BOYUN NEW MATERIALS(002297)

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博云新材(002297) - 信息披露暂缓与豁免管理制度
2025-08-25 12:06
第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告,在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容,适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息,不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者,不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否 存在《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免 情形,并接受深圳证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 披露信息暂缓与豁免的范围 第五条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项(以 下简称"国家秘密"),依法豁免披露。 第六条 公司及其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务,不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密,不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 湖南博云新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南博云新材料股份 ...
博云新材(002297) - 2025年半年度财务报告
2025-08-25 12:02
湖南博云新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 湖南博云新材料股份有限公司 HUNAN BOYUN NEW MATERIALS CO.,LTD 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 湖南博云新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:元 (一)合并资产负债表 | 编制单位:湖南博云新材料股份有限公司 | 2025 年 06 月 30 日 | 单位:元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 516,361,774.48 | 560,769,511.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 65,501,149.43 | 55,114,644.89 | | 应收账款 | 475,464,368.82 | 406,996,000.12 | | 应收款项融资 | 12,689,303 ...
博云新材(002297) - 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-25 12:02
湖南博云新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2025 年期 初占用资金 | 2025 年 1-6 月 占用累计发生 | 2025 年 1-6 月占用资金 | 2025 年 1-6 月偿还累计 | 2025 年期末 占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 联关系 | 计科目 | 余额 | 金额(不含利 息) | 的利息(如 有) | 发生金额 | 额 | 成原因 | | | 控股股东、 实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际控 | | | | ...
博云新材(002297) - 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2025-08-25 12:02
证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2025-031 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 湖南博云新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"博云新材")于 2025 年 8 月 25 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意控股子公 司湖南博云东方粉末冶金有限公司(以下简称"博云东方")使用不超过 3,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下: 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1468 号)核准,公司采用非公开发行方式 发行人民币普通股(A 股)101,789,774 股,发行价格为每股人民币 6.20 元。截 至 2021 年 7 月 14 日止,公司已收到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除 ...
博云新材(002297) - 关于修订《公司章程》的公告
2025-08-25 12:02
1.关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"; 2.关于"审计委员会"名称统一修改为"审计与合规管理委员会"; 湖南博云新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召 开第七届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修 订<公司章程>的议案》,现将有关情况公告如下: 一、修订公司章程情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》进行全 面修订。主要修订内容如下: 证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2025-032 3.整体删除原《公司章程》中"第七章监事会";将其他涉及到"监事会" 相关表述修改为审计与合规管理委员会相关表述。公司原监事会的职权由董事会 审计与合规管理委员会承接,公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事 将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位。 4.对原《公司章 ...
博云新材(002297) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-08-25 12:02
湖南博云新材料股份有限公司 (二)审计与合规管理委员会成员辞职导致审计与合规管理委员会成员低于 法定最低人数,或者欠缺会计专业人士; (三)独立董事辞职导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者公司章程的规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士; (四)职工代表董事辞职导致公司董事会构成不符合《公司法》规定的。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的离职管理,保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等相关法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告,说明辞职时间、辞职原因、辞去的职 务、辞职后 ...
博云新材(002297) - 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
2025-08-25 12:02
湖南博云新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定,本公司就 2025 年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况做如下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1468 号)核准,公司于 2021 年 7 月 14 日收 到主承销商招商证券股份有限公司转入扣除部分保荐费及承销费后的股东认缴股 款人民币 628,096,598.80 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元,扣除与本次发行有关的费用人民币 4,936,792.42 元(不含增值 税),实际募集资金净额为人民币 626,159,806.38 元。本次募集资金到位情况已经 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 7 月 15 日出具《 ...
博云新材(002297) - 独立董事工作制度 (2025年8月)
2025-08-25 12:02
湖南博云新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,规范公司运作,更好地维护公司整体利益,保障全体股东的合法权益 不受损害,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关 法律、法规和《湖南博云新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,并参照《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》(以 下简称《意见》)和《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用,维护公司整 ...
博云新材(002297) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-08-25 12:01
证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2025-034 湖南博云新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"博云新材")于 2025 年 8 月 25 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有 限公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》,现就召开 2025 年第二 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")有关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会的届次:2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定 (四)会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为:2025 年 9 月 11 日下午 14:30 网络投票时间为:2025 年 9 月 11 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 9 月 11 日上午 9:15 ...
博云新材(002297) - 半年报监事会决议公告
2025-08-25 12:01
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025 年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》; 证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2025-029 湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十五次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。会议 由监事会主席王鶄武先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经认真讨论,通过投票表决的方式通过如下决议: 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025 年半年度报告 及其摘要>的议案》; 表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过议案。 经审核,监事会认为董事会编制和审议湖南博云新材料股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、 准确 ...