湖南博云新材料股份有限公司 二〇二四年度内部控制自我评价报告 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南博云新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 3 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金存放和管理情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规的要求制定并修订了《湖南博云新材料股份有限公司募集资金管 理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更 及使用情况的监督等进行了规定。该募集资金管理办法经公司 2008 年第一次临时股东 大会审议通过；公司 2013 年年度股东大会第一次修订，公司 2017 年年度股东大会第二 次修订，公司 2019 年年度股东大会第三次修订。 （一）募集资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第七届董事会第十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司 未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2024 年度，公司实现的 归属于上市公司股东的净利润-6,722.98 万元，加上公司前期亏损额较大，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-22,481.80 万元，公司未弥 补亏损金额 22,481.80 万元，公司实收股本 573,104,819 元，公司未弥补亏损金额 达到实收股本总额三分之一。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-009 湖南博云新材料股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 2025 年 4 月 7 日 围绕公司主营业务和发展战略，加大产品开发和市场开拓力度，积极整合各 种优势资源，拓展企业发展新渠道， ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2025-013 湖南博云新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟修改为"第十二条 公司的经营范围为：许可项目：民用航空器零部件设 计和生产；民用航空器维修；火箭发动机研发与制造；检验检测服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿物制品制造、高性能纤维及复合 材料制造；高性能纤维及复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末 冶金制品销售；民用航空材料销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发； 新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）" 上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。除上述条款修订外， 《公司章程》其他条款内容保持不变，本次《公司章程》修订尚需提交公司股东 大会审议。 特此公告。 变更前经营范 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-011 湖南博云新材料股份有限公司 关于控股子公司博云东方青山基地搬迁产生资产损失进行 核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 控股子公司博云东方青山基地搬迁产生资产损失进行核销的议案》，该议案已经 第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 一、博云东方青山基地搬迁产生的资产损失情况 二、本次资产损失的核销情况 根据《企业会计准则》和公司相关规定，公司拟对博云东方青山基地搬迁产 序 号 资产所 属单位 资产位置 资产原值 累计折旧 资产净值 废品处 置收益 资产损失 1 博云东方 博云新材 创新工业 园 1072.91 553.64 519.27 21.585 497.685 博云东方所属资产损失情况表（单位：万元） 生的资产损失 497.685 万元进行核销。 三、本次核销对公司的影响 本次对博云东方青山基地搬迁产生的资产 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-006 湖南博云新材料股份有限公司 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2024 年度计提资产 减值准备的议案》； 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关法律法规规定计提资产 减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允的反映公司的资产状况， 董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。 三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2024 年度财务决 算报告>的议案》； 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事 ...

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于确认高级管理人员 2024 年度业绩考核结果及年度薪酬的议案》； 关联董事冯志荣先生、蒋建湘先生应回避表决。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-016 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 5 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事 长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据《湖南博云新材料股份有限公司高级管理人员薪酬激励及业绩考核管理 办法》，对公司高级管理人员 2024 年度业绩考核结果及年度薪酬进行了确认。 特此公告。 表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-005 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 由董事长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2024 年度总裁工 作报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2024 年度董事会 报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度 董事会工作报告》。 独立董事向 ...

审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2025 年度关联交易预计的 议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 独立董事签名： 第七届董事会第五次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第五次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次独立 董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。经全体独 立董事推举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先 生、潘传平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》 的规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 周 兰： 肖加余： 潘传平： 2025 年 3 月 26 日 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖南博云新材料股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 湖南博云新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人戴志利、主管会计工作负责人严琦及会计机构负责人（会计 主管人员）严琦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 30 | | 第五节 | 环境和社会责任 44 | | 第六节 | 重要事项 46 | | ...