证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第九届董事会第十次会议于2023年10月20日以专人送达、电子邮件、通 讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第十次会议的通知。会议于2023年10 月25日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长 瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年第三季度报告的议案》 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》 公司现任独立董事汪和 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司独立董事候选人和总工程师的审核意见 （瞿洪桂） （陈新） （韩旭） 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司）提名委员会成员， 我们根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会提名委员会 实施细则》等相关规定，董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人、总工程师 的任职资格进行了审核，本着认真负责的态度发表建议如下： 一、经审阅郑湘女士的个人履历和相关资料，郑湘女士拥有丰富的会计及审计行业 工作经验，具备担任公司独立董事的专业知识、能力，我们认为本次拟提名的独立董事 候选人具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，符合上市公司独 立董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符合《公司法》相关规定， 以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形存在。我们同意提名郑湘女 士为公司第九届董事会独立董事候选人。 二、经审阅付强先生的个人履历和相关资料，付强先生拥有丰富的技术及产品研发 经验，具备担任公司总工程师 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-044 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于独立董事任职即将到期及提名独立董事 候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。安徽中电兴发与鑫龙科技 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事汪和俊先生连续担任公司独立董 事及董事会审计委员会委员职务即将满六年。汪和俊先生任期届满后，不再担任公 司独立董事及董事会审计委员会委员职务，也不在公司担任任何职务。 汪和俊先生在任职期间勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司董事会对汪和俊先生表示衷心的感谢！ 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 二○二三年十月二十五日 附件： 独立董事候选人郑湘女士简历 郑湘，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979 年 4 月出生，优秀共产党 员，本科学历，注册会计师，中共 ...

一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-047 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十次会议审议，定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在北京市海淀区地锦路 7 号 院 5 号楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。现 就会议的有关事项通知如下： （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15—9: ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第九届董事会第十次会议关 于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案，现发表如下独立意见： 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 一、公司独立董事关于选举独立董事的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限 公司的独立董事，认真审阅了公司第九届董事会第十次会议关于聘任公司总工程 师的议案，现发表如下独立意见： 1、经审查，公司聘任上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法、有效； 2、经审阅本次会议聘任的公司总工程师的个人履历及相关资料，我们认为 公司第九届董事会第十次会议聘任的总工程师的任职资格符合《公司法》、《公 1. 公司董事会提名独立董事候选人程序符合《公司法》、《公司章程 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-046 陶黎明，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1975 年 8 月出生，本科 学历，中国注册会计师。曾就职于芜湖市轻工工艺品进出口公司、南京中达制膜 （集团）股份有限公司，曾任公司总经理助理、财务经理。现任公司财务负责人。 陶黎明先生持有公司 56,250 股股份，占公司总股本 0.01%的股份。其与本公 司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 二〇二三年十月二十五日 附件：陶黎明先生简历 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略， 为进一步优化公司治理机制，进一步完善财务管理工作，经公司总经理推荐提名， 公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-041 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 公司股东束龙胜先生保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东 束龙胜先生基于资金规划，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等有关规定于2023年7月7日披露了《关于股东股份减持计划期限届满及后续减持股 份预披露的公告》（公告编号:2023-029）。 截止本报告披露日，束龙胜先生通过大宗交易和集中竞价的方式合计减持其持 有公司股份3,346,665股，占公司总股本的0.45%，符合相关规定，上述股份减持计 划已实施完毕。具体情况如下: | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | | 减持价格 | 减持数量 | 占其持有公司股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

Company Overview - Established in 1998, listed on the Shenzhen Stock Exchange in September 2009 with stock code 002298 [2] - Recognized as a national-level intellectual property demonstration enterprise and a national high-tech enterprise [2][3] Business Strategies - Focus on three main development strategies: strengthening smart cities, expanding smart energy (power distribution equipment and components), and promoting new energy development [2][4] - Emphasis on "independent control and domestic substitution" in technology research and development [2][4] Core Competencies - Advantages in self-developed products, technology and R&D, quality, industry application, brand, marketing, and talent [6] - Key products include cloud computing platforms, smart power distribution equipment, and energy storage systems [6][7] Innovation Measures - Four major innovation initiatives: strategic innovation, talent innovation, operational innovation, and ideological innovation [5] - Focus on market transformation, product transformation, and customer structure transformation [5] Market Opportunities - Significant opportunities from national strategies such as "Digital China," "Carbon Peak and Carbon Neutrality," and "New Infrastructure" [6][7] - New energy sector identified as a new profit growth engine [7] Data Center and Storage Advantages - Over 20 years of experience in data center operations, providing AI computing power support for smart city applications [7] - Development of low-energy consumption products in distributed computing and storage, achieving a 50% increase in storage density and a 60% reduction in energy consumption compared to similar products [7]

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。云南联通混改业务已经完成运营 权移交工作，目前正在积极推进清算等相关工作。谢谢！ 4.陶黎明先生你好。上半年业绩亏损，主要亏损在了那里 ? 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司上半年的亏损主要原因是智 慧城市板块中的云南联通混改业务1-5月份的亏损和坏账准备的计提。谢谢！ 5.为什么瞿总和束总没参加会议，难道因为亏损没脸和中小股东见面？下半年采取 什么措施扭亏？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司为了维护投资者关系，本着 对投资者负责的态度，积极多次举办业绩说明会，参会人员符合相关规定要求。公 司将继续围绕公司发展战略，继续加快推进云南联通混改的退出，继续抢订单、抓 回款，全力推进智慧城市业务稳健发展，全力推动智慧用能业务高质量发展，进一 步整合资源，发挥协同效应，拓宽销售渠道、紧抓市场，进一步加强应收账款回款 工作，进一步加强内控管理，进一步提高公司规范运作水平，进一步加强精细化管 理，深挖企业内部和市场潜力，发挥协同效应，实现公司稳健发展，围绕公司利润 展开 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2023-040 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 特此公告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 二○二三年九月二十日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日披露了《2023 年半年度报告及摘要》，为便于投资者进一步了解公司经 营情况，公司将于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩 说明会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司总经理兼董事会秘书汪宇先生， 公司董事、北京中电兴发科技有限公司董事长兼总裁郭晨先生，公司总经理助理 兼财务负责人陶黎明先生、独立董事汪和俊先生等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向投资者提前征集本次业绩 说明会的 ...