证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结 构，不断完善独立董事履职规章制度，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司 治理活动，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合 法权益。现将董事会 2023 年度工作情况做如下汇报： www.qx.com 一、报告期经营情况分析 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为 B2B 办公物资集采业务。公司聚焦主营业务，聚焦优质大客户，以数字 化连接商业活动，致力成为一家值得信赖的企业级全场景运营服务商。 针对数字化采购市场的动态变化和业务数据的深度分析，报告期内，公司引入先进的 AI 技术，特别是大模型技术，构建适用于多业务场景的 AI 模型，已逐步应用于供应链优化、商 品标准库建设、数字员工、智能营销及企业知 ...

一、监事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议的会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 21 日在公司 会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的规定。 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-014 深圳齐心集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议： 1、审议并通过《2023年度监事会工作报告》； 2023 年，监事会严格按照有关法律法规和《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等要 求，切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了报 告期内召开的历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的 ...

深圳齐心集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008041 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008041 号 深圳齐心集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

深圳齐心集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第八届董事会 第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。关于本次利润分配预案基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司所有者 的净利润 76,908,851.32 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 433,293,916.51 元，资本公积为 1,967,043,888.94 元；其中母公司可供股东分配利润为 61,382,828.45 元，资本公积为 1,872,287,336.04 元。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-024 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称"齐心控股"）及其一致行动人陈钦徽先生的通知，获悉其所持公司 的部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | 押股份数量 | （%） | （%） | | | | | | 动人 | | | | | | | | 齐 心 | 是 | 14,200,000 | 5.73 | 1.97 | 2023-04-19 | 2024-04-19 | 广东华兴银行股份有 | | 控股 | | | | | | ...

深圳齐心集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011000685 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-111 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 ...

深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议的会议通知 于 2024 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-013 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度总经理工作报告》详见《2023 年年度报告》全文中的"第三节 管理层讨论与 分析"章节。 www.qx.com www.qx.com 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》； 为 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 经核查：独立董事韩文君女士、胡泽禹先生、钱荣女士作为公司的独立董事，未在公司担 任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，上述独立董事及其直系亲属均不在公 司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的 情形。独立董事独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。除独立董事津贴外，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 董事会认为：2023 年任职期间，上述独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳齐心集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 深圳齐心集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

深圳齐心集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-018 深圳齐心集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有 限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募 集资金总额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资 金净额为人民币941,532,726.35元。 该项募集资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳 证券交易所上市。 2、以前年度已使用金额、2023 年度使用金额及当前余额 单位：万元 | 以前年度情况 | | 2 ...

深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱荣） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会薪酬 与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，2023 年度任职期间，严格按照相关法律法规和 公司相关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作 用，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设，积极出席公司报告期内召开的董事会、股东 大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，为公司经营和发展 提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 7 月，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所配套修订 了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则。 根据最新修订发布的以上法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作 制度》等治理制度进行了修订，从规则、制度层面更加清晰规范和有效保障我们独立董事在公 司治理中的勤勉履职和内控监督，促进了公司规范运作与稳健发展。 现将本人作为独立董事在 ...