证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-019 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会 议于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人， 会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》； 《关于修订<公司章程>的公告》和修订后的《公司章程（2025 年 6 月修订）》 详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-018 河南辉煌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过利润分配方案情况 案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过，股东会决议公告已刊 登 在 2025 年 5 月 16 日 的 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），具体内容为：以公司2024年12月31日的总股本 红股，不以公积金转增股本。 购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以未来实施本次分 配预案时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每 股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。截止本公告披露日公司回购专 用证券账户持股数量余额为0股；自本次利润分配预案披露至实施期间公司股本 总额未发生变化。 整原则一致。 过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本389,580,420股为基 数，向全体股东每 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过，股东会决议公告已刊 登 在 2025 年 5 月 16 日 的 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），具体内容为：以公司2024年12月31日的总股本 389,580,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以未来实施本次分 配预案时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每 股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。截止本公 ...

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-017 河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15， 结束时间为2025年5月15日下午3:00。 5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发 楼1209会议室。 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日在《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚/柬埔寨 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：grandallbj@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 2024 年年度股东会 之 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0293 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"公司"或"上市公司"）的委托，指派董靖政律师、贺静怡律师（简称 "本所律师"）见证公司 20 ...

Group 1: Industry Overview - The company's main business involves the research, development, production, sales, installation, and maintenance of high-end rail transit equipment, widely applied in urban rail, ordinary rail, and high-speed rail sectors [2][3] - By the end of 2024, the total railway operating mileage in China reached 162,000 kilometers, including 48,000 kilometers of high-speed rail and 12,168.77 kilometers of urban rail transit lines [2][3] - The 2025 National Railway Group's work meeting set a target for infrastructure investment of 590 billion yuan and the commissioning of 2,600 kilometers of new lines [2] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company's sales revenue in the national railway sector increased by 66.80% compared to 2023, while sales revenue in the urban rail transit sector grew by 87.82% [5] - The company achieved an operating income of 1,271.90 million yuan in 2024, a 71.84% increase year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 274.54 million yuan, up 66.99% [6] - Basic earnings per share reached 0.7063 yuan, reflecting a 61.92% increase compared to the previous year [6] Group 3: Accounts Receivable and Management - The significant increase in accounts receivable by the end of 2024 was primarily due to three urban rail comprehensive monitoring projects commencing on December 30, 2024, leading to concentrated revenue recognition [4] - The company has established a special collection team to manage overdue accounts and enhance project payment tracking [4] Group 4: Future Growth and Innovation - The company is focused on the operation and maintenance of 162,000 kilometers of national railway lines and 12,168.77 kilometers of urban rail transit lines, which will ensure future business sources [6] - Continuous investment in research and development, particularly in artificial intelligence and new energy storage equipment, is aimed at enhancing overall profitability and exploring new business areas [6]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-015 河南辉煌科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 24 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事并征 得同意，会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14:00 在郑州市高新技术产业 开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应 到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第八届董事会第十四次会议决议； 2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2023 年员工持股 计划业绩考核指 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-016 河南辉煌科技股份有限公司 关于2023 年员工持股计划业绩考核指标达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划业绩考 核指标达成的议案》，公司 2023 年员工持股计划锁定期已于 2025 年 4 月 24 日 届满，根据 2024 年度审计报告，本次持股计划公司层面的业绩考核指标已达成， 具体情况如下： 一、公司 2022 年员工持股计划的批准及实施进度情况 1、公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事 会第七次会议，于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-012 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 召开2024年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5 月15日下午3:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相 ...

河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001799 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南辉煌科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 第 1 页 大华核字[2025]0011001799 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对辉煌科 技实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解辉煌科技 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机 ...