湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年 ...

2025 年度财务预算报告 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 召开了 第七届董事会第十七次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 <2025 年度财务预算报告>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、预算编制说明 湖南博云新材料股份有限公司 三、总体预算目标 根据公司 2024 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，公司 2025 年 度预计实现营业收入 7.63 亿元（较上年同比增长 7.14%）。 四、确保全面预算完成的措施 本预算报告以公司 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营发 展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制。 二、预算编制基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重 大变化； 4.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成，各项业务合同 顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； 5.公司生产经营业务涉及的税收 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2025-004 湖南博云新材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 2、预计的业绩：√ 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：6,000 万元—8,000 万元 | 盈利：2,927.54 | 万元 | | 归属于上市公司股 | | | | | 东的扣除非经常性 | 亏损：8,000 万元—11,000 万元 | 盈利：121.81 | 万元 | | 损益后的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.1047 元/股—0.1396 元/股 | 盈利：0.0511 | 元/股 | 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，本次业绩预告未经过注册 会计师审计，公司已就业绩预告有关事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-002 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 湖南博云新材料股份有限公司 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次 会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。经半数 以上董事推举，会议由董事戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司董事长的 议案》； 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整董事会专门委 员会成员的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于选举董事长及调整董事会专门委员成员的公告》。 特此公告。 表决结果：9 ...

网站：www.qiyuan.com 致：湖南博云新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于湖南博云新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南博云新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集 和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行 现场律师见证，并发表本所律师见证意见。 为发表本所律师见证意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-041 经公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司推荐，公司董事会 提名委员会审核，公司提名戴志利先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。贺柳先生将履行 董事职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。戴志利先生相关简历详见附件。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 湖南博云新材料股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 变更董事的议案》。现将有关情况公告如下： 因工作安排原因，公司董事长贺柳先生不再担任公司董事、董事长职务以及 公司董事会下属专门委员会委员职务（包括战略委员会、提名委员会），并将不 再担任公司法定代表人。公司对贺柳先生为公司 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-040 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 16 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由 董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更董事的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 公司董事会同意于 2025 年 1 月 6 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，审议需 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-042 湖南博云新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博云新材"）于 2024 年 12 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公 司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 1 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日上午 9:15 至 9:2 ...

近日，本次资产转让的评估备案及交易工作已完成，根据评估备案结果，转 让资产的最终评估值为人民币 2797.3 万元（不含税为 2475.49 万元），资产转让 的价格最终依据评估结果确定为人民币 2797.3 万元（含税），子公司博云东方已 收到本次涂层炉等相关设备转让款人民币 2797.3 万元，从而完成了闲置资产涂 层炉等相关设备转让事项。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 3 日 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-039 湖南博云新材料股份有限公司 关于控股子公司对外转让资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第七届董事会第九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子 公司对外转让资产暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司湖南博云东方粉末 冶金有限公司（以下简称"博云东方"）将其部分闲置资产涂层炉等相关设备转 让给湖南沃尔博精密工具有限公司（以下简称"沃尔博"）。具体内容 ...

湖南博云新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2024-038 湖南博云新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 湖南博云新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------ ...