BOYUN NEW MATERIALS(002297)

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博云新材(002297) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-08 10:31
湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求,湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监 督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年 ...
博云新材(002297) - 2025年度财务预算报告
2025-04-08 10:31
2025 年度财务预算报告 湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 7 召开了 第七届董事会第十七次会议,审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 <2025 年度财务预算报告>的议案》,现将具体情况公告如下: 一、预算编制说明 湖南博云新材料股份有限公司 三、总体预算目标 根据公司 2024 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况,公司 2025 年 度预计实现营业收入 7.63 亿元(较上年同比增长 7.14%)。 四、确保全面预算完成的措施 本预算报告以公司 2024 年度的经营业绩为基础,根据 2025 年度公司经营发 展规划与市场销售预计,按照公司合并报表口径编制。 二、预算编制基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化; 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化; 3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重 大变化; 4.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成,各项业务合同 顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整; 5.公司生产经营业务涉及的税收 ...
博云新材(002297) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-21 09:30
Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 60 million and 80 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 29.28 million yuan in the same period last year [2]. - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 80 million and 110 million yuan, compared to a profit of 1.22 million yuan in the previous year [2]. - Basic earnings per share are anticipated to be a loss of between 0.1047 yuan and 0.1396 yuan, compared to earnings of 0.0511 yuan per share last year [2]. Performance Decline Factors - The decline in performance is attributed to changes in government subsidies and increased R&D expenses due to a project not meeting customer requirements [5]. - The company's subsidiary, Hunan Boyun Oriental Powder Metallurgy Co., Ltd., has seen revenue growth but has turned from profit to loss due to increased competition and reduced product pricing strategies [5]. - The company has initiated a fixed asset investment project for the renovation of its 5 plant, resulting in asset disposal and write-off losses [5]. Audit and Investor Guidance - The performance forecast has not been audited by registered accountants, but there are no significant discrepancies with the accounting firm regarding the forecast [3]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors, as the final financial data will be disclosed in the annual report [6].
博云新材(002297) - 2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-01-06 16:00
网站:www.qiyuan.com 致:湖南博云新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于湖南博云新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话:(0731)82953-778 传真:(0731)82953-779 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南博云新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受 湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集 和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行 现场律师见证,并发表本所律师见证意见。 为发表本所律师见证意见,本所律师依法审核了公司提供的下列资料: 1、刊登在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的 ...
博云新材(002297) - 第七届董事会第十六次会议决议公告
2025-01-06 16:00
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2025-002 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 湖南博云新材料股份有限公司 湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次 会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。经半数 以上董事推举,会议由董事戴志利先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议,全体董事书面表决,形成以下决议: 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司董事长的 议案》; 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整董事会专门委 员会成员的议案》; 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。 具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于选举董事长及调整董事会专门委员成员的公告》。 特此公告。 表决结果:9 ...
博云新材:第七届董事会第十五次会议决议公告
2024-12-19 08:05
证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2024-040 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 16 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议由 董事长贺柳先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议,全体董事书面表决,形成以下决议: 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更董事的议案》; 表决结果:9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权,通过议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》; 表决结果:9 票同意、0 票反对、 0 票弃权,通过议案。 公司董事会同意于 2025 年 1 月 6 日(星期一)召开公司 2025 年第一次临时 股东大会,审议需 ...
博云新材:关于变更董事的公告
2024-12-19 08:05
证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2024-041 经公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司推荐,公司董事会 提名委员会审核,公司提名戴志利先生为公司第七届董事会非独立董事候选人, 任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。贺柳先生将履行 董事职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。戴志利先生相关简历详见附件。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 湖南博云新材料股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 19 日 召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 变更董事的议案》。现将有关情况公告如下: 因工作安排原因,公司董事长贺柳先生不再担任公司董事、董事长职务以及 公司董事会下属专门委员会委员职务(包括战略委员会、提名委员会),并将不 再担任公司法定代表人。公司对贺柳先生为公司 ...
博云新材:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2024-12-19 08:05
证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2024-042 湖南博云新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"博云新材")于 2024 年 12 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公 司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,现就召开 2025 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")有关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次:2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为:2025 年 1 月 6 日下午 14:30 网络投票时间为:2025 年 1 月 6 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 1 月 6 日上午 9:15 至 9:2 ...
