湖南博云新材料股份有限公司 关于博云新材创新工业园 5#厂房改建固定资产投资项目的公告 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第七届董事会第十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于博 云新材创新工业园 5#厂房改建固定资产投资项目的议案》，同意公司启动湖南博 云新材料创新工业园 5#厂房改建一期项目建设，现将有关情况公告如下： 一、项目概况 6、建设期：本项目从正式启动至完成工程建设及验收期限为 14 个月。 二、项目建设的必要性 本项目所生产的碳基复合材料系航空航天发展所需的关键部件材料，近年来， 在市场需求高峰期时，公司现有碳基复合材料生产线产能已难以满足订单按时交 付的需求，且原碳基复合材料生产车间已无进一步扩产空间，随着子公司博云东 方生产线近期搬迁至麓谷基地，博云东方原有生产场地 5#厂房闲置，现实施厂 房项目改建用于碳基复合材料的生产，将为未来碳基材料发展预留空间，以便在 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2024-027 湖南博云新材料股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金 额为人民币 10,000 万元。在补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。 截至公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 10,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月， 并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博云新材"）于 2023 年 8 月 29 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公 司使用不超过 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南博云新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南博云新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南博云新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"） 接受湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集 和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进 行现场律师见证，并发表本所律师见证意见。 为发表本所律师见证意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召 开 2023 年年度股东大会通知的公告； 2、出 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-026 湖南博云新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间为：2024 年 6 月 28 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限 公司第四会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种 表决方式。如同一股东账 ...

第一章 总则 湖南博云新材料股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\mathrm{|H}}}\,\Xi\,\chi{\bf{\mathrm{|H}}}$$ | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-025 湖南博云新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间为：2024 年 6 月 27 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限 公司第四会议室。 2、现场会议出席和通过网络投票参加会议的情况 参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表2名，代表股份数116,656,731股， 占公司 ...

法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南博云新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 致：湖南博云新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南博云新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"） 接受湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有 效性进行现场律师见证，并发表本所律师见证意见。 为发表本所律师见证意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召 开 2024 年第一次临时股东大会通 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-021 湖南博云新材料股份有限公司 关于与控股股东和兴湘资本签署《代为培育协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开第七届董事会第十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与 控股股东和兴湘资本签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与控 股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称"粉冶中心"）及湖 南兴湘资本管理有限公司（以下简称"兴湘资本"）签署《代为培育协议》，现 将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 鉴于航空业务投资大、周期长、技术成果产业化风险高，根据国务院国资委、 中国证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的 指导意见》（国资发产权〔2013〕202 号）的精神，为降低投资风险，公司拟与 粉治中心、兴湘资本签署《代为培育协议》。由粉冶中心和兴湘资本按照市场原 则为公司代为培育符合公司需要的，但暂不适合公司实施的飞机机 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-024 湖南博云新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博云新材"）于 2024 年 6 月 11 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 27 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 9 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-022 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司""博云新材"）全资子公司 长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称"长沙鑫航"）"XXX 机轮及刹车系统研 制保障条件建设项目"（以下简称"研保项目"）于以前年度 2018 年、2019 年、 2020 年和 2022 年累计收到政府补助资金 5,431 万元。现根据工信部门最新要求， 该研保项目需参照《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》（科工计〔2 012〕326 号）（以下简称"《办法》"）的相关规定，将补助资金中 4,555.17 万元 （暂定金额，最终金额以工信部验收批复为准）变更为以国有资本金注入的形式 增资到长沙鑫航，剩余补助资金 875.83 万（暂定金额，最终金额以工信部验收 批复为准）按财政部相关规定进行处理。经各方讨论，对于变更为国有资本金注 入的部分，拟选择公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下 简称"粉冶中心"）的国有独资股东中南大学资产经营有限公司（以下简称"中 资公司"）作为国有资本金的出资人代表（出资人代表最终以工信部门、国资监 管机构或其授权企业的备 ...