（二）审议公司单笔对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他 动用公司资金、资产、资源超过公司最近一期经审计净资产 10%的事项，由总裁 或董事会提出投资方案，董事会组织有关专家、专业人员进行评审，报董事会通 过，再报经股东会批准后实施； （三）审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一 期经审计总资产 30%事项，由总裁提出投资方案，董事会组织有关专家、专业人 员进行评审，报董事会通过，再报经股东会批准后实施。 第三条 公司重大财务决策的程序与规则 湖南博云新材料股份有限公司 重大投资及财务决策制度 第一条 为结合公司实际经营的需要，规范湖南博云新材料股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）经营行为，规避经营风险，明确本公司投资 （包括但不限于：除担保以外的项目投资、资产经营、证券投资、风险投资、融 资贷款、资产处置等事项）及重大财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定和要求，特制定本 制度。 第二条 公司重大投资决策的程序与规则 （一）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的对外投资、收购出 售资产、资产抵押、委 ...

第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公司信息披露 管理办法》《股票上市规则》等法律、法规的相关规定，履行信息披露义务。 第一章 总 则 第一条 为规范湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东 特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本管理办法。 湖南博云新材料股份有限公司 第二条 本办法对公司股东、全体董事、高级管理人员和公司各部门、子公 司负责人及相关人员有约束力。 信息披露管理办法 第八条 公司全体董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证信 息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应当在公告显要位置载明前述保证。董事、高级管理人员不能保证公告 内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 ...

湖南博云新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合本公司实际情况，制定《湖南博云新材料股份有限公司重大信息内部报告制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司本部各职能部门、分公司、全资子公司、控股 子公司及公司以权益法核算的投资参股企业。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为 （一）公司董事、高级管理人员； （二）各部门负责人、各全资子公司、控股子公司、分公司负责人； ...

湖南博云新材料股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第六条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查。 第七条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第八条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大 信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证 券。 第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄 露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息系所有可能对公司股票交易价格产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等 所涉及的信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董 ...

湖南博云新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系 管理工作指引》及其他相关法律、法规和规定，并结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 1 （三）主动性原则。公司应当主 ...

第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否 存在《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免 情形，并接受深圳证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 披露信息暂缓与豁免的范围 第五条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下简称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司及其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 湖南博云新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南博云新材料股份 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 湖南博云新材料股份有限公司 HUNAN BOYUN NEW MATERIALS CO.,LTD 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 湖南博云新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 （一）合并资产负债表 | 编制单位：湖南博云新材料股份有限公司 | 2025 年 06 月 30 日 | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 516,361,774.48 | 560,769,511.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 65,501,149.43 | 55,114,644.89 | | 应收账款 | 475,464,368.82 | 406,996,000.12 | | 应收款项融资 | 12,689,303 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2025 年期 初占用资金 | 2025 年 1-6 月 占用累计发生 | 2025 年 1-6 月占用资金 | 2025 年 1-6 月偿还累计 | 2025 年期末 占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 联关系 | 计科目 | 余额 | 金额（不含利 息） | 的利息（如 有） | 发生金额 | 额 | 成原因 | | | 控股股东、 实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际控 | | | | ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-031 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 湖南博云新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博云新材"）于 2025 年 8 月 25 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意控股子公 司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称"博云东方"）使用不超过 3,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司采用非公开发行方式 发行人民币普通股（A 股）101,789,774 股，发行价格为每股人民币 6.20 元。截 至 2021 年 7 月 14 日止，公司已收到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除 ...

1.关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"； 2.关于"审计委员会"名称统一修改为"审计与合规管理委员会"； 湖南博云新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第七届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修 订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订公司章程情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行全 面修订。主要修订内容如下： 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-032 3.整体删除原《公司章程》中"第七章监事会"；将其他涉及到"监事会" 相关表述修改为审计与合规管理委员会相关表述。公司原监事会的职权由董事会 审计与合规管理委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事 将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位。 4.对原《公司章 ...