第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 南国置业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事的人数占董事会人数的比例不低于三分之一，其中至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2023-043 号 南国置业股份有限公司 第六届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次临时会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2023 年 12 月 18 日上午以通讯表决 的方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签<金融服务框架 协议>暨关联交易的议案》 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司与中国电建集团财务有 限责任公司续签为期三年的《金融服务框架协议》，根据协议约定，中国电建集团财务 有限责任公司在其经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、 贷款服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务。 表决结果：同意 2 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2023-044 号 南国置业股份有限公司 关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签 《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，南国置业股份有限 公司(以下简称"公司")与中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"电建 财务公司"）续签为期三年的《金融服务框架协议》。根据《金融服务框架协 议》的约定，电建财务公司在经营范围内向公司及下属子公司提供一系列金融 服务，包括但不限于存款服务、贷款服务及国家金融监督管理总局批准的电建 财务公司可从事的其他金融业务。 1 电建财务公司于2015年12月15日获得金融许可证，于2015年12月17日取得 营业执照，是经原中国银行业监督管理委员会北京监管局（现为国家金融监督 管理总局）批准成立的非银行金融机构。 2、电建财务公司与公司均为中国电力建设集团有限公司的下属公司，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交 易构成了公司的 ...

南国置业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《南国置业股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，对第六届董事会第十一次临时会议审议的 事项发表独立意见如下： 一、关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨关联 交易的独立意见 1、中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务公司"）作为非银行金融 机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督 管理总局的严格监管。电建财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，符 合公司日常经营管理活动需要。 2、双方拟续签的《金融服务框架协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则， 定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意本次对《关于在中国电建集团财 ...

南国置业股份有限公司 关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，南国置业股份有限公司（以下简称"本公司"、"南国置业"）通过查 验中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务公司"、"财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的财务公司的近期财务报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、电建财务公司基本情况 电建财务公司于2015年12月15日获得金融许可证，于2015年12月17日取得 营业执照，是经原中国银行业监督管理委员会北京监管局（现为国家金融监督 管理总局）批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦8层 法定代表人：杜明 1 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。） 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 电建财务公司建立了股东会、董事会、监事会。股东会为最高权力机构；董 事会对股东会负责；监事会为公司经营 ...

南国置业股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一条 为充分发挥南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事在 董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议 召开独立董事专门会议，独立董事专门会议应当至少由半数以上独立董事出席方 可举行。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上于会议召开前 3 日向全体独立董事发出书 面通知。因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过通讯或者其他口头方 式发出会议通知。 第六条 会议通知应当至少包括以下内容： （五）发出通知的时间。 第七条 独立董事在行使以下特别职权时，需通过独立董事专 ...

南国置业股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 2.3 本细则中薪酬考核事项所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程 规定的其他人员。 南国置业股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 1 范围 本细则规定了公司董事会提名与薪酬考核委员会的组成、职责权限和议事规则的要 求。 本细则适用于公司董事会提名与薪酬考核委员会管理。 2 总则 2.1 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本细则。 2.2 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准、选择程序，以及其薪酬与 考核进行研究并提出建议，向董事会报告，对董事会负责。 3 人员组成 3.1 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2023-041 号 南国置业股份有限公司 关于控股孙公司涉及诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：受理阶段 2、上市公司所处的当事人地位：控股孙公司武汉临江荣城房地产开发有限 公司为本案被告。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"或"南国置业"）控股孙公司 武汉临江荣城房地产开发有限公司（以下简称"临江荣城"）于近日收到武汉 市新洲区人民法院出具的《传票》【(2023)鄂0117民初7808号】及《民事起诉 状》等法律文书。中建三局第一建设工程有限责任公司因建设工程施工合同纠 纷对临江荣城提起了诉讼。 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：中建三局第一建设工程有限责任公司 被告：武汉临江荣城房地产开发有限公司 （二）案由 3、涉案的金额：暂为22,884.15万元 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司本 期利润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 截至目前，公司及公司其他子公 ...

南国置业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2023-040 南国置业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 南国置业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 年初至报 告期末 上年同期 年初至报 告期末比 上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 （元） 171,922,6 90.40 1,058,106 ,975.02 1,0 ...

南国置业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 南国置业股份有限公司 2023 年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李明轩、主管会计工作负责人鄢浩文及会计机构负责人(会计 主管人员)唐珂声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1 南国置业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本半年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者 注意投资风险。 公司在经营中主要存在宏观经济风险、政策风险、市场风险、经营风险、 融资利率风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第 三节管理层讨论与分析，十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2023 年 8 月 备查文件目 ...