证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-026 湖南博云新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间为：2024 年 6 月 28 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限 公司第四会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种 表决方式。如同一股东账 ...

第一章 总则 湖南博云新材料股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{|H}}}\,\Xi\,\chi{\bf{\mathrm{|H}}}$$ | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-025 湖南博云新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间为：2024 年 6 月 27 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限 公司第四会议室。 2、现场会议出席和通过网络投票参加会议的情况 参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表2名，代表股份数116,656,731股， 占公司 ...

法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南博云新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 致：湖南博云新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南博云新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"） 接受湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有 效性进行现场律师见证，并发表本所律师见证意见。 为发表本所律师见证意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召 开 2024 年第一次临时股东大会通 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-021 湖南博云新材料股份有限公司 关于与控股股东和兴湘资本签署《代为培育协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第七届董事会第十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与 控股股东和兴湘资本签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与控 股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称"粉冶中心"）及湖 南兴湘资本管理有限公司（以下简称"兴湘资本"）签署《代为培育协议》，现 将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 鉴于航空业务投资大、周期长、技术成果产业化风险高，根据国务院国资委、 中国证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的 指导意见》（国资发产权〔2013〕202 号）的精神，为降低投资风险，公司拟与 粉治中心、兴湘资本签署《代为培育协议》。由粉冶中心和兴湘资本按照市场原 则为公司代为培育符合公司需要的，但暂不适合公司实施的飞机机 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-022 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司""博云新材"）全资子公司 长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称"长沙鑫航"）"XXX 机轮及刹车系统研 制保障条件建设项目"（以下简称"研保项目"）于以前年度 2018 年、2019 年、 2020 年和 2022 年累计收到政府补助资金 5,431 万元。现根据工信部门最新要求， 该研保项目需参照《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》（科工计〔2 012〕326 号）（以下简称"《办法》"）的相关规定，将补助资金中 4,555.17 万元 （暂定金额，最终金额以工信部验收批复为准）变更为以国有资本金注入的形式 增资到长沙鑫航，剩余补助资金 875.83 万（暂定金额，最终金额以工信部验收 批复为准）按财政部相关规定进行处理。经各方讨论，对于变更为国有资本金注 入的部分，拟选择公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下 简称"粉冶中心"）的国有独资股东中南大学资产经营有限公司（以下简称"中 资公司"）作为国有资本金的出资人代表（出资人代表最终以工信部门、国资监 管机构或其授权企业的备 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-024 湖南博云新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博云新材"）于 2024 年 6 月 11 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 27 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 9 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会 议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会 主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议： 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-020 湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与控股股东和兴湘资本 签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 11 日 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-019 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事 长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与控股股东和兴湘 资本签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》； 关联董事贺柳先生、蒋建湘先生、姜锋先生、刘咏先生、李寒波先生对本议 案回避表决。 表决结果：4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 本议案经公司第七届董事会第三次独立董事专门会议一致同意并提交董事 会审议，详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 与控股股东和兴湘资本签署 ...

同意公司与控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司及湖南兴湘资 本管理有限公司签署《代为培育协议》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 第七届董事会第三次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第三次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次独立董 事专门会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体独立董事推 举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先生、潘传 平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 经认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与控股股东和兴湘资本 签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》； 独立董事签名： 周 兰： 肖加余： 潘传平： 2024 年 6 月 5 日 ...