河南辉煌科技股份有限公司 监事会关于 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开了第八届监事会第七次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及规范性文 件的规定，监事会经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析， 现就公司 2023 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁 止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。 2、公司通过职工代表大会的方式征求了员工关于实施本次员工持股计划的 意见。公司制定《2023 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员工 持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二零二三年十二月 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议通过后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模等要素存在 不确定性。 3、若参与对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境与行业政策变化、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存在业绩无法达 成的风险。 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 6、公司后续将根据相关规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-054 河南辉煌科技股份有限公司 1、会议审议了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本 议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。公司监事会就本次员工持 股计划发表了审核意见，详见同日公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《监事会关于 2023 年员工持股计划相关事项的审 核意见》《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划（草案）摘要》。 2、会议审议了《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。 全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本 议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。《2023 年员工持股计划管 理办法》同日公司已刊登于巨潮资讯网。 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"辉煌科技"或"公 司"）2023年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的顺利实施，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《深交所规范 运作》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》及《2023 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《深交所规范运作》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循公平、公正、公开的原 则，旨在建立和完善员工与公司股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职 工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和 经营目标的实现，特制定本计划。 具体目的如下： 1、立足于当前公司加快业务拓展的关键时期，通过员工持股计划 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-052 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票 第三个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票数量为196.40万股，占目前公司总股本的 0.5041%。 2、公司2020年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限 售期解锁股份上市流通日为2023年11月14日。 3、本次解除股份限售的激励对象共142名。 4、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在 差异。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同 意公司为 142 名激励对象办理第三个解除限售期的 196.40 万股限制性股票的解 除限售手续。现将本次解锁股份上市流通事项公告如下： 一、公 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2023-049 河南辉煌科技股份有限公司 □是 否 1 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 224, 089, 352. 29 | 22. 27 ...

河南辉煌科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的 3、本次解除限售符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，解除限售 条件已成就，解除限售不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情 形。 综上，我们同意公司本次为142名激励对象办理第三个解除限售期的196.40 万股限制性股票的解除限售手续。 （以下无正文） （本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独 立 意 见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司第八届董事会第六次会议审议的有关事项发表 独立意见如下： 一、关于公司2020年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就事项的独立意见 我们对公司2020年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售条件成就情 况及本次解锁激励对象名单进行了核实，认为： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》《深 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-048 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 14:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符 ...

河南辉煌科技股份有限公司 关于 2020 年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司2020年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计142人，可解除限售的限制性 股票数量为196.40万股，占目前公司总股本的0.5041%； 2.本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通前， 公司将发布相关提示性公告。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同 意公司为 142 名激励对象办理第三个解除限售期的 196.40 万股限制性股票的解 除限售手续。现将具体内容详细公告如下： 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-051 一、公司2020年第二期限制性股票激励计划实施简述 1、202 ...

河南辉煌科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员 的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为进一步完善公司治理 结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治 理中的作用，公司董事会同意对第八届董事会审计委员会成员进行调整，公司董 事、总经理谢春生先生不再担任审计委员会委员职务，选举董事长李海鹰先生担 任审计委员会委员，与谭宪才先生（主任委员、独立董事）、王涛先生（独立董 事）共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-050 河南辉煌科技股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 2023年 10月 ...