证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2024-006 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 10:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》 的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第 八届董事会第八次会议和独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，有关 决策程序合法、合规，监事会同意公司 2 ...

2023年度独立董事述职报告（周建民） 河南辉煌科技股份有限公司 本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中，本着客观、公正、独 立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人2023年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人周建民，中国国籍，1967年10月生，硕士学历，曾任北京大风车教育科 技发展有限公司董事长。现担任北京五道口投资基金管理有限公司执行董事、北 京金日国际广告有限公司执行董事及经理、新华视点文化发展有限公司执行董事 及经理、北京智联云上数据服务有限公司执行董事及经理、北京五道口金融信息 服务有限公司执行董事及经理、东港股份有限公司独立董事等职务。 2023年2月至今任本公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事 ...

河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000749 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000749 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南辉 煌科技股份 ...

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2024-015 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原 因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股 份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 本年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的相关规定和要求， 有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。 二、关于 2023 年度利润分配预案的进一步说明 （1）本次利润分配预案的原因说明 对于 2023 年利润分配方案基于以下原因：公司主营业务为轨道交通高端装 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《2023 年度 利润分配预案》，该议案尚需提交公司 202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue increased by 58.29% compared to the same period last year, primarily due to an increase in completed projects[17] - The net profit attributable to shareholders increased by 239.40% year-on-year, driven by higher revenue and a greater proportion of high-margin projects[17] - Basic earnings per share for the quarter were 0.2095, compared to 0.0616 in the same period last year[11] - The company's net profit for Q1 2024 reached ¥80,730,587.28, a significant increase from ¥23,619,933.80 in the same period last year, representing a growth of approximately 241%[48] - Operating profit for Q1 2024 was ¥94,846,432.09, compared to ¥24,057,765.87 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of about 294%[48] - The total profit for Q1 2024 was ¥94,861,730.31, significantly higher than ¥23,968,032.65 in Q1 2023, representing an increase of about 295%[48] - Operating revenue for the current period reached ¥207,337,378.89, a 58.29% increase compared to ¥130,987,407.19 in the same period last year[52] - Net profit attributable to shareholders was ¥80,886,049.37, representing a significant increase of 239.40% from ¥23,831,829.39 in the previous year[52] - Basic earnings per share rose to ¥0.2095, a 240.10% increase compared to ¥0.0616 in the previous year[52] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 79.92% year-on-year, mainly due to a reduction in cash received from sales of goods and services[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥271,468,956.18 from ¥282,790,345.37, a decline of about 4.67%[28] - The net cash flow from investing activities was -¥55,846,412.65, compared to -¥46,044,509.18 in the previous year[50] - Cash inflow from operating activities totaled ¥196,282,425.50, compared to ¥220,675,467.09 in the previous year[50] - The balance of prepayments increased by 52.61% compared to the beginning of the period, mainly due to increased advance payments for materials[17] - The balance of other receivables increased by 33.83% compared to the beginning of the period, primarily due to an increase in petty cash and deposits[17] - The company's total assets increased to ¥1,635,266,461.21 at the end of the reporting period, up from ¥1,496,847,132.17 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 9.25%[28] - Total assets at the end of the period were ¥2,702,471,226.00, reflecting a 2.50% increase from ¥2,636,505,545.76 at the end of the previous year[52] - The company's total assets amounted to ¥2,702,471,226.00, compared to ¥2,636,505,545.76 in the previous period, showing an increase of approximately 2.5%[56] Liabilities and Equity - The balance of employee compensation payable decreased by 65.17%, mainly due to the distribution of year-end bonuses during the reporting period[17] - Current liabilities totaled ¥482,711,388.64, down from ¥548,047,894.86, indicating a decrease of about 11.9%[56] - Non-current liabilities decreased to ¥70,009,113.80 from ¥75,314,141.74, representing a decline of approximately 7.5%[56] - The company's total equity remained stable at ¥389,580,420.00, unchanged from the previous period[56] Investment and Returns - The company reported a significant increase of 246.64% in investment income, attributed to higher returns from large time deposits[17] - The net investment income for the current period was ¥4,522,490.09, a significant increase from ¥1,304,680.15 in the previous period, marking a growth of approximately 247.5%[57] - The company received cash from investment income amounting to ¥4,138,341.33, down from ¥6,897,268.82 in the previous year[50] - The weighted average return on equity increased to 3.97%, up from 1.32% in the previous year[52] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to ¥492,257,654.90, up from ¥446,402,676.44, marking an increase of approximately 10.25%[28] - The company's inventory stood at ¥551,586,936.73, slightly down from ¥554,658,682.30, a decrease of about 0.38%[28] - The company reported a credit impairment loss of ¥3,378,716.18, compared to ¥1,748,115.94 in the previous year, indicating a deterioration in credit quality[48] - The company reported a decrease in accounts payable from ¥228,230,666.57 to ¥213,726,005.46, which is a reduction of approximately 6.4%[56] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥20,837,475.78 from ¥19,339,062.60, reflecting a rise of about 7.7%[57] Audit and Mergers - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report, as stated in the documentation[29] - The company did not report any net profit from the merged entity prior to the merger, with both periods showing a net profit of ¥0.00[32]

河南辉煌科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010013 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由五名董事组成，包括独立董事三 名，设董事长一名。 第三条 董事会的下设机构 河南辉煌科技股份有限公司 董事会议事规则 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 3.1 董事会下设证券事务办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任证 券事务办公室负责人。 3.2 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委 员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成 ...

河南辉煌科技股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略 决策委员会没有决策权，其提出方案或议案应当经过董事会审议和决定。 战略决策委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长和经董事会选举产生的董事组成。董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名战略决策委员会成员。 第五条 战略决策 ...

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在北京南四环西路 188 号总部基 地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。会议由全体独立董事共同推举谭宪才先生担任召集人和主 持人。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预 案》； 公司 2023 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发 展，不存在损害股东利益的情形。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》 谭宪才 王 涛 周建民 河南辉煌科技股份有限公司 公司编制的《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》符合《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关规定，进一步 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-004 河南辉煌科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品， 按相关税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政 策。河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）及三个全资子公司截止目 前收到软件产品增值税退税款合计人民币 25,275,979.52 元，具体情况如下： 经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意，公司及全资子公 司河南辉煌软件有限公司、河南辉煌信通软件有限公司所属区间为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日，以及河南辉煌城轨科技有限公司所属区间为 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日的软件产品收入实际税负超过 3%的部分可享受即征 即退的税收优惠政策，2024 年 4 月 1 ...