湖南博云新材料股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份减持计划期限届满 未减持公司股份的公告 证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日在 公司指定媒体和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南博云新材料 股份有限公司关于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-015）。公司持股 5%以上股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简 称"高创投"），计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内 （2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日）以集中竞价交易方式和大宗交易方式 合计减持本公司股份不超过 17,200,000 股，即不超过公司总股本的 3%。 近日，公司收到持股 5%以上股东高创投出具的《关于减持计划期满未减持 公司股份的告知函》。鉴于本次减持计划期满，根据《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-036 湖南博云新材料股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南博云新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参 与本次互动交流，活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00。届时公司 副总裁兼董事会秘书曾光辉先生将通过网络在线交流形式，与投资者就公司治理、 发展战略、经营情况等投资者关注的问题进行沟通与交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 30 日 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-035 湖南博云新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间为：2024 年 9 月 9 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限 公司第四会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种 表决方式。如同一股东账户 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南博云新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南博云新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南博云新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"） 接受湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有 效性进行现场律师见证，并发表本所律师见证意见。 为发表本所律师见证意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会通 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-028 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 由董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年半年度报 告及其摘要>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖 南博云新材料股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 表 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-029 经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南博云新材料股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集 资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规 使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。 湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 ...

湖南博云新材料股份有限公司 关于博云新材创新工业园 5#厂房改建固定资产投资项目的公告 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第七届董事会第十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于博 云新材创新工业园 5#厂房改建固定资产投资项目的议案》，同意公司启动湖南博 云新材料创新工业园 5#厂房改建一期项目建设，现将有关情况公告如下： 一、项目概况 6、建设期：本项目从正式启动至完成工程建设及验收期限为 14 个月。 二、项目建设的必要性 本项目所生产的碳基复合材料系航空航天发展所需的关键部件材料，近年来， 在市场需求高峰期时，公司现有碳基复合材料生产线产能已难以满足订单按时交 付的需求，且原碳基复合材料生产车间已无进一步扩产空间，随着子公司博云东 方生产线近期搬迁至麓谷基地，博云东方原有生产场地 5#厂房闲置，现实施厂 房项目改建用于碳基复合材料的生产，将为未来碳基材料发展预留空间，以便在 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-031 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第七届董事会第十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司采用非公开发行方式 发行人民币普通股（A 股）101,789,774 股，发行价格为每股人民币 6.20 元。截 至 2021 年 7 月 14 日止，公司已收到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除部 分保荐费及承销费后的股东认缴股款人民币 628,096,598.80 元。公司本次非公开 发行股票募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除与本次发行有关的费用 人民币 4,936,792.42 元（不含增值税），实际 ...

湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第四次独立董事专门会议决议 第七届董事会第四次独立董事专门会议决议 独立董事签名： 周 兰： 肖加余： 潘传平： 2024 年 8 月 9 日 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次独立董 事专门会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体独立董事推 举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先生、潘传 平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 经认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟终止转让参股公司部 分股权的议案》； 同意公司终止转让霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 31%的股权。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告【2022】15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，本公 司就 2024 年上半年募集资金存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司采用非公开发行方式 发行人民币普通股（A 股）101,789,774 股，发行价格为每股人民币 6.20 元。公 司于 2021 年 7月 14 日收到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除部分保荐费 及承销费后的股东认缴股款人民币 628,096,598.80 元。公司本次非公开发行股票 募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 4, ...