本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-019 湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拆除 5#厂房轻钢结 构产生资产损失进行核销的议案》； 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 经审核，监事会认为公司关于拆除 5#厂房轻钢结构产生的资产损失进行核 销符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合 法、依据充分。此次核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同 意公司资产核销事项。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 24 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监 事会主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-018 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 24 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董 事长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2025 年第一季度 报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖 南博云新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2024 年年 度股东大会的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0017 | 0.0307 | -94.46 | 0.0128 | | 每股净资产（元） | 3.58 | 3.73 | -4.02 | 3.66 | | 每股公积金(元) | 2.93 | 2.93 | 0 | 2.93 | | 每股未分配利润(元) | -0.39 | -0.26 | -50 | -0.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.68 | 1.12 | 50 | 1.33 | | 净利润(亿元) | 0.01 | 0.18 | -94.44 | 0.07 | | 净资产收益率(%) | 0.05 | 0.83 | -93.98 | 0.35 | 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 20492.3万股，累计占流通股比： 35.76%，较上期变化： -68.20万股。 | 名称 | 持有数量 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥168,257,262.35, representing a 50.84% increase compared to ¥111,548,056.10 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 94.41% to ¥982,787.13 from ¥17,578,583.65 in the previous year[5]. - The basic earnings per share fell by 94.46% to ¥0.0017 from ¥0.0307 in the same period last year[5]. - Net profit for the current period was ¥679,614.78, a decrease from ¥17,479,147.45 in the previous period, reflecting a decline of approximately 96.1%[18]. - Total operating revenue for the current period reached ¥168,257,262.35, a significant increase from ¥111,548,056.10 in the previous period, representing a growth of approximately 50.8%[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥13,870,212.60, a decline of 139.70% compared to ¥34,934,266.13 in the same period last year[5]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥13,870,212.60, contrasting with a net inflow of ¥34,934,266.13 in the prior period[20]. - Net cash flow from financing activities increased by 214.83% to ¥57,381,091.38, compared to ¥18,226,319.44 in the previous year[9]. - The net increase in cash and cash equivalents was -14,343,317.09, compared to an increase of 31,716,934.44 in the previous period[21]. - Cash inflow from financing activities totaled 70,000,000.00, an increase from 40,000,000.00 in the prior period[21]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 0.97% to ¥2,987,706,615.35 from ¥2,959,093,800.40 at the end of the previous year[5]. - Total current assets amount to 1,621,424,895.51 CNY, an increase from 1,588,994,078.77 CNY at the beginning of the period[15]. - Total liabilities increased to 789,009,868.20 CNY from 759,851,761.26 CNY, reflecting a growth of about 3.8%[15]. - The total liabilities reached ¥913,664,100.41, up from ¥885,730,900.24, indicating an increase of about 3.4%[16]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥2,052,533,751.34, slightly up from ¥2,051,550,964.21, showing a marginal increase of 0.05%[16]. Research and Development - Research and development expenses rose by 47.19% to ¥11,731,199.15, up from ¥7,970,112.47 in the previous year, indicating increased investment in innovation[8]. - Research and development expenses increased to ¥11,731,199.15 from ¥7,970,112.47, marking a rise of approximately 47.5%[17]. Shareholder Information - Total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 48,900[11]. - The largest shareholder, Central South University Powder Metallurgy Engineering Research Center, holds 12.65% of shares, totaling 72,472,129 shares[11]. Other Financial Metrics - The company experienced a 256.49% increase in financial expenses, amounting to ¥383,897.01, primarily due to new bank loans[8]. - The cash received from sales of goods and services was ¥110,777,775.26, a decrease from ¥124,983,715.21 in the prior period, reflecting a decline of about 11.3%[20]. - The deferred income tax liabilities were recorded at ¥4,424,328.56, slightly down from ¥4,519,925.02, indicating a decrease of approximately 2.1%[16]. - Cash outflow for the purchase of fixed assets and intangible assets was 60,864,057.87, compared to 23,316,218.87 previously[21]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 26,440.52, compared to 44,075.74 previously[21]. Audit Status - The first quarter report was not audited[22].

