证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-029 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司之间相互提供担保额度 的公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况 为了进一步支持安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司(含全资子公司)持续稳健的发展，同时满足公司及子公司日常经营和业务发展的 需要，更好地促进公司及子公司业务的拓展，2025 年度公司及子公司之间互相提供预 计不超过人民币 151,000 万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原 有担保的展期或者续保，该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子 公司之间的担保，包括公司对控股子公司（含全资子公司）、控股子公司对公司以及 控股子公司之间的担保： 1、公司对控股子公司的担保额度提供不超过 87,000 万元，其中：为全资子公司 北京中电兴发科技有限公司提供不超过 30,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫 龙电器股份有限公司提供不超过 5,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽森源电器有 限公司提 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》（容诚审字[2025]230Z2763 号），会计师的审计意见：公司的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 （一）主营业务构成情况 | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | | 2023 年 | | | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比 | 同比增减 | | | | | | 重 | | | 营业收入合计 | 1,953,002,362.89 | 100% | 2,237,962,120.95 | 100% | -12.73% | | 分行业 | | | | | | | 软件和信息技术服 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-038 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订〈公司章程〉相应 条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议通过了《关于提前终止员工持股计 划并注销回购股份的议案》。根据相关规定，拟将通过回购并用于实施员工持股 计划的员工持股计划 22,782,295 股股份用于注销减少注册资本，完成后，公司 股份总数减至 71,732.8606 万股，注册资本减少至人民币 71,732.8606 万元。 根据相关规定，同时对《公司章程》第一章第六条、第三章第十九条相应内 容作如下修订： | 章程原内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条：公司注册资本为人民币 | | 第六条：公司注册资本为人民币 | | 74,011.0901 | 万元。 | 71,732.8606 万元。 | | 第十九条：公司股份总数为 | | 第十九条：公司股份总数为 7 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽中电鑫龙科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1244 号 安徽中电鑫龙科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽中电鑫龙科技股份 有限公司（以下简称中电鑫龙公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]230Z2763 号的无保留 ...

表决结果：同意 19,265,628 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。 特此公告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 二〇二五年四月二十三日 证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-031 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2021 年员工持股计划第三次持有人会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划第三次持有人会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司 董事、总经理、管理委员会主任汪宇先生召集和主持。本次应出席持有人 34 人， 实际出席持有人 28 人，代表员工持股计划份额 19,265,628 份，占公司本次员工 持股计划总份额的 84.56%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、 规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通 过了《提前终止员工持股计划并注销回购股份的议案》： 受行业周期、客户结构调整等相关因素的影响，导致员工持股计划设定 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-039 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议审议，定于 2025 年 5 月 28 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九 华北路 118 号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2024 年度股东会。现 就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为 2024 年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年度股东会的通知的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-039 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议审议，定于 2025 年 5 月 28 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九 华北路 118 号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2024 年度股东会。现 就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为 2024 年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年度股东会的通知的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 安徽中电鑫龙科技股份有限公司监事会 二○二五年四月二十四日 公司己建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立 健全及运行情况。 监事会对内部控制评价报告无异议。 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-027 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 监事会第二次会议于2025年4月14日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体监 事发出召开第十届监事会第二次会议的通知。会议于2025年4月24日以现场加通 讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监 事会对公司经营计划、募集资金 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-026 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会第二次会议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体 董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场 加通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 内容详见本公司《2024 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"相关 部分。 公司独立董事陈新先生、韩旭女士、郑湘女士分别向董事会提交了《2024 年度 ...