湖南博云新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 1 日 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，湖南博云新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事肖加余、周兰、 潘传平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事肖加余、周兰、潘传平的任职经历以及其签署的《2023 年 度独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中的 要求。 ...

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 了第七届董事会第九次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》的有关规定，将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，根据《企 业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司及下属子公司对 2023 年末存货、应收款项等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应 收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，发现部分应收款项、部分存货存 在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备。具体计提情况如下表： | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本期减少 | | | | | 项目 | 期 | 本 | | | | | 期末 | | | 初 | ...

湖南博云新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | | | | | | | | | 1、2022 年内审工作报告； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、2022 年度计提资产减值准备的议案 | | | | | | | 3、2022 年财务决算报告 | | | | | 第一次会 | 2023 年 04 | 4、2023 年财务预算报告 | | | | | 议 | 月 07 日 | 5、2023 年第一季度审计工作计划 | | | | | | | 6、关于立信会计师事务所（特殊普通合 | | | | | | | 伙）从事 2022 年度公司审计工作的总结 | | | | | | | 报告 1、2023 年第一季度报告 | | | | | 第二次会 | 2023 年 04 | 2、2023 年第一季度审计工作报告 | | | | | | | 3、2023 年第二季度审计工作计划 | | | 第七届董事 | 周兰（主任 | 议 | 月 23 日 | 4、2023 年第一度募集资金存放及使用情 | | 1 | 会审计委员 | 委员）、姜 ...

薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，确保董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）规范、 高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。公司人力资源部门及其他相关部门为薪酬与考 核委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关 资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 湖南博云新材料股份有限公司董事会 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数。设 召集人一名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-012 湖南博云新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第七届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司〈公司章程〉 修订案》。为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《上市 公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规要求，结合公司的实际情况，拟对公司章程中相关内容作如下修改： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | (一)召集股东大会，并向股东大会报告 | (一)召集股东大会，并向股东大会报告 | | 工作； | 工作； | | (二)执行股东大会的决议； | (二)执行股东大会的决议； | | (三)决定公司的经营计划和投资方案； | (三)决定公司的经营计划和投资方案； | | ( ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-004 湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由 监事会主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度监事会 报告>的议案》； 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》； 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关法律法规规定计提资产 减值准备，符合公司的实际情况 ...

湖南博云新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所行为（含续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据有关 法律法规和《公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会 ...

湖南博云新材料股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、公司章 程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召 集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职权；委员会召集人既 ...

独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 湖南博云新材料股份有限公司 第一条 为进一步规范湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，提高独立董事专门会议 规范运作和科学决策水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数 同意后提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有 关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议并取得 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； ...

湖南博云新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议。 公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，面对全球经济复苏缓慢的大环境，公司紧密围绕年度经营目标任 务，稳经营、抓管理。 报告期内，公司实现营业总收入 591,057,966.96 元，同比增加 6.04%；归属 于上市公司股东的净利润 29,275,440.07 元，同比增加 22.24%。 报告期内，公司围绕年初制定的经营计划积极开展各项工作： 在航空航天市场方面，新增年产 10 吨航空航天碳基复合材料的生产能力， 确保满足航空航天市场的需求；同时通过对市场和客户需求的深入研究，不断调 整和优化产品定位、加强产品的质量和创新、完善客户服务体系，与多家企业建 立了长期、紧密的合作关系。机轮刹车产品， ...