湖南博云新材料股份有限公司 （二）审计与合规管理委员会成员辞职导致审计与合规管理委员会成员低于 法定最低人数，或者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士； （四）职工代表董事辞职导致公司董事会构成不符合《公司法》规定的。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职 务、辞职后 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司于 2021 年 7 月 14 日收 到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除部分保荐费及承销费后的股东认缴股 款人民币 628,096,598.80 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 4,936,792.42 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 626,159,806.38 元。本次募集资金到位情况已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 15 日出具《 ...

湖南博云新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、法规和《湖南博云新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参照《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以 下简称《意见》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-034 湖南博云新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博云新材"）于 2025 年 8 月 25 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有 限公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现就召开 2025 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定 （四）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2025 年 9 月 11 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 9 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15 ...

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025 年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》； 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-029 湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 由监事会主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025 年半年度报告 及其摘要>的议案》； 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南博云新材料股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 湖南博云新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 湖南博云新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人戴志利、主管会计工作负责人严琦及会计机构负责人(会计主 管人员)夏思维声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 21 | | 第五节 | 重要事项 23 | | 第六节 ...

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 由董事长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-028 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025 年半年度报 告及其摘要>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖 南博云新材料股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025 年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议 ...

周 兰： 肖加余： 审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 本次修订《公司章程》涉及到调整利润分配政策，是根据中国证监会和深圳证 券交易所有关利润分配的相关规定、结合公司实际情况进行的调整和修订，进一步 保障了投资者的合法权益以及公司的可持续发展，未违反中国证监会和证券交易所 的有关规定，不存在损害投资者利益的情形，同意本次利润分配政策的调整。 独立董事签名： 第七届董事会第六次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第六次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次独立 董事专门会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。经全体独 立董事推举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先 生、潘传平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》 的规定。 经认真研究，形成以下决议： 潘传平： 2025 年 8 月 15 日 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 8月19日晚间，博云新材发布公告称，截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金 的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情 况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 ...

Core Points - The stock price of Boyun New Materials (002297) closed at 8.92 yuan on August 19, 2025, with a slight increase of 0.11% [1] - The company reported a total revenue of 168 million yuan for Q1 2025, representing a year-on-year growth of 50.84% [1] - The net profit attributable to shareholders was 982,800 yuan, a significant decrease of 94.41% year-on-year [1] - The company has a current ratio of 2.055, a quick ratio of 1.355, and a debt-to-asset ratio of 30.58% [1] Financial Performance - Total revenue for Q1 2025: 168 million yuan, up 50.84% year-on-year [1] - Net profit: 982,800 yuan, down 94.41% year-on-year [1] - Non-recurring net profit: 2.96 million yuan, up 38.99% year-on-year [1] - Liquidity ratios: Current ratio at 2.055, quick ratio at 1.355 [1] - Debt metrics: Debt-to-asset ratio at 30.58% [1] Company Overview - Boyun New Materials Co., Ltd. was established in 1994 and is located in Changsha, primarily engaged in manufacturing for railways, ships, aerospace, and other transportation equipment [1] - The company has a registered capital of 573.10 million yuan [1] - The legal representative of the company is Dai Zhili [1] Investment and Intellectual Property - The company has invested in 7 enterprises and participated in 189 bidding projects [2] - It holds 2 trademark registrations and 81 patents, along with 51 administrative licenses [2]