审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2025 年度关联交易预计的 议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 独立董事签名： 第七届董事会第五次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第五次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次独立 董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。经全体独 立董事推举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先 生、潘传平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》 的规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 周 兰： 肖加余： 潘传平： 2025 年 3 月 26 日 ...

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于确认高级管理人员 2024 年度业绩考核结果及年度薪酬的议案》； 关联董事冯志荣先生、蒋建湘先生应回避表决。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-016 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 5 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事 长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据《湖南博云新材料股份有限公司高级管理人员薪酬激励及业绩考核管理 办法》，对公司高级管理人员 2024 年度业绩考核结果及年度薪酬进行了确认。 特此公告。 表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-005 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 由董事长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2024 年度总裁工 作报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2024 年度董事会 报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度 董事会工作报告》。 独立董事向 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥712,569,387.28, representing a 20.56% increase compared to ¥591,057,966.96 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥67,229,786.16, a decrease of 329.65% from ¥29,275,440.07 in 2023[19] - The net cash flow from operating activities increased by 311.77% to ¥58,985,681.62 from ¥14,324,899.54 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 were ¥2,959,093,800, reflecting a 3.51% increase from ¥2,858,765,260 in 2023[19] - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.31% to ¥2,051,550,960 from ¥2,121,710,260 in 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.1173, a decline of 329.55% from ¥0.0511 in 2023[19] - The diluted earnings per share also stood at -¥0.1173, consistent with the basic earnings per share[19] - The weighted average return on equity for 2024 was -3.23%, down from 1.39% in 2023[19] Revenue Segmentation - The aerospace and civil aviation segment contributed ¥266,523,798.29, accounting for 37.40% of total revenue, with a growth of 9.89% year-on-year[51] - The powder metallurgy (hard alloy) segment generated ¥426,104,453.20, which is 59.80% of total revenue, showing a significant increase of 31.21% year-on-year[51] - The domestic market accounted for 93.58% of total revenue, with a year-on-year increase of 25.51%, while the international market saw a decline of 23.46%[51] Research and Development - The company applied for 10 patents during the reporting period, with 3 patents granted, including 2 invention patents[46] - The company has developed proprietary technologies for carbon/carbon composite materials, which are used in aerospace applications[34] - The company is actively involved in research and development of advanced materials, particularly in carbon-based composites, which are critical for aerospace applications[134] - The company has established strategic partnerships with academic institutions to foster innovation in materials science[137] Market Trends and Industry Outlook - The aerospace industry is experiencing significant recovery, with the Asia-Pacific region, particularly China and Southeast Asia, being the main growth drivers[29] - The hard alloy market is anticipated to exceed $60 billion by 2025, driven by advancements in industries such as new energy vehicles and aerospace[92] - The global aerospace market is projected to grow, with China's fleet expected to average an annual growth rate of 4.4% over the next 20 years, leading to an estimated 9,323 jet aircraft being introduced[89] Corporate Governance - The company is committed to improving its governance structure and internal management systems to enhance operational efficiency[109] - The board of directors includes more than one-third independent directors, ensuring compliance with governance standards[112] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management to ensure transparency and fairness[114] - The company has a clear governance structure that complies with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[118] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 855, with 254 in the parent company and 601 in major subsidiaries[149] - Employee composition includes 397 production personnel, 40 sales personnel, 174 technical personnel, 29 financial personnel, and 215 administrative personnel[149] - The educational background of employees shows 5 with doctoral degrees, 84 with master's degrees, 269 with bachelor's degrees, and 497 with associate degrees or below[149] - Employee training plans are developed annually to enhance professional knowledge and operational skills, with evaluation results included in employee training records[151] Cash Flow and Investments - Operating cash inflow for 2024 was CNY 662,593,396.36, a 33.03% increase from 2023[65] - Cash and cash equivalents increased by CNY 75,017,414.36, a 190.26% improvement compared to the previous year[66] - The total amount raised from the non-public offering of shares was RMB 631.10 million, with a net amount of RMB 626.16 million after deducting related expenses of RMB 4.94 million[78] - The company has committed to investing in specific projects, including high-strength ultra-coarse alloy tooling, with a total investment commitment of RMB 561.00 million[80] Risk Management - The company is facing operational management risks due to increased production capacity from new projects, necessitating improvements in internal controls and human resource policies[101] - High inventory levels pose a risk due to long production cycles and short delivery times, potentially leading to cash flow issues if market demand changes[102] - Market expansion risks are present as the company needs to enhance its market development efforts to absorb increased production capacity[104] Environmental and Social Responsibility - The company has not reported any major environmental penalties during the reporting period[161] - The company has maintained a safety production standardization system, with no major safety incidents reported throughout the year[166] - The company has not engaged in targeted poverty alleviation efforts during the reporting period[167] Strategic Initiatives - The company aims to enhance its influence in the aerospace and high-performance hard alloy sectors through continuous technological investment and R&D projects[94] - By 2025, the company plans to solidify its market position in the aerospace sector while expanding into civil aviation and low-altitude economic markets[97] - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[136]

湖南博云新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 湖南博云新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10707 号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖南博云新材料股份有限公司（以下简称博云新材） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...

湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票持续督导 募集资金年度专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于湖南博云新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖南博云 新材料股份有限公司（以下简称"博云新材"或"公司"）非公开发行股票及持续 督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等有关法律法规的要求，招商证券及其指定保荐代表人对博云新材2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，公司采用非公开发行 方式发行人民币普通股（A股）101,789,774股，发行价格为每股人民币6.20元。 截至2021年7月14日，公司已收到主承销商招商证 ...

湖南博云新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 关于湖南博云新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10709号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖南博云新材料股份有限公司（以下简 称"博云新材"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 博云新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

湖南博云新材料股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10708 号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了湖南博云新材料股份有限公司（以下简称博云新 材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是博云新材公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，博云新材公司于 202 ...

湖南博云新材料股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 鉴证报告第 1 页 关于湖南博云新材料股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10710号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"博云新 材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 07 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10707 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 博云新材2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 博云新材管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...

湖南博云新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 博云新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博云新材管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计博云新材 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第 1 页 为了更好地理解博云新材 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供博云新材公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 关于湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025 ...