河南辉煌科技股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略 决策委员会没有决策权，其提出方案或议案应当经过董事会审议和决定。 战略决策委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长和经董事会选举产生的董事组成。董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名战略决策委员会成员。 第五条 战略决策 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2、公司未来三年（2024年至2026年）将坚持以现金分红为主，在符合相关 法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 二、本规划考虑的因素 1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素。 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。 为健全和完善河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，董事会根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》的约定，综合考虑公司所处行 业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，特制订公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划（下称"本规划"）： 3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。 一、本 ...

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南辉煌科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含利 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-004 河南辉煌科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品， 按相关税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政 策。河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）及三个全资子公司截止目 前收到软件产品增值税退税款合计人民币 25,275,979.52 元，具体情况如下： 经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意，公司及全资子公 司河南辉煌软件有限公司、河南辉煌信通软件有限公司所属区间为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日，以及河南辉煌城轨科技有限公司所属区间为 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日的软件产品收入实际税负超过 3%的部分可享受即征 即退的税收优惠政策，2024 年 4 月 1 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一 次持有人会议于 2024 年 1 月 18 日在公司研发楼 1111 会议室以现场结合通讯表 决的方式召开，会议由公司副总经理、董事会秘书杜旭升先生召集和主持。本次 会议应出席持有人 339 人，实际出席持有人 339 人，代表员工持股计划份额 10,608,783 份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。参与本次员工持股计 划的监事和高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，上述监事 和高级管理人员合计持有份额 1,150,000 份未参与本次会议所有议案的提案及 表决，因此出席本次会议的有效表决权份额总数为 9,458,783 份。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2023 年员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以 下 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-002 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划完成非交易过户 暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，于 2023 年 12 月 27 日 召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议 案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，现将公司 2023 年员工持股计划实施进展情况 ...

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2023-056 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年12月5日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议通知情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 1034 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"公司"或"上市公司"）的委托，指派赵清律师、姚程晨律师（简称"本 所律师"）见证公司 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 2023年员工持股计划 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路3 8号泰康金融大厦9层邮编：1 0 0 0 26 电话：010-65 8 9 0 6 9 9 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：h t t p :/ / w w w . g r a n d al l . c o m . c n 2023年1 2月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 2023年员工持股计划之 法律意见书 国浩京证字[2023]第1032号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所(以下简称"本所")受河南辉煌科技股份有限公 司（以下简称"辉煌科技"或"公司"）的委托，担任公司拟实施的《河南辉 煌科技股份有限公司2023年员工持股计划》（简称"本次员工持股计划"）之 专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-053 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于 2023 年 11 月 28 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李 海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止； 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司 ...