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博云新材(002297) - 董事会审计与合规管理委员会议事规则(2025年8月)
2025-08-25 12:06
审计与合规管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事会决策功能,指导监督公司合规管理,确保董事会对经理层的有效监 督,完善公司治理结构,公司特设董事会审计与合规管理委员会(以下简称"审 计与合规管理委员会"或"委员会"),作为负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计与合规管理委员会规范、高效地开展工作,公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、 公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,特制订本议事规则。 第三条 审计与合规管理委员会所作决议,必须遵守公司章程、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计与合规管理委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范 围履行职责,独立工作,不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 湖南博云新材料股份有限公司董事会 第五条 审计与合规管理委员会由三名董事组成,其中独立董事过半数,且 至少一名独立董事是会计专业人士。 第六条 审计与合规管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之 ...
博云新材(002297) - 董事会议事规则(2025年8月)
2025-08-25 12:06
湖南博云新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规 范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规以及公司章程等 有关规定,制订本规则。 第二条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第三条 董事会会议的提案 就董事会职权范围内的任何事务,下列人员有权随时向董事会提出议案: 就其职责所涉及的任何事务,以下人员有权随时向董事会提出议案: 第四条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: 1 (1)总裁; (2)董事会秘书; (3)财务负责人。 (1)董事长; (2)任何一名董事。 (一)代表 1/10 以上表决权的股东提议时; (二)1/3 以上董事联名提议时; (三)审计与合规管理委员会提议时; (四)董事长认为必要时; (五)1/2 以上独立董事提议时; (六)总裁提议时。 第五条 临时会议的提议程序 按照 ...
博云新材(002297) - 特定对象调研采访接待工作管理制度(2025年8月)
2025-08-25 12:06
湖南博云新材料股份有限公司 特定对象调研采访接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,规范湖南博云新材料股份 有限公司(以下简称"公司")对外接待行为,加强公司对外接待及与外界的交流 和沟通,提高公司投资者关系管理水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定,结合公司实际,制定本制度。 (一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人; 第二章 特定对象来访接待工作的基本原则 第七条 制定本制度的目的在于规范公司在接受特定对象调研、采访、沟通 等活动时,增加公司信息披露的透明度及公平性,改善公司治理结构,增进资本 市场对公司的了解和支持。 1 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则,保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的内幕信息的 保密,避免选择性信息披露行为。 第五条 除非 ...
博云新材(002297) - 审计与合规管理委员会年报工作规程(2025年8月)
2025-08-25 12:06
审计与合规管理委员会年报工作规程 湖南博云新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,强化公司审计与合规管理委员会决策功能,提高内部审计工作质 量,确保审计与合规管理委员会对公司年度审计工作的有效监督,保护投资者合 法权益,根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相 关规定,特制定《审计与合规管理委员会年报工作规程》(以下简称"工作规程")。 第二章 审计与合规管理委员会的职责 第二条 审计与合规管理委员会应根据公司《董事会审计与合规管理委员会 议事规则》中审计与合规管理委员会的有关规定,积极履行审计与合规管理委员 会的职责,充分发挥审计与合规管理委员会的审计、监督作用,勤勉尽责的开展 工作。审计与合规管理委员会对董事会负责,委员会形成的决议需提交董事会审 议。 第三条 审计与合规管理委员会在公司年度财务报表审计过程中,应履行如 下主要职责: 第三章 年报工作规程 第四条 每个会计年度结束后,公司总裁、财务负责人应向审计与合规管理 委员会全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第五条 每个会计年度结束后 ...
