湖南博云新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及公司章程等 有关规定，制订本规则。 第二条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第三条 董事会会议的提案 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （1）总裁； （2）董事会秘书； （3）财务负责人。 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）总裁提议时。 就董事会职权范围内的任何事务，下列人员有权随时向董事会提出议案： （1）董事长； （2）任何一名董事。 就其职责所涉及的任何事务，以下人员有权随时向董事会提出议案： 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提 ...

湖南博云新材料股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东 特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法对公司股东、全体董事、高级管理人员和公司各部门、子公 司负责人及相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公司信息披露 管理办法》《股票上市规则》等法律、法规的相关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息 披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露所有可能 对股东和其它利益相关者 ...

湖南博云新材料股份有限公司 募集资金管理办法 为了规范湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《公司章程》等法律 法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，应当专款专用，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集 资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本节规定。 第三条 公 ...

湖南博云新材料股份有限公司 第四条 每个会计年度结束后，公司总裁、财务负责人应向审计委员会全面 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第五条 每个会计年度结束后，审计委员会应根据公司年度报告披露时间安 排以及实际情况与负责公司年审的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"） 协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并要求会计师事务所提交书面的 时间安排计划。 1 审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审 计委员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，特制定《审计 委员会年报工作规程》（以下简称"工作规程"）。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会应根据公司《董事会审计委员会议事规则》中审计委员 会的有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发挥审计委员会的审计、监督 作用，勤勉尽责的开展工作。审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议需提 交董事会审议。 第三条 审计委员会在 ...

湖南博云新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职 务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的 情况）等情况。公司在收到辞职报告后两个交易日内披露有关情况。 第四条 除本制度第六条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-045 肖加余先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、客观独立、勤勉尽责，在 促进公司规范运作等方面发挥了积极有效的作用。公司董事会谨向肖加余先生在 任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 4 日 湖南博云新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事肖加余先生提交的书面辞职报告。独立董事肖加余先生因个人身体原因，申 请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、 战略委员会委员职务。肖加余先生的原任期已届满。 肖加余先生辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，肖加余先生 未持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。 肖加余先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不 符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法 ...

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召 开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 修订<公司章程>的议案》《湖南博云新材料股份有限公司关于修订公司部分管理 制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订公司章程情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规要求，结合公司的实际情况，拟对公司章程中相关内容进行修订。本次修订 主要为："审计与合规管理委员会"名称统一修改为"审计委员会"，同时对《公司 章程》个别条款的文字表述进行修订。《公司章程》修订的主要内容与原《公司章程》 条款的对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十九条 审计与合规管理委员会成员以 | 第三十九条 审计委员会成员以外的董事、高 | | 外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法 | 级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或 | | 律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失 | 者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日 | | 的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1 ...

特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 4 日 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-046 湖南博云新材料股份有限公司 关于董事会延迟换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会已于 2025 年 10 月 10 日任期届满。鉴于公司此次换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董 事会工作的连续性和稳定性，公司本次换届选举将适当延期，董事会各专门委员 会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在新一届董事会换届选举完成前，公司第七届董事会成员、董事会各专门委 员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相 应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将根据进展 情况及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-042 湖南博云新材料股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资事项不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根 据《公司章程》相关规定，本次增资事项尚需提交股东会审议。 法定代表人：冯志荣 二、增资标的基本情况 （一）标的基本情况 公司名称：长沙鑫航机轮刹车有限公司 关于以债转股方式向控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、增资情况概述 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司""博云新材"）于 2025 年 12 月 4 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《湖南博云新材料 股份有限公司关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》。为落实公司战略规 划，优化控股子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称 "长沙鑫航"）资 本结构，提升其持续经营能力，公司拟以债权转股权方式对长沙鑫航增资人民币 28,458.66 万元。 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：42232.85 万元人民币 统一社会信 ...

湖南博云新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、法规和《湖南博云新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参照《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以 下简称《意见》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...