安徽中电鑫龙科技股份有限公司 投资者关系管理制度 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年十一月 0 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与 投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核 心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的投资者和潜在投资者之间的关系。投资 者关系管理（Investor Relations Management 简称 IRM）是指公司通过便利股 东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同， ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-065 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分 治理制度的公告 一、取消监事会的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范 运作水平，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会， 由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再 适用。 公司现任监事（含监事会主席）将自公司股东会审议通过取消监事会、 监 事并修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职务。在公司股东会审议通过 取消监事会事项前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照法律法规、规范性 文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、修订《公司章程》情况 根据上述情况， 并结合公司实际情况，对《安徽中电鑫龙科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，本次修订 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-066 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于子公司债务豁免的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、债务豁免的概述 二、债务豁免对公司的影响 2019 年，安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司北京 中电兴发科技有限公司（以下简称"北京中电兴发"）参与河南省开封市祥符区 智慧国土项目（简称"祥符项目"）和河南省夏邑县智慧国土项目（简称"夏邑 项目"），祥符项目是北京中电兴发通过控股子公司开封云聚锦尚数据管理有限 公司（简称"云聚公司"）与河南锦尚土地整治有限公司（简称"锦尚公司"） 签订了《祥符区土地后备资源投资开发项目》合同，夏邑项目是北京中电兴发和 锦尚公司签订了《夏邑县后备资源全流程投资开发项目》合同，北京中电兴发完 成了对上述两个项目的实施，政府相关部门已完成指标验收并通过土地指标交易 取得了收益。截止 2024 年 12 月 31 日，祥符项目北京中电兴发控股子公司云聚公 司收到开封市祥符区国有资产投资经营有限责任公司支付的祥符项目累计回款 10,700.00 万 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 审计委员会认为：本次债务豁免具有合规性、合理性、必要性和战略价值，也将进 一步有效改善北京中电兴发的经营现状及资产负债结构，进一步促进公司持续稳健的发 展，符合公司整体发展战略，未损害公司股东（特别是中小股东）的利益。 （本页无正文，仅为安徽中电鑫龙科技股份有限公司审计委员会对相关事项意见的签字 页） 审计委员会委员： 审计委员会对相关事项的意见 一、关于公司使用公积金弥补亏损的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司使 用公积金弥补亏损的事项进行了审议。 审计委员会认为：本次弥补亏损方案实施后，截至 2024 年 12 月 31 日公司母公司 财务报表口径盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 1,252,536,751.28 元，累计未分 配利润转为 0 元。公司实施本次使用公积金弥补亏损方案符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条 件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展，未损害公司股东（特别是中 小股东）的利益。 该议案董事会审议后需提交股东会批准。 二、关 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-062 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 11 月 27 日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议 案》。为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者 特别是中小投资者的合法权益，公司拟依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处 理问题的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定使用 公积金弥补亏损， 进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》 规定的利润 分配条件。 现将具体情况公告如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表累计未分配利润为-1,897,828,645.86 元， 盈余公积为 55,902,911.77 元（其中法定盈余 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-067 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议审议，定于 2025 年 12 月 16 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北 路 118 号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。现 就会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-064 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监 事会第五次会议于 2025 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体监 事发出召开第十届监事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持。 经与会监事表决，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中的相关条款进行修订和完善。 本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-063 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司 实际情况，公司拟修订和制定了部分治理制度。 相关子议案逐项表决结果如下： 1.01 关于修订《公司章程》的议案； 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件、通讯方式 向全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 ...

本次债务豁免是子公司经营业务上的市场化行为，经过与中介机构评估论证，具有合规性、合理性、必 要性和战略价值，也将进一步有效改善北京中电兴发的经营现状及资产负债结构，进一步促进公司持续 稳健的发展，符合公司整体发展战略，也不存在损害全体股东的利益。 格隆汇11月27日丨中电鑫龙(002298.SZ)公布，2019年，公司子公司北京中电兴发科技有限公司（简 称"北京中电兴发"）参与河南省开封市祥符区智慧国土项目（简称"祥符项目"）和河南省夏邑县智慧国 土项目（简称"夏邑项目"），祥符项目是北京中电兴发通过控股子公司开封云聚锦尚数据管理有限公司 （简称"云聚公司"）与河南锦尚土地整治有限公司（简称"锦尚公司"）签订了《祥符区土地后备资源投 资开发项目》合同，夏邑项目是北京中电兴发和锦尚公司签订了《夏邑县后备资源全流程投资开发项 目》合同，北京中电兴发完成了对上述两个项目的实施，政府相关部门已完成指标验收并通过土地指标 交易取得了收益。截止2024年12月31日，祥符项目北京中电兴发控股子公司云聚公司收到开封市祥符区 国有资产投资经营有限责任公司支付的祥符项目累计回款10,700.00万元，云聚公司已支付锦尚公司 1 ...

Group 1 - The company Zhongdian Xinlong (SZ 002298) announced that its 10th fifth board meeting was held on November 27, 2025, via communication methods, where it reviewed the proposal for the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the first half of 2025, Zhongdian Xinlong's revenue composition was 92.32% from the electrical machinery and equipment manufacturing industry and 7.68% from software and information technology services [1] - As of the report date, Zhongdian Xinlong's market capitalization was 8.2 billion yuan [1]