大华核字[2024]0011011030 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011011030号 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司： 我们接受委托，对安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下 简称中电兴发公司）2024 年度财务 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 未来三年（2024~2026 年）股东回报规划 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展有赖 于股东的大力支持，因此公司在关注自身发展的同时一直高度重视股东的合理投 资回报。为不断完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能 力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订 公司《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 如下： 第一条 公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远的、可持续的发展，在综合考虑公司盈利能力、经营规划及 未来项目投资资金需求等方面，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司应当根据 当期的 经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上， 确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保 证利润分配 ...

Business Strategy and Focus - The company reported a significant focus on developing smart energy products, including intelligent power distribution equipment and automation products, as part of its core business strategy[20]. - The company has shifted its main business from electrical machinery manufacturing to software and information technology services since a major asset restructuring in 2015[21]. - The company emphasizes a "self-controllable, domestic substitution" technology research and development route[21]. - The company’s major business strategy includes providing comprehensive solutions for smart cities, public safety, and counter-terrorism[21]. - The company has established three major business development strategies focusing on "strengthening smart cities, expanding smart energy, and promoting renewable energy development" for 2023[40]. - The company aims to enhance its market and customer structure transformation, focusing on precision marketing and resource integration to improve core competitiveness[39]. - The company is committed to advancing its smart energy business by leveraging its experience in power distribution and renewable energy storage technology, aiming for a collaborative layout of new energy systems[41]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,237,962,120.95, a decrease of 7.33% compared to ¥2,415,001,659.56 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥590,118,189.46 in 2023, an improvement of 31.36% from -¥859,825,182.44 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities increased significantly by 152.61% to ¥41,790,850.72 in 2023 from ¥22,531,399.60 in 2022[23]. - The basic and diluted earnings per share improved by 31.67% to -¥0.82 in 2023 from -¥1.20 in 2022[23]. - Total assets decreased by 8.17% to ¥6,827,684,570.30 at the end of 2023 from ¥7,434,967,984.42 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 14.37% to ¥3,594,532,888.70 at the end of 2023 from ¥4,197,555,764.34 at the end of 2022[23]. - The company reported a total net profit attributable to shareholders of -590.12 million yuan, a decrease in loss of 269.67 million yuan compared to 2022, achieving a net profit growth of 31.36%[38]. Challenges and Risks - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[24]. - The smart city business segment faced challenges due to industry cycles and decreased payment capabilities of major clients, resulting in a loss of 410.99 million yuan[38]. - The company has faced challenges in project order acquisition due to delays in bidding and construction, impacting revenue realization[38]. - The company is committed to improving accounts receivable collection efforts in response to the increasing amounts and prolonged collection periods[38]. Technological Development and Innovation - The company is actively enhancing product and technology R&D in the smart energy sector to improve core competitiveness and expand market reach[37]. - The company has implemented a digital empowerment platform integrating key technologies such as AI, IoT, cloud computing, and big data[35]. - The company has developed a comprehensive solution for smart energy, integrating storage systems, photovoltaic power plants, and energy management software, enhancing grid efficiency and reliability[70][71]. - The company has achieved CMMI5 certification and is recognized as a national-level innovative demonstration enterprise and a specialized and innovative small giant enterprise[66]. - The company has developed a carbon management software platform that enables real-time monitoring and tracking of carbon emissions, supporting government policies on energy conservation and emissions reduction[136]. Market Presence and Partnerships - The company is actively expanding its market presence in key regions such as the Yangtze River Delta and the Pearl River Delta, targeting smart parks and factories[67]. - The company signed a partnership agreement with Schneider Electric on August 1, 2023, to become a certified partner in the new energy sector, enhancing its capabilities in digital energy efficiency and low-carbon energy management[61]. - The company has established long-term partnerships with prestigious universities and research institutions, enhancing its talent pool and innovation capabilities[114]. Governance and Compliance - The company’s financial report has been confirmed by its board of directors and management, ensuring its accuracy and completeness[3]. - The company has revised its independent director system and related regulations in December 2023 to comply with legal requirements and improve governance[62]. - The company appointed Mr. Wang Yu as the new General Manager on April 27, 2023, to enhance governance and operational compliance[53]. Customer Engagement and Service - The company emphasizes customer service with a nationwide service network, offering installation, debugging, and maintenance services to enhance brand reputation[133]. - The company held a semi-annual performance briefing on September 25, 2023, to engage with investors and address their concerns[57]. - The company actively participated in the Anhui listed companies' investor reception day on September 12, 2023, to strengthen investor relations[56]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development and has been recognized as a national-level green factory, promoting green and circular economy practices[112]. - The company aims to contribute significantly to the national innovation strategy by providing secure and reliable autonomous products and comprehensive solutions[110]. Product Development and Offerings - The company has launched a series of outdoor energy storage cabinets and prefabricated warehouse products, which are characterized by high safety, long lifespan, and high integration[70]. - The company has developed a comprehensive service solution in the smart energy sector, including energy storage product manufacturing and system integration, with applications in major enterprises like China General Nuclear Power Group and COFCO[169]. - The company has launched liquid-cooled energy storage outdoor cabinets for commercial and industrial applications, which are more economical than air-cooled products and suitable for long-duration energy storage[135].

