湖南博云新材料股份有限公司 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 7 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，湖南博云新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事肖加余、周兰、 潘传平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事肖加余、周兰、潘传平的任职经历以及其签署的《2024 年 度独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中的 要求。 ...

潘传平，中国国籍，1967 年出生，法律硕士，工商管理博士，国家一级律师， 香港注册海外律师。现任公司独立董事，湖南人和律师事务所首席合伙人，香港 周启邦律师事务所注册海外律师，湖南省人大常委会立法咨询工作专家；民盟中 央法制委员会委员，民盟湖南省法律工作委员会主任。湖南省检察院特约检察员， 湖南省发改委 PPP 项目专家组成员，长沙市国资委法律专家组成员，湖南省工商 联合会法律顾问。马来西亚普特拉大学学术培训项目首席顾问，湖南理工学院硕 士研究生导师，湖南大学法学院兼职教授、硕士研究生实务导师，湖南工业大学 客座教授，常州大学产业教授，史良法学院客座教授；澳门一带一路法律服务研 究会会长，和邦知识产权战略研究院理事长。曾担任湖南省第十二届人大代表， 民盟湖南省委常委，湖南省纪委、监察厅特约监察员，法治湖南研究院司改中心 主任，湖南投资集团股份有限公司独立董事。 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。本人符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 周兰，中国国籍，1972 年出生，管理学硕士、会计学博士，美国伊利诺伊大 学香槟分校商学院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，湖南天 雁机械股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，步步高商 业连锁股份有限公司独立董事，上海海欣集团股份有限公司独立董事，明光浩淼 安防科技股份公司独立董事；现任湖南大学工商管理学院会计学副教授、硕士研 究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委，湖 南投资集团股份有限公司独立董事，湖南五新隧道智能装备股份有 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司相关的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人作为董事会提名委员会主任委员，2024 年度积极参与提名委员会的日 常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，认真审查提名 候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责，报告期主持召开董事会提名 委员会会议 1 次，作为战略委员会委员参加董事会战略委员会会议 1 次。 肖加余，中国国籍，1956 年出生，博士，教授。1976 年 12 月至 1978 年 2 月，任职于原广州铁路局株洲工务段；1982 年 1 月至 1987 年 12 月，任国防科 技大学材料燃料系教 ...

湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年 ...

2025 年度财务预算报告 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 召开了 第七届董事会第十七次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 <2025 年度财务预算报告>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、预算编制说明 湖南博云新材料股份有限公司 三、总体预算目标 根据公司 2024 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，公司 2025 年 度预计实现营业收入 7.63 亿元（较上年同比增长 7.14%）。 四、确保全面预算完成的措施 本预算报告以公司 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营发 展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制。 二、预算编制基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重 大变化； 4.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成，各项业务合同 顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； 5.公司生产经营业务涉及的税收 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 60 million and 80 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 29.28 million yuan in the same period last year [2]. - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 80 million and 110 million yuan, compared to a profit of 1.22 million yuan in the previous year [2]. - Basic earnings per share are anticipated to be a loss of between 0.1047 yuan and 0.1396 yuan, compared to earnings of 0.0511 yuan per share last year [2]. Performance Decline Factors - The decline in performance is attributed to changes in government subsidies and increased R&D expenses due to a project not meeting customer requirements [5]. - The company's subsidiary, Hunan Boyun Oriental Powder Metallurgy Co., Ltd., has seen revenue growth but has turned from profit to loss due to increased competition and reduced product pricing strategies [5]. - The company has initiated a fixed asset investment project for the renovation of its 5 plant, resulting in asset disposal and write-off losses [5]. Audit and Investor Guidance - The performance forecast has not been audited by registered accountants, but there are no significant discrepancies with the accounting firm regarding the forecast [3]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors, as the final financial data will be disclosed in the annual report [6].

网站：www.qiyuan.com 致：湖南博云新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于湖南博云新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南博云新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集 和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行 现场律师见证，并发表本所律师见证意见。 为发表本所律师见证意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-002 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 湖南博云新材料股份有限公司 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次 会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。经半数 以上董事推举，会议由董事戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司董事长的 议案》； 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整董事会专门委 员会成员的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于选举董事长及调整董事会专门委员成员的公告》。 特此公告。 表决结果：9 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-040 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 16 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由 董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更董事的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 公司董事会同意于 2025 年 1 月 6 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，审议需 ...