证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-042 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议审 议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度合并财务报表中未分配利润为 -471,843,134.63 元（以上数据未经审计），实收股本为 740,110,901 元，未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及结合《公司章程》等相关 规定，该事项需提交公司股东会审议通过。 二、导致亏损的主要原因 1、在智慧用能领域，公司通过进一步加大客户转型和产品结构调整，进一步开 拓市场，进一步加强产品及技术研发，进一步提升核心竞争力，智慧用能业绩持续 稳健增长，同时加快推动新能源业务发展； ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-040 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 特此公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 监事会 经与会监事表决，通过如下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度合并财务报表中未分配利润为 -471,843,134.63 元（未经审计），实收股本为 740,110,901 元，公司未弥补亏 损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-041 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东会的议案》。定于 2024 年 10 月 18 日（星期五）在中国（安徽）自由贸易试 验区芜湖片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东会。现就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为 2024 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 15:00 2.网络投票时间： ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-039 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-042）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议通过。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。 鉴于上述议案尚需提交股东会审议，公司决定于 2024 年 10 月 18 日（星 期五）下午 15:00 在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号安徽 中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东会。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯的方式召开， ...

北京市天元律师事务所 关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 496 号 致：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，其中现场会议于 2024年 9月 19日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖 片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开。北京市 天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 以及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《安徽中电兴发 与鑫龙科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议 ...

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2024-038 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 出席本次会议的股东及股东代表 438 人，共计持有公司有表决权股份 109,517,653 股，占公司股份总数的 14.798%； 出席现场投票的股东及股东代表 9 人，代表有表决权的股份 105,755,570 股，占 公司股份总数的 14.289%； 通过网络和交易系统投票的流通股股东 429 人，代表有表决权的股份 3,762,083 股，占公司股份总数的 0.508%。 三、议案审议表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决、修改、变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会以现场及通讯相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票 相结合的投票方式。 一、会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第 一次临时股东大会于 2024 年 9 月 19 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在中国 （安徽）自由贸 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由全体董事三分之一以上提名，经董事会表决，二分之一以 上同意方可当选。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作，召集人 由委员会委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间， 如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董事会同 意，该委员自动失去委员资格，委员会可根据上述第五条规定的程序补足委员人数。 二〇二四年八月 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、总经理、董事会秘书人员的甄选，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公 司公司章程》及其他有关规定，公司特设立安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、总 经理、董事会秘书人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-036 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十五次会议审议，定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）在中国（安徽）自由贸易试 验区芜湖片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定，特设立安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会战略委员 会（以下简称战略委员会），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行 资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签定的全过程决 策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，召集人由战略委员会全体委员三分 之一以上提名，由战略 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-033 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 九届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向 全体董事发出召开第九届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 27 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要的议案》。 具体详见《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对 <公司章程>及其他相关制度部分条款修订的议案》 根据新《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律规范监管指引第 1 号--主板上 ...