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2024-016 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 传真：0553-5772865 一、关于董事会秘书辞职的情况说明 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 法定代表人、董事、总经理、董事会秘书汪宇先生递交的书面辞职报告，根据公司发展战 略，结合工作需要，汪宇先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，汪 宇先生仍担任公司法定代表人、董事、总经理等职务。根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，汪宇先生持有公司股份 158,000 股。 汪宇先生辞去董事会秘书不会影响公司董事会和公司的正常运行，汪宇先生在担任公 司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化 投资者沟通、推进资本运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对汪宇先生在任职董 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-009 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届监事会第八次会议于2024年4月15日以专人送达、电子邮件、通讯方式向 全体监事发出召开第九届监事会第八次会议的通知。会议于2024年4月25日以现 场加通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生 主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，通过如下决议： 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。 公司监事会对董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》、公司内部控 制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部 控制制度体系并得到了有效的执行。公司 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-007 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于公司股价异常波动的公告 公司董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司不存在应修正业绩的情 况； 5、经核查，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 4、公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024- 001）。具体内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 一、股票交易异常波动情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票交易价格连续 3 ...

公司董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-006 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于公司股价异常波动的公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存 在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司业务未来可能面临行业政策以及市场环境等不确定因素影响，可能存在 行业周期、 ...

公司董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-004 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于公司股价异常波动的公告 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董 事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存 在需要更正、补充之处。 四 ...

一、减持计划期限届满及实施情况 截至本公告披露日，瞿洪桂先生的减持计划期限已届满。在本次减持计划实施 期间，瞿洪桂先生未进行股份减持，其本次减持计划前后的持股数量未发生变化， 瞿洪桂先生仍持有公司71,542,543股股份，占公司总股本比例的9.67%。 二、其他相关说明 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-005 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于控股股东减持股份计划期满未减持的公告 公司控股股东瞿洪桂先生保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定于2023年8月22日披露了《关于 控股股东减持股份达到1%及后续减持股份预披露的公告》（公告编号2023-035）。 具体内容详见已披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司接到控股股东瞿洪桂先生的通知，截至本公告披露日，减持计划期限已届 满，公司根据相关规定及时履行信息披 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-003 1、在本次减持计划期间，汪宇先生未违反《证券法》、《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规 范性文件的规定。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于高管人员减持股份计划期满的公告 公司高管人员汪宇先生保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定于2023年7月15日披露了《关于 高管人员减持股份预披露的公告》（公告编号2023-031）。具体内容详见已披露在 巨潮资讯网上网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据上述规定，现 将相关情况公告如下： 一、减持计划期限届满及实施情况 截至本公告披 ...