湖南博云新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 博云新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博云新材管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计博云新材 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第 1 页 为了更好地理解博云新材 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供博云新材公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 关于湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025 ...

湖南博云新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 湖南博云新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10707 号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖南博云新材料股份有限公司（以下简称博云新材） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定 ...

湖南博云新材料股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10708 号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了湖南博云新材料股份有限公司（以下简称博云新 材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是博云新材公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，博云新材公司于 202 ...

湖南博云新材料股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 鉴证报告第 1 页 关于湖南博云新材料股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10710号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"博云新 材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 07 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10707 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 博云新材2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 博云新材管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...

湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票持续督导 募集资金年度专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于湖南博云新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖南博云 新材料股份有限公司（以下简称"博云新材"或"公司"）非公开发行股票及持续 督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等有关法律法规的要求，招商证券及其指定保荐代表人对博云新材2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，公司采用非公开发行 方式发行人民币普通股（A股）101,789,774股，发行价格为每股人民币6.20元。 截至2021年7月14日，公司已收到主承销商招商证 ...

湖南博云新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 关于湖南博云新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10709号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖南博云新材料股份有限公司（以下简 称"博云新材"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 博云新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

潘传平，中国国籍，1967 年出生，法律硕士，工商管理博士，国家一级律师， 香港注册海外律师。现任公司独立董事，湖南人和律师事务所首席合伙人，香港 周启邦律师事务所注册海外律师，湖南省人大常委会立法咨询工作专家；民盟中 央法制委员会委员，民盟湖南省法律工作委员会主任。湖南省检察院特约检察员， 湖南省发改委 PPP 项目专家组成员，长沙市国资委法律专家组成员，湖南省工商 联合会法律顾问。马来西亚普特拉大学学术培训项目首席顾问，湖南理工学院硕 士研究生导师，湖南大学法学院兼职教授、硕士研究生实务导师，湖南工业大学 客座教授，常州大学产业教授，史良法学院客座教授；澳门一带一路法律服务研 究会会长，和邦知识产权战略研究院理事长。曾担任湖南省第十二届人大代表， 民盟湖南省委常委，湖南省纪委、监察厅特约监察员，法治湖南研究院司改中心 主任，湖南投资集团股份有限公司独立董事。 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。本人符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人作为董事会提名委员会主任委员，2024 年度积极参与提名委员会的日 常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，认真审查提名 候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责，报告期主持召开董事会提名 委员会会议 1 次，作为战略委员会委员参加董事会战略委员会会议 1 次。 肖加余，中国国籍，1956 年出生，博士，教授。1976 年 12 月至 1978 年 2 月，任职于原广州铁路局株洲工务段；1982 年 1 月至 1987 年 12 月，任国防科 技大学材料燃料系教 ...

湖南博云新材料股份有限公司 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 7 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，湖南博云新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事肖加余、周兰、 潘传平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事肖加余、周兰、潘传平的任职经历以及其签署的《2024 年 度独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中的 要求。 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 周兰，中国国籍，1972 年出生，管理学硕士、会计学博士，美国伊利诺伊大 学香槟分校商学院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，湖南天 雁机械股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，步步高商 业连锁股份有限公司独立董事，上海海欣集团股份有限公司独立董事，明光浩淼 安防科技股份公司独立董事；现任湖南大学工商管理学院会计学副教授、硕士研 究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委，湖 南投资集团股份有限公司独立董事，湖南五新隧道智能装备股份有 ...