作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、出席会议情况 2023 年，公司共计召开了 6 次董事会会议、1 次年度股东大会会议，本人出 席及列席会议情况如下： | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席场次 | 现场出现次数 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 是否连续两次未亲自参 | | | | 加次数 | 次数 | 加会议 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 否 | | | 独立董事列席股东大会次数 | | | 1 | 公司在 2023 年召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相 ...

2023 年专门委员会履职情况如下： 序号 委员会名称 成员情况 会议届次 召开时间 审议事项 第七届董事 周兰（主任 第一次会 2023 年 04 1、2022 年内审工作报告； 湖南博云新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、出席会议情况 2023 年，公司共计召开了 6 次董事会会议、1 次年度股东大会会议，本人出 席及列席会议情况如下： | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席场次 | 现场出现次数 | | 以通讯方式参 | 委托出席 | 是否连续 ...

湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年 ...

湖南博云新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、法规和《湖南博云新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参照《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以 下简称《意见》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次独立 董事专门会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。经全体独 立董事推举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先 生、潘传平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》 的规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2024 年度关联交易预 计的议案》； 同意控股子公司博云东方以人民币 2797.7 万元（不含税为 2475.49 万元）将其 部分闲置资产涂层炉等相关设备转让给湖南沃尔博精密工具有限公司。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 独立董事签名： 周 兰： 肖加余： 潘传平： 2024 年 3 月 20 日 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司对外转让资 产暨关联交易的议案》； ...

湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》 以及湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》 等相关法律法规的规定，公司董事会审计委员会成员与公司主要管理人员进行了 深入的沟通，核查了计提资产减值准备的相关材料，并对公司《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提资产减值准备作 如下说明： 公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合 理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。 审计委员会董事签字： 周 兰：_______________ 姜 锋：_______________ 潘传平：_______________ 湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年 4 月 1 ...

审计委员会议事规则 湖南博云新材料股份有限公司董事会 第一章 总 则 第一条 为强化湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、公司章程 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且至少一名独 立董事是会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。在公司担任高级管理人员的董事不能担任 审计委员会委员。 审计委员会设召集人一 ...

关于湖南博云新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于湖南博云新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10617 号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"博云新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 01 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10615 号 的无保留意见审计报告。 博云新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博云新材管理层的责任。 我们将汇 ...

湖南博云新材料股份有限公司 二〇二三年度内部控制自我评价报告 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰 ...

湖南博云新材料股份有限公司 5、公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动； 一、预算编制说明 本预算报告以公司 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024 年度公司经营发 展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无 重大变化； 4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成，各项业务合 同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； 2024 年度财务预算报告 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 召开了 第七届董事会第九次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年度财务预算报告>的议案》，现将具体情况公告如下： 6、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 根据公司 2023 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，公司 2024 ...