证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-040 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 特此公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 监事会 经与会监事表决，通过如下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度合并财务报表中未分配利润为 -471,843,134.63 元（未经审计），实收股本为 740,110,901 元，公司未弥补亏 损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-042 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议审 议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度合并财务报表中未分配利润为 -471,843,134.63 元（以上数据未经审计），实收股本为 740,110,901 元，未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及结合《公司章程》等相关 规定，该事项需提交公司股东会审议通过。 二、导致亏损的主要原因 1、在智慧用能领域，公司通过进一步加大客户转型和产品结构调整，进一步开 拓市场，进一步加强产品及技术研发，进一步提升核心竞争力，智慧用能业绩持续 稳健增长，同时加快推动新能源业务发展； ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-041 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东会的议案》。定于 2024 年 10 月 18 日（星期五）在中国（安徽）自由贸易试 验区芜湖片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东会。现就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为 2024 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 15:00 2.网络投票时间： ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-039 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-042）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议通过。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。 鉴于上述议案尚需提交股东会审议，公司决定于 2024 年 10 月 18 日（星 期五）下午 15:00 在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号安徽 中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东会。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯的方式召开， ...

北京市天元律师事务所 关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 496 号 致：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，其中现场会议于 2024年 9月 19日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖 片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开。北京市 天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 以及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《安徽中电兴发 与鑫龙科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议 ...

