求公司 报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能 够接触、获取信息的人员。 第四条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、统计数据、需报 批的重大事项等。 第二章 外部信息使用管理 第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，由经办人员向接收人员提 供保密提示函（附件2），公司证券部应将外部单位相关人员作为内幕信息知情 1 人登 ...

罗莱生活科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调 投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他国家法律、法 规相关规定，结合《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露事务管理制度》等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影 响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生 较大影响的尚未公开的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的报告义 务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、总裁和董事会秘书及董事会报告的制 度。 第四条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、 公司董事、高级管理人员，各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻 ...

罗莱生活科技股份有限公司 投资理财管理制度 第一章总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风 险，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件以及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度 适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。 第三条 本制度所称投资理财是指公司向银行等金融机构购买低风险理财产 品的财务投资行为。不包括规范运作中所规定的风险投资品种。 第四条 投资理财的原则 二、委托理财额度占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金 1 额超过五千万元，应当及时披露并 ...

罗莱生活科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定、审查 公司董事及高管的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高管的考核标准并进行 考核，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，负责召集和召开本委员会会议。 主任委员由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作，由董事会 选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担 ...

罗莱生活科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化罗莱生活科技股份有限公司（以下"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专 门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效的开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《罗莱生活 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本议事规则。 第三条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中至 少包含两名独立董事，独立董事中至少一名为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任 ...

罗莱生活科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《监管指引》"）及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本《信息披露暂缓与豁免管理办法》（以下简称 "本办法"）。 第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《监管指引》中规定的暂缓、 豁免情形的，公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受证券交易所对有关信息 披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第三条 本办法适用于公司各部门、分公司及子公司。 第二章 适用情形与条件 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于商业 秘密、商业敏感信息，按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞 争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以暂缓或 ...

其设立形式包括： 罗莱生活科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公司规范、高效、有序的运作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立的，具有独立法人资格的 有限责任公司或股份有限公司。 （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依 法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负 有对子公司指导、监督和相 ...

罗莱生活科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选举或聘任，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《罗莱生活科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员选择标准和程序进行选择并提出建议。本议事规则所称高级管理 人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包含两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责召集和召开本委员会会议。主任 委员由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作，由董事会选举产生。提名 委员会下设工作组，负责提名委员会日常工作的联络和会议组织。工作组成员可 以为非公司董事会成员。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司 ...

罗莱生活科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善治理结构，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，促 进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、 《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关 法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。副总裁、财务总监等其他高级管理人员协助总 裁工作。 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总裁对董事会负责，总裁在履行职务时，要接受审计委员会在遵守 法律、法规和公司章程等方面的监督。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营 业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）有《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员所列情形之一，或被 中国证券监 ...