本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会 议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会 主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议： 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-020 湖南博云新材料股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与控股股东和兴湘资本 签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》 表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 11 日 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-023 湖南博云新材料股份有限公司 二、承诺内容 1、根据粉冶中心、兴湘资本与博云新材于 2024 年 6 月签署的《代为培育协 议》，粉冶中心、兴湘资本将代为培育"飞机机轮刹车系统部分核心部件关键技 术研究与产品开发项目"，实施主体为炜铂科技，粉冶中心将严格履行《代为培 育协议》的相关约定。 2、【2029】年【12】月【31】日前，若炜铂科技满足注入博云新材的条件， 粉冶中心将持有的炜铂科技股权注入博云新材；若不满足注入博云新材的条件， 粉冶中心将在培育期限到期后终止相关培育工作并尽快对炜铂科技进行清算注 销。 3、上述工作未完成前，若炜铂科技生产与博云新材存在潜在竞争的产品均 由博云新材统一对外进行销售。完成上述工作后，粉冶中心及下属子公司将不再 从事与博云新材相同或者相似的业务。 三、备查文件 关于收到控股股东《关于代为培育事项的承诺》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收 到控股股东中南大学粉 ...

同意公司与控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司及湖南兴湘资 本管理有限公司签署《代为培育协议》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 第七届董事会第三次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第三次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次独立董 事专门会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体独立董事推 举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先生、潘传 平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 经认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与控股股东和兴湘资本 签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》； 独立董事签名： 周 兰： 肖加余： 潘传平： 2024 年 6 月 5 日 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-019 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事 长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于与控股股东和兴湘 资本签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》； 关联董事贺柳先生、蒋建湘先生、姜锋先生、刘咏先生、李寒波先生对本议 案回避表决。 表决结果：4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 本议案经公司第七届董事会第三次独立董事专门会议一致同意并提交董事 会审议，详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 与控股股东和兴湘资本签署 ...

第七届董事会第二次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第二次独立董事专门会议决议 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次独立 董事专门会议于 2024 年 6 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体独立董事 推举，由独立董事周兰女士担任召集人并主持本次会议。独立董事肖加余先生、潘 传平先生参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规 定。 经认真研究，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司长沙鑫航放 弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》； 同意长沙鑫航放弃对参股公司湖南飞机起降系统技术研发有限公司同比例增 资权。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 独立董事签名： 周 兰： 肖加余： 潘传平： 2024 年 6 月 2 日 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-016 表决结果：4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 本议案经公司第七届董事会第二次独立董事专门会议一致同意并提交董事 会审议，详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 全资子公司长沙鑫航放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告》。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2023 年年 度股东大会的议案》； 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长 贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于全资子公司长 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-018 湖南博云新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博云新材"）于 2024 年 6 月 7 日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现就召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 28 日下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-017 湖南博云新材料股份有限公司 关于全资子公司长沙鑫航放弃参股公司同比例增资权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于全 资子公司长沙鑫航放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》，同意公司全 资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称"长沙鑫航）"放弃本次对参股 公司湖南飞机起降系统技术研发有限公司（以下简称"起降公司"）同比例增资 权，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 湖南飞机起降系统技术研发有限公司（以下简称"起降公司"）是按照湖南 省委省政府、湖南省国资委的统一部署，由湖南兴湘投资控股集团有限公司（以 下简称"兴湘集团"）牵头，联合粉冶中心、长沙市投资控股有限公司（以下简 称"长沙投资控股"）、长沙开福国有资本投资运营有限公司（"开福投资公司"）、 长沙鑫航出资成立，注册资本 15,958.13 万元人民币 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2024-015 湖南博云新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：持湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 44,184,602股（占本公司总股本比例7.71%）的股东湖南湘投高科技创业投资有 限公司（以下简称"高创投"）计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三 个月内（2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日）以集中竞价交易方式和大宗交 易方式合计减持本公司股份不超过 17,200,000股，即不超过公司总股本的 3%。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东高创投的《关于拟减持股份的告知 函》。高创投拟减持所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下： 5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。 6、减持原因：满足企业自身资金需求。 一、股东的基本情况 1、股东名称：湖南湘投高科技创业投资有限公司 2、持股情况：高创投持有公司股份 44,184,602 股，占公司总股本的 7.71%， 其中 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2024 was CNY 111,548,056.10, a decrease of 16.36% compared to CNY 133,360,985.02 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 140.33% to CNY 17,578,583.65 from CNY 7,314,484.71 year-on-year[4] - The total profit rose by 147.92% to CNY 21,672,327.74 from CNY 8,741,712.90 year-on-year[7] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 17,479,147.45, an increase of 137.5% compared to CNY 7,351,022.70 in Q1 2023[16] - The company reported a significant increase in operating profit of 152.88%, amounting to CNY 21,590,278.87 compared to CNY 8,537,596.78 in the previous year[7] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share rose by 139.84% to CNY 0.0307 from CNY 0.0128 in the same period last year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0307, compared to CNY 0.0128 in Q1 2023[16] Cash Flow - Operating cash flow improved significantly, reaching CNY 34,934,266.13, a 297.16% increase from -CNY 17,718,953.20 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥34,934,266.13, a significant improvement compared to a net outflow of ¥17,718,953.20 in the same period last year[17] - Cash inflow from sales of goods and services reached ¥124,983,715.21, up from ¥87,438,458.85 in Q1 2023, indicating a growth of approximately 42.9%[17] - The total cash outflow from operating activities decreased to ¥130,155,007.29 from ¥154,008,400.41, reflecting a reduction of about 15.4%[17] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥21,487,726.87, an improvement from a net outflow of ¥44,806,192.83 in the previous year[18] - Cash inflow from financing activities was ¥40,000,000.00, compared to ¥20,000,000.00 in Q1 2023, marking a 100% increase[18] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.52% to CNY 2,902,343,291.37 compared to CNY 2,858,765,260.94 at the end of the previous year[4] - Total liabilities amounted to CNY 740,134,824.19, an increase from CNY 714,035,941.21 in the previous year[14] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,139,288,845.01, slightly up from CNY 2,121,710,261.36 in Q1 2023[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 55,106[9] - The largest shareholder, Central South University Powder Metallurgy Engineering Research Center Co., Ltd., holds 12.65% of shares, totaling 72,472,129 shares[9] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the top five alone accounting for over 35%[9] Other Income and Expenses - Other income surged by 503.91% to CNY 25,618,701.10, primarily due to tax refunds received[7] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 7,970,112.47, a decrease of 19% from CNY 9,834,424.65 in the same period last year[15] - The company reported other income of CNY 25,618,701.10, significantly higher than CNY 4,242,168.72 in Q1 2023[15] - The company experienced a 201.52% increase in income tax expenses, totaling CNY 4,193,180.29, reflecting higher profits[7] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥275,687,910.55 from ¥298,416,660.42, reflecting a decline of approximately 7.5%[12] - Inventory increased to ¥595,994,691.21 from ¥544,930,137.33, representing an increase of about 9.4%[12] Capital Investments - Fixed assets increased to ¥733,624,508.89 from ¥711,815,784.08, indicating growth in capital investments[12] - Long-term equity investments decreased slightly to ¥13,421,132.49 from ¥14,910,414.73[12] Audit Status - The company has not yet audited the Q1 2024 report, indicating that the figures are preliminary and subject to change[19]