博云新材:关于控股子公司对外转让资产的进展公告
2024-12-03 08:09
近日,本次资产转让的评估备案及交易工作已完成,根据评估备案结果,转 让资产的最终评估值为人民币 2797.3 万元(不含税为 2475.49 万元),资产转让 的价格最终依据评估结果确定为人民币 2797.3 万元(含税),子公司博云东方已 收到本次涂层炉等相关设备转让款人民币 2797.3 万元,从而完成了闲置资产涂 层炉等相关设备转让事项。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 3 日 证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2024-039 湖南博云新材料股份有限公司 关于控股子公司对外转让资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 1 日召开 第七届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子 公司对外转让资产暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司湖南博云东方粉末 冶金有限公司(以下简称"博云东方")将其部分闲置资产涂层炉等相关设备转 让给湖南沃尔博精密工具有限公司(以下简称"沃尔博")。具体内容 ...
博云新材(002297) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-28 08:11
Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 145,480,715.11, a decrease of 11.83% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 19,153,712.92, representing a decline of 287.92% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 24,469,073.23, down 951.60% from the previous year[2] - The total operating revenue for the third quarter was RMB 447,515,368.24, a decrease of 2.36% compared to RMB 457,594,275.15 in the previous period[12] - The company's net loss for the period was RMB 180,860,011.01, compared to a loss of RMB 164,015,929.50 in the previous period[12] - The net profit for the third quarter of 2024 was -17,416,113.33 CNY, a significant decrease compared to the net profit of 20,299,722.07 CNY in the same period last year[13] - The total profit for the quarter was -13,899,369.73 CNY, compared to a profit of 22,793,330.02 CNY in the same quarter last year[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,932,942,944.27, an increase of 2.59% from the end of the previous year[2] - Total assets reached RMB 2,932,942,944.27, compared to RMB 2,858,765,260.94 at the beginning of the period, marking an increase of 2.58%[12] - The total liabilities amounted to RMB 805,629,737.87, up from RMB 714,035,941.21, reflecting an increase of 12.83%[12] - The total equity attributable to shareholders decreased to RMB 2,104,866,179.85 from RMB 2,121,710,261.36, a decline of 0.79%[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 15,537,363.16, an increase of 126.19% year-on-year[2] - Net cash flow from operating activities improved by 126.19% to ¥15,537,363.16, mainly from increased cash receipts from sales and tax refunds[7] - The net cash flow from operating activities was impacted by a decrease in cash received from customers, totaling 331,278,790.51 CNY compared to the previous year's figure[15] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥15,537,363.16, a significant improvement from a net outflow of ¥59,327,777.92 in Q3 2023[16] - The total cash outflow from operating activities was ¥386,626,854.76, down from ¥491,301,215.80 in Q3 2023[16] Expenses - Sales expenses reduced by 40.77% to ¥12,176,630.86, primarily due to decreased insurance and exhibition costs[6] - Management expenses increased by 25.47% to ¥43,129,158.41, mainly due to increased year-end performance compensation and depreciation costs[6] - Financial expenses surged by 218.80% to ¥2,354,994.33, attributed to increased interest expenses from bank loans[6] - The company incurred financial expenses of 2,354,994.33 CNY, a notable increase from -1,982,400.38 CNY in the same period last year[13] Shareholder Information - The top shareholder, Central South University Powder Metallurgy Engineering Research Center, holds 12.65% of shares, totaling 72,472,129 shares[8] Inventory and Receivables - The company reported a significant decrease in accounts receivable by 43.29%, totaling CNY 51,143,575.17[5] - Accounts receivable rose to RMB 338,928,108.15, compared to RMB 298,416,660.42 at the start of the period, reflecting a growth of 13.56%[11] - Inventory increased to RMB 596,547,517.48, up from RMB 544,930,137.33, indicating a rise of 9.48%[11] Cash and Investments - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to RMB 535,145,442.76, an increase from RMB 512,127,325.16 at the beginning of the period[10] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥50,797,827.06, a turnaround from a decrease in the previous period[7] - Total cash inflow from investment activities reached ¥31,841,712.40, compared to ¥4,605,577.48 in the same period last year[16] - The net cash outflow from investment activities was ¥79,070,945.74, an improvement from a net outflow of ¥139,040,392.10 in Q3 2023[16] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥350,000,000.00, up from ¥200,000,000.00 in Q3 2023[16] - The net cash flow from financing activities was ¥114,278,695.81, compared to ¥68,449,838.89 in the previous year[16] Research and Development - Research and development expenses amounted to 29,526,135.20 CNY, slightly lower than the 31,422,585.01 CNY reported in the previous year[13]