安徽中电鑫龙科技股份有限公司 信息披露管理制度 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十一月 0 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称公司）本着对全体股东公 开、公平、公正的原则，保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益，将所有 对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时、准确、真实、 完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，特根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办 法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他有关 的证券法规制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司证券价格可能产生重大影响的行为或事件的信 息管理、披露、保密，适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露的原则 （一）及时披露所有对上市公司证券价格可能产生重大影响的信息； （二）确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假、严重误导 性陈述或重大遗漏； （三）确保信息披露的公正性，保证所有股东有平等的机会获得信息。 第四条 公司披露的信 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 二○二五年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化安徽中电鑫龙科技股份有限 公司（以下简称公司)董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)及其他相关法律、法规和 《安徽中电鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)有关规定，特 制定本办法。 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员 及时提供相关资料和信息。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： (一) 《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； 1 (二) 被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； (三) 被交易所公开认定为不适合担任上市公司 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关联交易制度 二〇二五年十一月 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称公司）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 投资者关系管理制度 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年十一月 0 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与 投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核 心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的投资者和潜在投资者之间的关系。投资 者关系管理（Investor Relations Management 简称 IRM）是指公司通过便利股 东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同， ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-065 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分 治理制度的公告 一、取消监事会的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范 运作水平，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会， 由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再 适用。 公司现任监事（含监事会主席）将自公司股东会审议通过取消监事会、 监 事并修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职务。在公司股东会审议通过 取消监事会事项前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照法律法规、规范性 文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、修订《公司章程》情况 根据上述情况， 并结合公司实际情况，对《安徽中电鑫龙科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，本次修订 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-066 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于子公司债务豁免的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、债务豁免的概述 二、债务豁免对公司的影响 2019 年，安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司北京 中电兴发科技有限公司（以下简称"北京中电兴发"）参与河南省开封市祥符区 智慧国土项目（简称"祥符项目"）和河南省夏邑县智慧国土项目（简称"夏邑 项目"），祥符项目是北京中电兴发通过控股子公司开封云聚锦尚数据管理有限 公司（简称"云聚公司"）与河南锦尚土地整治有限公司（简称"锦尚公司"） 签订了《祥符区土地后备资源投资开发项目》合同，夏邑项目是北京中电兴发和 锦尚公司签订了《夏邑县后备资源全流程投资开发项目》合同，北京中电兴发完 成了对上述两个项目的实施，政府相关部门已完成指标验收并通过土地指标交易 取得了收益。截止 2024 年 12 月 31 日，祥符项目北京中电兴发控股子公司云聚公 司收到开封市祥符区国有资产投资经营有限责任公司支付的祥符项目累计回款 10,700.00 万 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 审计委员会认为：本次债务豁免具有合规性、合理性、必要性和战略价值，也将进 一步有效改善北京中电兴发的经营现状及资产负债结构，进一步促进公司持续稳健的发 展，符合公司整体发展战略，未损害公司股东（特别是中小股东）的利益。 （本页无正文，仅为安徽中电鑫龙科技股份有限公司审计委员会对相关事项意见的签字 页） 审计委员会委员： 审计委员会对相关事项的意见 一、关于公司使用公积金弥补亏损的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司使 用公积金弥补亏损的事项进行了审议。 审计委员会认为：本次弥补亏损方案实施后，截至 2024 年 12 月 31 日公司母公司 财务报表口径盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 1,252,536,751.28 元，累计未分 配利润转为 0 元。公司实施本次使用公积金弥补亏损方案符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条 件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展，未损害公司股东（特别是中 小股东）的利益。 该议案董事会审议后需提交股东会批准。 二、关 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-062 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 11 月 27 日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议 案》。为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者 特别是中小投资者的合法权益，公司拟依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处 理问题的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定使用 公积金弥补亏损， 进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》 规定的利润 分配条件。 现将具体情况公告如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表累计未分配利润为-1,897,828,645.86 元， 盈余公积为 55,902,911.77 元（其中法定盈余 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-067 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议审议，定于 2025 年 12 月 16 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北 路 118 号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。现 就会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-064 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监 事会第五次会议于 2025 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体监 事发出召开第十届监事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持。 经与会监事表决，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中的相关条款进行修订和完善。 本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设 ...