证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-028 河南辉煌科技股份有限公司 一、本人已经通过河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭宪才作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会提名为河南 辉煌科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-029 河南辉煌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王涛作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会提名为河南辉煌 科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-026 河南辉煌科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南辉煌科技股份有限公司董事会现就提名王涛为河南辉煌科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-024 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2025年6月20日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于 召开2025年第一次临时股东会的议案》。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2025年7月8日上午9:15，结束时间为2025年7月8 日下午3:00。 5、 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-020 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 6 月 9 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况及需求， 《公司章程》中相关条款进行了 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-019 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会 议于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人， 会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》； 《关于修订<公司章程>的公告》和修订后的《公司章程（2025 年 6 月修订）》 详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-018 河南辉煌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过利润分配方案情况 案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过，股东会决议公告已刊 登 在 2025 年 5 月 16 日 的 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），具体内容为：以公司2024年12月31日的总股本 红股，不以公积金转增股本。 购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以未来实施本次分 配预案时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每 股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。截止本公告披露日公司回购专 用证券账户持股数量余额为0股；自本次利润分配预案披露至实施期间公司股本 总额未发生变化。 整原则一致。 过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本389,580,420股为基 数，向全体股东每 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过，股东会决议公告已刊 登 在 2025 年 5 月 16 日 的 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），具体内容为：以公司2024年12月31日的总股本 389,580,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以未来实施本次分 配预案时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每 股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。截止本公 ...

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-017 河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15， 结束时间为2025年5月15日下午3:00。 5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发 楼1209会议室。 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日在《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/斯德哥尔摩/纽约/马来西亚/柬埔寨 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：grandallbj@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 2024 年年度股东会 之 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0293 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"公司"或"上市公司"）的委托，指派董靖政律师、贺静怡律师（简称 "本所律师"）见证公司 20 ...