博云新材(002297) - 总裁工作细则(2025年8月)
2025-08-25 12:06
湖南博云新材料股份有限公司 总裁工作细则 (四)接受董事会对其履行职责的监督,认真履行职责。 第三条 本细则对公司总裁等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层组成与聘用 第一章 总 则 第一条 为促进湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")经营管理的 制度化、规范化、科学化,确保公司重大经营决策的正确性、合理性,提高民主决 策、科学决策水平,根据《公司法》及公司《章程》的规定,制定本工作细则。 第二条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履行诚信和勤 勉的义务。 以公司总裁为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理,对公司董事会负责 并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点,应当谨慎、认真、勤勉地行使权利,以保 证: (一)依照法律法规、公司《章程》规定和董事会授权行使职权; 第五条 公司经理层包括总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员。 (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并 负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; 第六条 公司设总裁一名 ...
博云新材(002297) - 重大投资及财务决策制度(2025年8月)
2025-08-25 12:06
(二)审议公司单笔对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他 动用公司资金、资产、资源超过公司最近一期经审计净资产 10%的事项,由总裁 或董事会提出投资方案,董事会组织有关专家、专业人员进行评审,报董事会通 过,再报经股东会批准后实施; (三)审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一 期经审计总资产 30%事项,由总裁提出投资方案,董事会组织有关专家、专业人 员进行评审,报董事会通过,再报经股东会批准后实施。 第三条 公司重大财务决策的程序与规则 湖南博云新材料股份有限公司 重大投资及财务决策制度 第一条 为结合公司实际经营的需要,规范湖南博云新材料股份有限公司 (以下简称"本公司"或"公司")经营行为,规避经营风险,明确本公司投资 (包括但不限于:除担保以外的项目投资、资产经营、证券投资、风险投资、融 资贷款、资产处置等事项)及重大财务决策的批准权限与批准程序,根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定和要求,特制定本 制度。 第二条 公司重大投资决策的程序与规则 (一)单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的对外投资、收购出 售资产、资产抵押、委 ...
博云新材(002297) - 信息披露管理办法(2025年8月)
2025-08-25 12:06
第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任,公司应当根据《上市公司信息披露 管理办法》《股票上市规则》等法律、法规的相关规定,履行信息披露义务。 第一章 总 则 第一条 为规范湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露行为,加强公司信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护公司股东 特别是社会公众股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)中国证券监督管理委员会(以下简称"证 监会")《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所(以下简称"深交所") 《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,制定本管理办法。 湖南博云新材料股份有限公司 第二条 本办法对公司股东、全体董事、高级管理人员和公司各部门、子公 司负责人及相关人员有约束力。 信息披露管理办法 第八条 公司全体董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保证信 息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应当在公告显要位置载明前述保证。董事、高级管理人员不能保证公告 内容真实、准确、完整的,应当在公告中作出相应声明并说明理由。 ...
博云新材(002297) - 重大信息内部报告制度(2025年8月)
2025-08-25 12:06
湖南博云新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")为规范重大信 息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、 准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 结合本公司实际情况,制定《湖南博云新材料股份有限公司重大信息内部报告制 度》(以下简称"本制度")。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时,按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员,应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司本部各职能部门、分公司、全资子公司、控股 子公司及公司以权益法核算的投资参股企业。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为 (一)公司董事、高级管理人员; (二)各部门负责人、各全资子公司、控股子公司、分公司负责人; ...
博云新材(002297) - 外部信息使用人管理制度(2025年8月)
2025-08-25 12:06
湖南博云新材料股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第六条 公司依据法律法规的要求应当报送的,需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查。 第七条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息,并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第八条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大 信息,不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证 券。 第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄 露,应立即通知公司,公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司外 部信息使用人管理,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》及公司《信息披露管理办法》等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所指信息系所有可能对公司股票交易价格产生影响的信息, 包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等 所涉及的信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求,对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董 ...
博云新材(002297) - 投资者关系管理制度(2025年8月)
2025-08-25 12:06
湖南博云新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,规范公司投资者关系管理工作,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系 管理工作指引》及其他相关法律、法规和规定,并结合公司的实际情况,特制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则: (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度,以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二)平等性原则。公司开展投资者关系管理活动,应当平等对待所有投资 者,尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 1 (三)主动性原则。公司应当主 ...