安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司审计委员会 关于提名公司内部审计部门负责人的审核意见 （本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会审计委员会关于 提名公司内部审计部门负责人的审核意见的签字页） 审计委员会签字： （瞿洪桂） （郑 湘） （许礼进） 二○二五年二月十八日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经查阅张亭亭女士的个人资 料并广泛征求意见，对提名张亭亭女士为公司内部审计部门负责人发表 如下意见： 1、未发现张亭亭女士有《公司法》第一百七十八条规定之情形以及 其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形，其任职资格符合担任公 司内部审计部门负责人的要求，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 2、张亭亭女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、 公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 3、我们同意提名张亭亭女士为公司内部审计部门负责人，并提交公 司第十届董事会第一次会议审议。 ...

北京市天元律师事务所 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开，其中现场会议于 2025 年 2 月 18 日下午 15:00 在中国（安徽）自由贸易试验 区芜湖片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 以及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《安徽中电兴发 与鑫龙科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告》《安徽中电兴发与 鑫龙科技股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告》《安徽中电兴发与鑫 龙科技股份有限公司关于召开 2025 年 ...

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2025-019 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会无否决、修改、增加提案、变更前次股东会决议的情况。 2、本次股东会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第 一次临时股东会于2025年2月18日下午15:00以现场及通讯相结合的方式在中国（安 徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 会议室召开，会议投票采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的网络投 票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为： 2025 年 2 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所 互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2025 年 2 月 18 日上午 9:1 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2025-018 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意选举职工代表监事张廷勇（简历附后）为公司第十届监事会主席，任期 三年，自本次监事会审议通过之日起本届监事会届满。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会 二○二五年二月十八日 一、会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届监事会第一次会议于2025年2月12日以专人送达、电子邮件、通讯方式向 全体监事发出召开第十届监事会第一次会议的通知。会议于2025年2月18日以现 场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会推选监事张廷勇先生 主持。 二、会议表决情况 经与会监事表决，通过如下决议： 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公 司第十届监事会主席的议案》 ...

经与会董事表决，通过如下决议： 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2025-017 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第一次会议于2025年2月12日以专人送达、电子邮件、通讯方式向 全体董事发出召开第十届董事会第一次会议的通知。会议于2025年2月18日以现 场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会推选董事瞿洪桂 先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》。 同意选举瞿洪桂先生为公司第十届董事会董事长（简历详见附件一），任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于选举公司副董事长的议案》。 同 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2025-016 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除冻结的公告 公司董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日接到控股股东瞿洪桂先生的通知，其个人被冻结的部分股份于 2025 年 1 月 22 日已解除冻结。现将具体情况公告如下： 一、本次股份解除冻结的基本情况 1、股东股份本次解除司法冻结情况 | 是否为控 | 是否为 | 股股东或 | 本次解除冻 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 限售股 | 司法冻结 | 第一大股 | 结股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日 | 名称 | 及限售 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2025-015 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于子公司收到中标通知书并签订合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日收到控股子公司苏州开关二厂有限公司（以下简称"苏二开"）的告知函， 告知函内容为:苏二开持股 99.93%子公司苏州天平安装工程有限公司（以下简称"天 平安装公司"）近日中标苏州工业园区桑田科学岛科创中心项目东片区供配电工程， 并已收到中标通知书且与苏州工业园区银科产业投资有限公司签订了《桑田科学岛 科创中心项目东片区供配电工程施工合同》，合同总金额为人民币 6,955.883251 万元。公司本次公告为了保护广大投资者利益，避免公司股价出现异动。现将具体 情况公告如下： 一、合同的基本情况 1、项目名称：桑田科学岛科创中心项目东片区供配电工程； 2、项目对手方：苏州工业园区银科产业投资有限公司； 公司作为专业提供智慧用能（智能输配电设备及元器件）产品的设计、研发、 制造、安装、编程调试 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 1.2 billion and 1.56 billion yuan for the fiscal year 2024, representing a decline of 103.35% to 164.35% compared to a loss of 590.12 million yuan in the same period last year[2] - The basic earnings per share are projected to be a loss of between 1.67 yuan and 2.17 yuan, down 103.66% to 164.63% from a loss of 0.82 yuan per share in the previous year[2] - The financial data provided is preliminary and subject to confirmation in the 2024 semi-annual report[6] Business Segments - The main business segments include smart energy, smart city, and smart new energy, with a focus on enhancing product and technology development to improve core competitiveness[3] - The smart city segment faced losses due to asset impairment losses related to the cooperation with Unicom and a decline in customer payment capabilities, leading to increased bad debt provisions[4] Strategic Actions - The company plans to accelerate the collection of receivables and adapt to policy opportunities to improve financial performance[5] - The company will conduct impairment testing on goodwill and related asset groups due to the losses incurred by its subsidiary Beijing Zhongdian Xingfa[5] - The company is actively negotiating asset transfer and settlement agreements with Unicom to mitigate the impact of previous project losses[4] Operational Status - Despite the expected losses, the company's production and operations remain normal across all subsidiaries[6] Investor Communication - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and advises investors to be cautious in their decision-making[6]

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2025-002 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届监事会第十四次会议于2025年1月10日以专人送达、电子邮件、通讯方式 向全体监事发出召开第九届监事会第十四次会议的通知。会议于2025年1月17日 以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席董事3人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇主持。 经与会监事表决，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第九届监事会成员任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司 法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，将按照相关程序进行监事会 换届选举。经公司第九届监事会提名陈科涛先生、汪立兵先生为公司第十届监事 会股东代表监事候选人，第十届监事候选人简历详见附件。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2025-006 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东会的议案》。定于 2025 年 2 月 18 日（星期二）在中国（安徽）自由贸 易试验区芜湖片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议 室召开 2025 年第一次临时股东会。现就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为 2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 15:00 2.网络投票时间： （1 ...