本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第七届董事会第十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘 会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-014 湖南博云新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

湖南博云新材料股份有限公司 二〇二四年度内部控制自我评价报告 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南博云新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 3 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 ...

2024 年度，公司实现营业总收入 712,569,387.28 元，同比增加 20.56%；归 属于上市公司股东的净利润-67,229,786.16 元，同比下降 329.65%。 湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等制度的规定，勤勉履行董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，切实保障公司长远、 稳健地发展。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）报告期内经营情况 报告期内，公司克服航空航天板块部分型号暂停交付、硬质合金板块大环境 两端承压影响，锚定目标，迎难而上，全力以赴开拓市场，抓稳管好科研生产， 夯实内部管理工作，实现了报告期营业收入同比增长 20.56%，获评国务院国资 委 "科改示范企业""优秀"等级。 1.航空航天板块 全年共开展了多个产品开发项目的研制工作，完成某型碳/碳复合材料的技 术状态鉴定，获得客户批量订单。完成碳 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-010 湖南博云新材料股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 为保障子公司业务发展，公司经过综合考虑，在不影响公司自身正常经营的 情况下，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以有息借款的方 式向子公司提供不超过 23,500 万元的财务资助，其中，向全资子公司长沙鑫航 机轮刹车有限公司（以下简称"长沙鑫航"）提供不超过 16,500 万元（为以往年 度已提供给长沙鑫航的借款展期，含借款本金及相关利息）的财务资助；向控股 子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称"博云东方"） 提供不超过 7000 万元（含借款本金及相关利息）的短期财务资助。协议将在借款期限内根 据各子公司实际资金需求进行签署，借款期限为自股东大会审议之日起不超过 12 个月，借款利率按照不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR） 计算。上述额度在授权期限内，资金可滚动使用，公司根据资金情况、实际经营 需要分批向长沙鑫航和博云东方给 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-015 湖南博云新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召 开了第七届董事会第十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具 体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称"解释第18号文"），明确了浮动收费 法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量，以及不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理。 （二）变更日期 解释第18号文自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2024年起执行解释第18号文。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、应用指南、解释公告等相关规定。 二、本 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-006 湖南博云新材料股份有限公司 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2024 年度计提资产 减值准备的议案》； 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关法律法规规定计提资产 减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允的反映公司的资产状况， 董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。 三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2024 年度财务决 算报告>的议案》； 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事 ...

审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2025 年度关联交易预计的 议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 独立董事签名： 第七届董事会第五次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第五次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次独立 董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。经全体独 立董事推举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先 生、潘传平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》 的规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 周 兰： 肖加余： 潘传平： 2025 年 3 月 26 日 ...

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于确认高级管理人员 2024 年度业绩考核结果及年度薪酬的议案》； 关联董事冯志荣先生、蒋建湘先生应回避表决。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-016 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 5 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事 长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据《湖南博云新材料股份有限公司高级管理人员薪酬激励及业绩考核管理 办法》，对公司高级管理人员 2024 年度业绩考核结果及年度薪酬进行了确认。 特此公告。 表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-005 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 由董事长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2024 年度总裁工 作报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2024 年度董事会 报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度 董事会工作报告》。 独立董事向 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥712,569,387.28, representing a 20.56% increase compared to ¥591,057,966.96 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥67,229,786.16, a decrease of 329.65% from ¥29,275,440.07 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities increased by 311.77% to ¥58,985,681.62 from ¥14,324,899.54 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 were ¥2,959,093,800, reflecting a 3.51% increase from ¥2,858,765,260 in 2023[19] - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.31% to ¥2,051,550,960 from ¥2,121,710,260 in 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.1173, a decline of 329.55% from ¥0.0511 in 2023[19] - The diluted earnings per share also stood at -¥0.1173, consistent with the basic earnings per share[19] - The weighted average return on equity for 2024 was -3.23%, down from 1.39% in 2023[19] Revenue Segmentation - The aerospace and civil aviation segment contributed ¥266,523,798.29, accounting for 37.40% of total revenue, with a growth of 9.89% year-on-year[51] - The powder metallurgy (hard alloy) segment generated ¥426,104,453.20, which is 59.80% of total revenue, showing a significant increase of 31.21% year-on-year[51] - The domestic market accounted for 93.58% of total revenue, with a year-on-year increase of 25.51%, while the international market saw a decline of 23.46%[51] Research and Development - The company applied for 10 patents during the reporting period, with 3 patents granted, including 2 invention patents[46] - The company has developed proprietary technologies for carbon/carbon composite materials, which are used in aerospace applications[34] - The company is actively involved in research and development of advanced materials, particularly in carbon-based composites, which are critical for aerospace applications[134] - The company has established strategic partnerships with academic institutions to foster innovation in materials science[137] Market Trends and Industry Outlook - The aerospace industry is experiencing significant recovery, with the Asia-Pacific region, particularly China and Southeast Asia, being the main growth drivers[29] - The hard alloy market is anticipated to exceed $60 billion by 2025, driven by advancements in industries such as new energy vehicles and aerospace[92] - The global aerospace market is projected to grow, with China's fleet expected to average an annual growth rate of 4.4% over the next 20 years, leading to an estimated 9,323 jet aircraft being introduced[89] Corporate Governance - The company is committed to improving its governance structure and internal management systems to enhance operational efficiency[109] - The board of directors includes more than one-third independent directors, ensuring compliance with governance standards[112] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management to ensure transparency and fairness[114] - The company has a clear governance structure that complies with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[118] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 855, with 254 in the parent company and 601 in major subsidiaries[149] - Employee composition includes 397 production personnel, 40 sales personnel, 174 technical personnel, 29 financial personnel, and 215 administrative personnel[149] - The educational background of employees shows 5 with doctoral degrees, 84 with master's degrees, 269 with bachelor's degrees, and 497 with associate degrees or below[149] - Employee training plans are developed annually to enhance professional knowledge and operational skills, with evaluation results included in employee training records[151] Cash Flow and Investments - Operating cash inflow for 2024 was CNY 662,593,396.36, a 33.03% increase from 2023[65] - Cash and cash equivalents increased by CNY 75,017,414.36, a 190.26% improvement compared to the previous year[66] - The total amount raised from the non-public offering of shares was RMB 631.10 million, with a net amount of RMB 626.16 million after deducting related expenses of RMB 4.94 million[78] - The company has committed to investing in specific projects, including high-strength ultra-coarse alloy tooling, with a total investment commitment of RMB 561.00 million[80] Risk Management - The company is facing operational management risks due to increased production capacity from new projects, necessitating improvements in internal controls and human resource policies[101] - High inventory levels pose a risk due to long production cycles and short delivery times, potentially leading to cash flow issues if market demand changes[102] - Market expansion risks are present as the company needs to enhance its market development efforts to absorb increased production capacity[104] Environmental and Social Responsibility - The company has not reported any major environmental penalties during the reporting period[161] - The company has maintained a safety production standardization system, with no major safety incidents reported throughout the year[166] - The company has not engaged in targeted poverty alleviation efforts during the reporting period[167] Strategic Initiatives - The company aims to enhance its influence in the aerospace and high-performance hard alloy sectors through continuous technological investment and R&D projects[94] - By 2025, the company plans to solidify its market position in the aerospace sector while expanding into civil aviation and low-altitude economic markets[97] - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[136]