安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年八月 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称 公司)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司公司章程》（以 下简称公司章程)的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、公司章 程及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人、 副董事长 1 人。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本 人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对 董事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书 负责处理董事会的日常事务。 第五条 董事会下设董事会办 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核、薪酬体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司公司章程》及其他有关规定，特设立安徽中电兴 发与鑫龙科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定、审核董事会成 员及公司高管人员的考核标准、并组织实施；负责制定、审核董事会成员及公司高管人员 的薪酬政策及方案。 第三条 本实施细则所指董事会成员是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及由总经 理提请董事会任命的其他高管人员。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人由薪酬与考核委员会委员过半数选举产生。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-037 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截止 2024 年 6 月 30 日存在减值 迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减 值准备。 ②若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。 3、本次计提资产减值准备的审批程序 本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-034 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 对<公司章程>及<监事会议事规则>部分条款修订的议案》。 根据新《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律规范监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规等 规定要求，结合《公司章程》的情况，为积极落实新《公司法》有关最新表述、规 定相关要求，进一步完善公司治理，进一步提高公司规范运作和科学决策水平，公 司拟对《公司章程》、《监事会议事规则 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二四年八月 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化安徽中电兴发与鑫龙科技股 份有限公司（以下简称公司)董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)及其他相关法律、 法规和《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》) 有关规定，特制定本办法。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员 及时提供相关资料和信息。 第四条 董事会秘书在任职期间应按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后 续培训。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书的任职资格： (一) 董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股 ...

第四条 监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主 席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年八月 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称公 司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完 善公司法人治理结构，维护公司、公司股东的合法权益，保证公司经营活动的规 范、高效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及其他相关法律、法规和《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。监事会会议 由监事会召集人负责召集和主持。会议由监事本人出席或书面委托其他监事代为 出席。 第二章 监事会的组成 第五条 公司监事会由 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定，特设立安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会战略委员 会（以下简称战略委员会），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行 资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签定的全过程决 策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，召集人由战略委员会全体委员三分 之一以上提名，由战略 ...

（5）与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。 我们认为，公司2024年半年度报告及摘要的相关数据和指标不存在重大误差。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对公司相关事项的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2024年半年度报告及摘要的相关数据、指标以及关于计提资产减值准备合理性 说明等，进行了审计。 一、在对2024年半年度报告及摘要进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计 制度中关于对半年度报告进行审计的有关规定，重点关注了以下内容： （1）财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定； （2）会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化； （3）是否存在重大异常事项； （4）是否满足持续经营假设； 二〇二四年八月二十七日 二、关于对计提资产减值准备合理性的说明 公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2024年 半年度财务报表能更加公允反映截至2024年6月30日公司财务状况、资产价值和2024年半 年度的经营成果， ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-033 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 九届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向 全体董事发出召开第九届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 27 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要的议案》。 具体详见《2024 年半年度报告全文》、《2024 年半年度报告摘要》。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对 <公司章程>及其他相关制度部分条款修订的议案》 根据新《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律规范监管指引第 1 号--主板上 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-032 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------|-----------------| | | | 项 目 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损： | 26,000 万元– 36,000 万元 | 亏损： | 10,622.99 万元 | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 亏损： | 26,450 万元– 36,450 万元 | 亏损： | 11,368.35 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： | 0.3625 元/股–0.5019 元/ 股 | 亏损： | 0.1481 元/ 股 | 公司主营业务包含智慧城市、智慧用能（智能型高低压输配电设备及元器件）和 智慧新能源三大业务板 ...