安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事许礼进先生、刘芳端先生、郑湘女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许礼进先生、刘芳端先生、郑湘女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项获得通过后， 将授权管理层及相关部门办理登记变更手续。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 二○二五年四月二十四日 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议通过了《关于提前终止员工持股计 划并注销回购股份的议案》。根据相关规定，拟将通过回购并用于实施员工持股 计划的员工持股计划 22,782,295 股股份用于注销减少注册资本，完成后，公司 股份总数减至 71,732.8606 万股，注册资本减少至人民币 71,732.8606 万元。 根据相关规定，同时对《公司章程》第一章第六条、第三章第十九条相应内 容作如下修订： | 章程原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一章第六条 | 第一章第六条 | | 公司注册资本为人民币 74,011.0901 万 | 公司注册资本为人民币 71,732.8606 | | 元，已发行的股份数为 740,110,901 股。 | 万元，已发行的股份数为 71,732.8606 股。 | | 第三章第十九条 | 第三章第十九条 | ...

一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《 会计师事务所选聘制度》，公司对容诚会计师事务所2024 年度审计工作的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 2、人员信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人， 共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称" 公司"）的《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等文 件的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人， 共有注册会计师 1552 人，其中 7 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 内部控制规则落实自查表 2025 年 4 月 24 日 3 | 公司网站（如有）刊载。 | | | --- | --- | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的 | | | 保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 是 | | | 记管理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信 是 | | | 息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后 5 个交易日内 | | | 对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自 | | | 查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议 是 | | | 他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2 | | | 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。 | | | 4、公司董事、监事、高级管理人 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 经公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行测 试，2024 年年度计提各项资产减值准备 157,622.04 万元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体明细如下： | 资产名称 | 项目 | 2024 年年度计提减值准备金额（万 | | --- | --- | --- | | | 元） | | | 应收票据 | 信用减值损失 | -29.33 | | 应收账款 | 信用减值损失 | 26,087.79 | | 其他应收款 | 信用减值损失 | 515.81 | | 长期应收款坏账损失 | 信用减值损失 | 13,711.50 | | 存货及合同履约成本 | 资产减值损失 | 5,418.22 | | 合同资产 | 资产减值损失 | 3,788.57 | | 投资性房地产减值损失 | 资产减值损失 | 8.08 | | 无形资产减值损失 | 资产减值损失 | 40,153.28 | | 商誉减值损失 | 资产减值损失 | 25,599.78 | | 持有待售资产 | 资产减值损失 | 42 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 审计委员会对相关事项的意见 一、关于公司2024年年度报告及摘要的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2024年年度报告及摘要的相关数据和指标进行了审计。 我们认为，公司2024年年度报告及摘要的相关数据和指标不存在重大误差。 二、关于续聘2025年度审计机构的意见 审计委员会认为：公司年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事 财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，在对 公司 2024 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求， 遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，切实履 行了审计机构应尽的职责。为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。 根据有关规定，董事会审计委员会已予以审议。 该议案董事会审议后需提交股东会批准。 三、关于公司 2025 年第一季度报告的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

经核查独立董事许礼进先生、刘芳端先生、郑湘女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事许礼进先生、刘芳端先生、郑湘女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位公司股东： 2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责， 依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会 对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况 和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 现将2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 本次会议决议公告刊登在2024年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1、2024年4月25日，公司召开第九届监事会第八次会议，会议审议通过了 《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度内部控 制评价报告》、《2023年年度 ...