证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 公告编号：2025- 033 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于续聘 2025 年财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议、 第十届监事会第二次会议和 2025 年第一次独立董事专门会议分别审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该事项尚 需提交公司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）担任 2025 年报审计机构，该所依法独立承办注册会计师业务，不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完 善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该 所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投 资者 保护能力， ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-035 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准 则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东会审议。 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及适用日期 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》 （财会【2024】24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 公告编号：2025-032 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于举办 2024 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2024 年度报告说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长瞿洪桂先生、总经理汪宇先 生、财务总监陶黎明先生、董事会秘书甘洪亮先生、独立董事郑湘女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 前访问（http://ir.p5w.net），或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会对相关事项的意见 一、关于确认公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的的意见 二、关于提前终止员工持股计划并注销回购股份的意见 受行业周期、客户结构调整等相关因素的影响，导致员工持股计划设定的2022 年、2023年和2024年公司经营业绩考核目标无法完成。鉴于公司员工持股计划草案 中设置的业绩考核目标已不符合公司当前实际情况，已无法实现员工持股计划的初 衷，为更好地维护公司、股东和员工的利益，根据公司《2021年员工持股计划（草 案）》和《2021年员工持股计划管理办法》规定，由公司收回全部股份并在履行相 应审议披露程序后予以注销，并按照有关规定流程向持有人退还该批对应的原始出 资。 我们认为：安徽中电鑫龙科技股份有限公司本次员工持股计划提前终止事项已 取得了现阶段必要的批准与授权，履行了相应的审议程序，符合《试点指导意见》 《自律监管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司终止本次员工 持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划 等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。 （本页无正文，仅 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》（容诚审字[2025]230Z2763 号），会计师的审计意见：公司的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 （一）主营业务构成情况 | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | | 2023 年 | | | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比 | 同比增减 | | | | | | 重 | | | 营业收入合计 | 1,953,002,362.89 | 100% | 2,237,962,120.95 | 100% | -12.73% | | 分行业 | | | | | | | 软件和信息技术服 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-029 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司之间相互提供担保额度 的公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况 为了进一步支持安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司(含全资子公司)持续稳健的发展，同时满足公司及子公司日常经营和业务发展的 需要，更好地促进公司及子公司业务的拓展，2025 年度公司及子公司之间互相提供预 计不超过人民币 151,000 万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原 有担保的展期或者续保，该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子 公司之间的担保，包括公司对控股子公司（含全资子公司）、控股子公司对公司以及 控股子公司之间的担保： 1、公司对控股子公司的担保额度提供不超过 87,000 万元，其中：为全资子公司 北京中电兴发科技有限公司提供不超过 30,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫 龙电器股份有限公司提供不超过 5,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽森源电器有 限公司提 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-038 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订〈公司章程〉相应 条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议通过了《关于提前终止员工持股计 划并注销回购股份的议案》。根据相关规定，拟将通过回购并用于实施员工持股 计划的员工持股计划 22,782,295 股股份用于注销减少注册资本，完成后，公司 股份总数减至 71,732.8606 万股，注册资本减少至人民币 71,732.8606 万元。 根据相关规定，同时对《公司章程》第一章第六条、第三章第十九条相应内 容作如下修订： | 章程原内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条：公司注册资本为人民币 | | 第六条：公司注册资本为人民币 | | 74,011.0901 | 万元。 | 71,732.8606 万元。 | | 第十九条：公司股份总数为 | | 第十九条：公司股份总数为 7 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽中电鑫龙科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1244 号 安徽中电鑫龙科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽中电鑫龙科技股份 有限公司（以下简称中电鑫龙公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]230Z2763 号的无保留 ...

表决结果：同意 19,265,628 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。 特此公告 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 二〇二五年四月二十三日 证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-031 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2021 年员工持股计划第三次持有人会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划第三次持有人会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司 董事、总经理、管理委员会主任汪宇先生召集和主持。本次应出席持有人 34 人， 实际出席持有人 28 人，代表员工持股计划份额 19,265,628 份，占公司本次员工 持股计划总份额的 84.56%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、 规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通 过了《提前终止员工持股计划并注销回购股份的议案》： 受行业周期、客户结构调整等相关因素的影响，导致员工持股计划设定 ...