证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-023 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：公司取消续聘会计师事务所是基于审慎性原则所作出的合理 决策，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形，不会对公司的日常经营产生重大影响。 三、备查文件 第九届监事会第九次会议决议 特此公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届监事会第九次会议 2024 年 5 月 15 日以电子邮件、通讯方式向全体监事发 出会议通知，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，通过如下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于取消续聘 会计师事务所的议案》。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 监事会 二○ ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-024 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东 大会的通知的议案》。公司定于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 召开 2023 年度股 东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年度 股东大会的通知公告》。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《公 司关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。因大华会计师事务所（特 殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎性原 则，公司取消 2023 年年度股 ...

因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏 监管局行政处罚，基于审慎性原则，公司取消续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-022 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第十四次会议 2024 年 5 月 15 日以电子邮件、通讯方式向全体董事 发出会议通知，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公 司董事长瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 ...

截止 2024 年 5 月 7 日，股东持股情况如下： | 股东名称 | 持有公司股份数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | | 束龙胜 | 42,204,997 | 5.70% | 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-021 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 公司股东束龙胜先生保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日接到股东束龙胜先生的通知：因束龙胜先生需偿还个人债务，为了避免其股份 被强制执行，束龙胜先生计划在本减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的 三个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过 8,600,000 股，占公司总股本的比例为 1.16%，未超过其持有公司股份总数的 25%。减持期间 如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应 调整。现将具体减持计划公告如下: 一 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003069 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 审 计 报 告 大华审字[2024] 001 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-008 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、通讯方 式向全体董事发出召开第九届董事会第十三次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场+通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： 公司独立董事陈新先生、汪和俊先生、韩旭女士、郑湘女士分别向董事会提 交了《2023 年度独立董事述职报告》。 述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2024-020 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 492,840,033.06 | 493,478,971.64 | -0.13% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,984,647.09 | -26,367,370.36 | 221.30% | | 归属 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-010 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十三次会议审议，定于 2024 年 5 月 22 日在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号 楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开 2023 年度股东大会。现就会议的有关 事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （六）股权登记日：2024 年 5 月 16 日 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-017 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股 东大会审议。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： | 独立董事姓名 | 本年度股东大会召开次数 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | 陈新 | 3 | 0 | 0 | 本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议， 所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 二、发表意见情况 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求， 勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司 对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会，认真审阅相关会议材料 ...