本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第七届董事会第十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司 未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2024 年度，公司实现的 归属于上市公司股东的净利润-6,722.98 万元，加上公司前期亏损额较大，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-22,481.80 万元，公司未弥 补亏损金额 22,481.80 万元，公司实收股本 573,104,819 元，公司未弥补亏损金额 达到实收股本总额三分之一。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-009 湖南博云新材料股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 2025 年 4 月 7 日 围绕公司主营业务和发展战略，加大产品开发和市场开拓力度，积极整合各 种优势资源，拓展企业发展新渠道， ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2025-013 湖南博云新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 拟修改为"第十二条 公司的经营范围为：许可项目：民用航空器零部件设 计和生产；民用航空器维修；火箭发动机研发与制造；检验检测服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿物制品制造、高性能纤维及复合 材料制造；高性能纤维及复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末 冶金制品销售；民用航空材料销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发； 新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）" 上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。除上述条款修订外， 《公司章程》其他条款内容保持不变，本次《公司章程》修订尚需提交公司股东 大会审议。 特此公告。 变更前经营范 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-007 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的价值，根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收 款项、存货、无形资产等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试， 对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货、无形资产、开发 支出等，计提各项资产减值准备合计 6,302.46 万元，具体计提情况详见下表： 单位：元 | 类别 | 项目 | 2024 年度发生额 | | --- | --- | --- | | 计入信用减值损失的各项减值 准备 | 应收票据坏账准备 | -1,900,773.23 | | | 应收账款坏账准备 | 7,165,038.03 | | | 其他应收款坏账准备 | 105,708.66 | | | 小计 | 5,369,973.46 | | 计入资产减值损失的各项减值 | 合同资产减值准备 | 118,121.00 | | 准备 | 存货跌价准备 | 36,804,241.05 | | | 无形资产减值准备 | 1 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市 公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金存放和管理情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律法规的要求制定并修订了《湖南博云新材料股份有限公司募集资金管 理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更 及使用情况的监督等进行了规定。该募集资金管理办法经公司 2008 年第一次临时股东 大会审议通过；公司 2013 年年度股东大会第一次修订，公司 2017 年年度股东大会第二 次修订，公司 2019 年年度股东大会第三次修订。 （一）募集资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第七届董事会第十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘 会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-014 湖南博云新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

湖南博云新材料股份有限公司 二〇二四年度内部控制自我评价报告 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南博云新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 3 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 ...

2024 年度，公司实现营业总收入 712,569,387.28 元，同比增加 20.56%；归 属于上市公司股东的净利润-67,229,786.16 元，同比下降 329.65%。 湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等制度的规定，勤勉履行董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，切实保障公司长远、 稳健地发展。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）报告期内经营情况 报告期内，公司克服航空航天板块部分型号暂停交付、硬质合金板块大环境 两端承压影响，锚定目标，迎难而上，全力以赴开拓市场，抓稳管好科研生产， 夯实内部管理工作，实现了报告期营业收入同比增长 20.56%，获评国务院国资 委 "科改示范企业""优秀"等级。 1.航空航天板块 全年共开展了多个产品开发项目的研制工作，完成某型碳/碳复合材料的技 术状态鉴定，获得客户批量订单。完成碳 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-010 湖南博云新材料股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 为保障子公司业务发展，公司经过综合考虑，在不影响公司自身正常经营的 情况下，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以有息借款的方 式向子公司提供不超过 23,500 万元的财务资助，其中，向全资子公司长沙鑫航 机轮刹车有限公司（以下简称"长沙鑫航"）提供不超过 16,500 万元（为以往年 度已提供给长沙鑫航的借款展期，含借款本金及相关利息）的财务资助；向控股 子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称"博云东方"） 提供不超过 7000 万元（含借款本金及相关利息）的短期财务资助。协议将在借款期限内根 据各子公司实际资金需求进行签署，借款期限为自股东大会审议之日起不超过 12 个月，借款利率按照不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR） 计算。上述额度在授权期限内，资金可滚动使用，公司根据资金情况、实际经营 需要分批向长沙鑫航和博云东方给 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-015 湖南博云新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召 开了第七届董事会第十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具 体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024年12月6日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称"解释第18号文"），明确了浮动收费 法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量，以及不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理。 （二）变更日期 解释第18号文自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2024年起执行解释第18号文。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、应用指南、解释公告等相关规定。 二、本 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-006 湖南博云新材料股份有限公司 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2024 年度计提资产 减值准备的议案》； 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关法律法规规定计提资产 减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允的反映公司的资产状况， 董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。 三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2024 年度财务决 算报告>的议案》； 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事 ...