安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于公司股价异常波动的公告 公司董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如 下： 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024- 046 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥433,981,051.26, a decrease of 20.70% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥42,431,299.26, representing a decline of 406.80% year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥41,731,283.95, down 239.29% from the previous year[3]. - The net profit attributable to the parent company was -375.954 million yuan, a decrease of 228.05% compared to the same period last year, primarily due to losses in the smart city business segment[9]. - Total operating revenue for the current period is ¥1,347,257,990.03, a decrease of 10.96% from ¥1,513,416,337.80 in the previous period[67]. - Net profit for the current period is -¥372,883,702.86, compared to -¥126,808,914.68 in the previous period, indicating a significant increase in losses[68]. - Total profit for the current period is -¥409,565,607.36, worsening from -¥134,118,251.74 in the previous period[68]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥91,433,451.71, an increase of 331.87% compared to the same period last year[3]. - Cash inflow from operating activities for Q3 2024 was CNY 1,185,606,229.86, a decrease of 18.0% compared to CNY 1,445,906,865.75 in Q3 2023[70]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 91,433,451.71, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -39,432,848.42 in Q3 2023[70]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at CNY 370,810,346.57, slightly up from CNY 354,491,309.74 at the end of Q3 2023[71]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥6,436,482,464.01, a decrease of 5.73% from the end of the previous year[3]. - The company's current assets decreased from 4,281,070,863.13 to 3,914,112,750.75, a reduction of about 8.56%[64]. - The company's total liabilities decreased from 3,087,070,169.11 to 3,053,643,561.10, reflecting a decrease of approximately 1.08%[65]. Expenses and Cost Management - The company reported a significant decrease in sales expenses by 56.26% to ¥109,701,602.43 compared to the previous year[7]. - Financial expenses decreased by 56.50% year-on-year, due to improved capital efficiency and reduced unrecognized financing costs[10]. - Research and development expenses decreased to ¥47,611,794.09 from ¥55,311,378.98, a reduction of 13.08%[67]. - Management expenses decreased to ¥117,141,108.80 from ¥161,684,209.28, a reduction of 27.52%[67]. - Other expenses decreased to ¥871,177.50 from ¥1,804,503.22, a reduction of 51.70%[68]. Business Strategy and Development - The company plans to enhance product and technology development in the smart energy business segment to improve core competitiveness and market expansion[9]. - The company focuses on three major business strategies: strengthening smart energy, stabilizing smart city initiatives, and promoting renewable energy development[13]. - The company aims to enhance its international market share by implementing an "outbound strategy" and establishing an international business department to better integrate resources and expand its global presence[22]. - The company is actively engaging in capital operations and mergers and acquisitions to strengthen its core business and enhance overall operational capabilities[18]. - The company is committed to cost control and efficiency improvement, aiming to maximize profits by reducing unnecessary expenditures and optimizing asset utilization[18]. Innovation and Technology - The company was recognized as a "National Green Factory" by the Ministry of Industry and Information Technology, affirming its commitment to sustainable development and green manufacturing practices[31]. - The company was awarded the title of "Top 100 Invention Patents in Anhui," with a total of 499 effective authorized patents, including 151 invention patents, emphasizing its focus on independent innovation[38]. - The company developed the "XL-SP2000 Power Distribution Monitoring System," contributing to the national "dual carbon" strategy by promoting energy efficiency and digital management[42]. - The company achieved breakthroughs in cloud storage technology, with proprietary products showing a 50% increase in storage density, a 60% reduction in energy consumption, and an 80% decrease in data risk[52]. - The company was awarded the "Top Ten Innovative Products" award for its video-specific cloud storage node device, highlighting its contributions to public safety initiatives[57]. Market Presence and Contracts - The company won a contract for the procurement of power distribution equipment for the Suzhou Taihu Science City project, with a total contract value of RMB 999.57 million[23]. - The company secured a contract for the procurement of power distribution equipment for the future industrial park in the Yangtze River Delta integration demonstration zone, amounting to RMB 898.66 million[24]. - The company signed a strategic cooperation agreement with the Yangtze River Delta Information Intelligent Innovation Research Institute to enhance collaboration in smart manufacturing and energy sectors[45]. - The company signed a contract for a 3.1MW distributed photovoltaic total contracting project with Anhui Keda Smart Energy, aiming to enhance cooperation in the green energy sector and contribute to the development of China's photovoltaic industry[25]. Governance and Compliance - The company is focused on improving governance and management practices in accordance with legal and regulatory requirements to enhance operational standards[17]. - The company is enhancing its governance structure and internal control management to ensure compliance and improve operational efficiency[18]. - The company emphasizes a "profit-centered" approach to enhance operational efficiency and management levels, focusing on strategic clarity and practical execution[15].

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会无否决、修改、变更前次股东会决议的情况。 2、本次股东会以现场及通讯相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票相 结合的投票方式。 一、会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第 二次临时股东会于 2024 年 10 月 18 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在中国 （安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有 限公司会议室召开，会议投票采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的 网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体 时间为：2024 年 10 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2024 年 10 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分 高 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 564 号 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大 会规则》和《公司章程》的规定。 致：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开，其中现场会议于 2024 年 10 月 18 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片 区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及 《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-043 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于子公司签订分布式光伏电站 EPC 总承包合同 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日收到公司子公司安徽北辰能源工程技术有限公司（以下简称"北辰能源"）的告知 函，告知函内容为：北辰能源近日签署了《安徽省合肥市铁塔基站 50MWp 分布式光伏 电站 EPC 总承包合同》，合同总金额为人民币 13,000 万元。公司本次公告为了保护 广大投资者利益，避免公司股价出现异动。现将具体情况公告如下： 一、合同的基本情况 1、项目名称：安徽省合肥市 50MWp 光伏发电项目； 2、项目合作方：中农信投(上海)供应链有限公司； 3、合同金额：13,000 万元； 4、项目工期：36 个月，具体开工日期以发包方书面通知为准。 5、工程内容及承包范围：项目包含（设计、设备和材料采购、安装施工、项目管 理、设备监造、节点调试、验收、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-042 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议审 议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度合并财务报表中未分配利润为 -471,843,134.63 元（以上数据未经审计），实收股本为 740,110,901 元，未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及结合《公司章程》等相关 规定，该事项需提交公司股东会审议通过。 二、导致亏损的主要原因 1、在智慧用能领域，公司通过进一步加大客户转型和产品结构调整，进一步开 拓市场，进一步加强产品及技术研发，进一步提升核心竞争力，智慧用能业绩持续 稳健增长，同时加快推动新能源业务发展； ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-040 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 特此公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 监事会 经与会监事表决，通过如下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度合并财务报表中未分配利润为 -471,843,134.63 元（未经审计），实收股本为 740,110,901 元，公司未弥补亏 损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-041 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东会的议案》。定于 2024 年 10 月 18 日（星期五）在中国（安徽）自由贸易试 验区芜湖片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东会。现就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为 2024 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 15:00 2.网络投票时间： ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-039 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-042）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议通过。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。 鉴于上述议案尚需提交股东会审议，公司决定于 2024 年 10 月 18 日（星 期五）下午 15:00 在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号安徽 中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东会。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯的方式召开， ...

北京市天元律师事务所 关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 496 号 致：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，其中现场会议于 2024年 9月 19日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖 片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开。北京市 天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 以及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《安徽中电兴发 与鑫龙科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议 ...