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-017 湖南博云新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日披 露了 2024 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经 营情况，公司定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00 至 16:30 在深圳证券 交易所"互动易"平台举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：总裁冯志荣先生、独立董事肖加余 先生、副总裁兼董事会秘书曾光辉先生、财务总监严琦女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目 进 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-008 湖南博云新材料股份有限公司 关于 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司 2025 年与关联方霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称"霍尼韦尔博云"）、 湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称"博云汽车"）、湖南炜铂新材料科 技有限公司（以下简称"炜铂新材料"）、湖南沃尔博精密工具有限公司（以下 简称"沃尔博"）及其下属子公司、湖南省建筑设计院集团股份有限公司（以下 简称"建筑设计院"）、湖南省机械设备进出口有限公司（以下简称"机械设备 公司"）、湖南省中南建设装饰有限公司（以下简称"中南建设装饰公司"）、 湖南省国锦湘安实业有限公司（以下简称"国锦湘安"）之间发生的采购或销售 商品、提供或接受劳务、关联租赁等关联交易，预计公司及下属子公司 2025 年 度与关联方发生的关联交易总金额为 1673.74 万元。 2025 年 4 月 7 日 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-012 序 号 资产所 属单位 资产位置 资产原值 累计折旧 资产净值 废品处 置收益 资产损失 1 博云新材 博云新材 创新工业 园 443.31 175.78 267.53 -3.12 270.65 博云新材所属资产损失情况表（单位：万元） 三、本次资产损失对公司的影响 湖南博云新材料股份有限公司 关于拆除 5#厂房轻钢结构产生资产损失进行核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 拆除 5#厂房轻钢结构产生资产损失进行核销的议案》，该议案已经第七届董事会 审计委员会第十次会议审议通过。鉴于控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公 司（以下简称"博云东方"）生产线已搬迁至麓谷基地，博云东方原租赁生产场 地 5#厂房闲置，公司于 2024 年 8 月 22 日召开第七届董事会第十三次会议审议通 过了《湖南博云新材料股份有限公司关于博 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度监事会报告 1、公司依法运作情况 2024 年，公司监事会严格遵守国家有关法律法规和公司章程的规定，认真 履行职责。现就公司监事会 2024 年度的工作报告如下： 报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，列席了股东大会和 董事会会议，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监 督。监事会认为公司经营决策程序合法，已建立较为完善内部控制制度。公司董 事、总裁、副总裁及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和 《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司 2024 年度的财务状况进行了监督检查，并审核了 2024 年度公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为：公司 严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算， 公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反 映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果，无虚假不实成分。 一、报告期内监事会的工作情况 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-011 湖南博云新材料股份有限公司 关于控股子公司博云东方青山基地搬迁产生资产损失进行 核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 控股子公司博云东方青山基地搬迁产生资产损失进行核销的议案》，该议案已经 第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 一、博云东方青山基地搬迁产生的资产损失情况 二、本次资产损失的核销情况 根据《企业会计准则》和公司相关规定，公司拟对博云东方青山基地搬迁产 序 号 资产所 属单位 资产位置 资产原值 累计折旧 资产净值 废品处 置收益 资产损失 1 博云东方 博云新材 创新工业 园 1072.91 553.64 519.27 21.585 497.685 博云东方所属资产损失情况表（单位：万元） 生的资产损失 497.685 万元进行核销。 三、本次核销对公司的影响 本次对博云东方青山基地搬迁产生的资产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第七届董事会第十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司 未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2024 年度，公司实现的 归属于上市公司股东的净利润-6,722.98 万元，加上公司前期亏损额较大，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-22,481.80 万元，公司未弥 补亏损金额 22,481.80 万元，公司实收股本 573,104,819 元，公司未弥补亏损金额 达到实收股本总额三分之一。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-009 湖南博云新材料股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 2025 年 4 月 7 日 围绕公司主营业务和发展战略，加大产品开发和市场开拓力度，积极整合各 种优势资源，拓展企业发展新渠道， ...