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2024-038 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 出席本次会议的股东及股东代表 438 人，共计持有公司有表决权股份 109,517,653 股，占公司股份总数的 14.798%； 出席现场投票的股东及股东代表 9 人，代表有表决权的股份 105,755,570 股，占 公司股份总数的 14.289%； 通过网络和交易系统投票的流通股股东 429 人，代表有表决权的股份 3,762,083 股，占公司股份总数的 0.508%。 三、议案审议表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决、修改、变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会以现场及通讯相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票 相结合的投票方式。 一、会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第 一次临时股东大会于 2024 年 9 月 19 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在中国 （安徽）自由贸 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由全体董事三分之一以上提名，经董事会表决，二分之一以 上同意方可当选。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作，召集人 由委员会委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间， 如有委员提出不再担任该职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董事会同 意，该委员自动失去委员资格，委员会可根据上述第五条规定的程序补足委员人数。 二〇二四年八月 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、总经理、董事会秘书人员的甄选，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公 司公司章程》及其他有关规定，公司特设立安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、总 经理、董事会秘书人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥913,276,938.77, a decrease of 5.47% compared to ¥966,164,360.86 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was -¥333,522,702.13, representing a decline of 213.96% from -¥106,229,864.50 year-on-year[11]. - The basic earnings per share were -¥0.4650, down 213.98% from -¥0.1481 in the same period last year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,438,795,987.92, a decrease of 5.70% from ¥6,827,684,570.31 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 9.00% to ¥3,270,882,019.10 from ¥3,594,532,888.74 at the end of the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was -9.72%, a decline of 7.16% compared to -2.56% in the previous year[11]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥17,298,845.48, an improvement of 82.44% compared to -¥98,539,160.61 in the previous year[119]. - The cash and cash equivalents net increase for the current period is -¥64,854,728.17, a 59.66% improvement from -¥160,752,308.75 in the previous year[119]. - Investment income for the period was 89,298.89 yuan, accounting for -0.02% of total profit[123]. - Asset impairment loss amounted to -406,997,623.08 yuan, representing 110.80% of total profit, primarily due to impairment losses on assets held for sale and bad debt provisions[123]. Business Strategy and Development - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company is actively pursuing the exit from the Unicom comprehensive reform cooperation, with significant progress made in asset disposal agreements signed on July 9, 2024[19]. - The company aims to leverage national strategies such as "new infrastructure" and "smart manufacturing" to drive high-quality development in smart energy and smart city businesses[20]. - The company is focusing on enhancing product and technology research and development to improve core competitiveness in the smart energy sector[18]. - The company is committed to enhancing technological innovation and refining management practices to ensure sustainable and high-quality growth[20]. - The company aims to provide comprehensive turnkey solutions in new energy, including energy storage and photovoltaic systems, to help users reduce electricity costs and ensure reliable power supply[21]. - The company is committed to improving governance and compliance, ensuring sustainable development through effective management practices[25]. - The company has established an international business department to accelerate its "going global" strategy, aiming to increase its international market share and brand influence[29]. Market and Product Development - The smart energy business segment achieved a net profit of 51.39 million CNY, representing a year-on-year growth of 22.74%[18]. - The company is committed to developing new products and expanding its business in the smart city sector, targeting clients in smart parks and factories[23]. - The company has developed a range of proprietary products in the energy storage sector, focusing on high safety, long lifespan, and high integration, enhancing competitiveness in the market[66]. - The company has launched a series of energy storage products, including liquid-cooled outdoor cabinets and customized energy storage solutions, enhancing product competitiveness through increased R&D investment[76]. - The company has developed a comprehensive solution for new energy systems, including energy storage product manufacturing and integrated testing[92]. - The company has developed a new generation of smart power distribution equipment that integrates digital software, enabling remote monitoring and fault diagnosis capabilities[70]. - The company has established three major business segments in the new energy sector, including energy storage product manufacturing, photovoltaic power station development, and carbon management software platforms[75]. Innovation and Technology - The company focuses on key technologies such as AI, IoT, cloud computing, big data, and smart manufacturing, achieving a comprehensive information solution and smart manufacturing products[36]. - The company has developed a carbon management software platform that enables comprehensive carbon flow tracking and monitoring, supporting government policies on energy conservation and emissions reduction[45]. - The company has achieved breakthroughs in cloud storage technology, with proprietary products showing a 50% increase in storage density, a 60% reduction in energy consumption, and an 80% decrease in data risk[192]. - The company’s self-developed energy management software platform enables carbon monitoring and tracking, providing reliable carbon traceability services for government and enterprises[77]. - The company has developed a video comprehensive management platform V2.0, which has passed compatibility tests with various domestic hardware and software, enhancing its competitiveness in the smart city sector[87]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to social responsibility and green development, aligning with national "dual carbon" strategic goals[139]. - The company is enhancing its governance structure and internal control management to ensure compliance and effective operation[140]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure and internal control system to ensure fair and full rights for all shareholders[142]. - The company actively participates in social welfare initiatives, including disaster relief donations and educational support, enhancing its corporate social responsibility[153]. - The company has a strong commitment to employee rights protection, ensuring compliance with labor laws and providing a safe working environment[149]. - The company focuses on customer rights protection by establishing a comprehensive service network and conducting satisfaction surveys to meet customer needs[150]. Recognition and Awards - The company has been recognized as a national-level innovative demonstration enterprise and has been included in various prestigious indices, enhancing its market credibility and brand image[31]. - The company has received multiple accolades for its contributions to major international events, including the 2014 Beijing APEC Summit and the 2016 Hangzhou G20 Summit[115]. - The company has been awarded the title of "Top 100 Invention Patent Units in Anhui Province" for ten consecutive years, with a total of 499 valid authorized patents, including 151 invention patents[84]. - The company has been recognized as a leading provider in the green smart city sector, receiving multiple awards for its innovative solutions and services[100]. - The company has been included in the Shenzhen AI 50 Index and the FTSE Russell Global Stock Index, indicating its strong market position and recognition[63]. Challenges and Risks - The company faced significant risks and challenges, which are detailed in the report's risk management section[2]. - The smart city business segment faced challenges due to the declining payment capabilities of major clients, leading to increased accounts receivable aging[18]. - The company faces risks related to policy changes, customer payment capabilities, project implementation, and management due to expansion[131].

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-036 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十五次会议审议，定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）在中国（安徽）自由贸易试 验区芜湖片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年八月 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《安徽中电兴发与鑫龙科技股 份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （五）监事 ...