证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-049 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 2.股东大会召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月12日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日9:15-15:00期间的 任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024 年第四次（临时）会议同意提请召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会 提交的相关提案。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024- 045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁发的《关 于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简 称"准则解释第 17 号"）的相关要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更不属于公司自主变更会计政策的情 形，无需提交公司董事会和股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1.变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），准则解释第 17 号对"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回的会计处 理"的内容进行了进一步规范及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司 根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024- 044 中科云网科技集团股份有限公司 关于补充审议为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1 / 5 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开第五届董事会 2023 年第十二次会议、2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第六 次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。 为支持中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称"中科高邮"）N 型高 效光伏电池一期项目建设，进一步补充项目流动资金，同意中科高邮申请不超过 5,000 万元银行授信，其中，向江苏高邮农村商业银行股份有限公司（以下简称 "高邮农商行"）申请授信 2,000 万元，授信期限为 1 年，授信执行利率不低于 4.35%，另江苏扬州信用融资担保有限公司（以下简称"担保公司"）为该笔银 行授信提供保证责任，担保费率为担保额度的 1%，向中国银行股份有限公司高 邮分行申请授信 1 ...

因此，我们同意《关于补充审议为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保 的议案》，并同意将该议案提交公司第五届董事会 2024 年第三次（临时）会议 审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：陈叶秋、邓青、李臻 2024 年 8 月 17 日 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件及通讯方式发出会议 通知，并于 2024 年 8 月 15 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立 董事共同推举独立董事陈叶秋女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，副总 裁兼董事会秘书覃检先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事 审议并表决通过如下议案： 一、关于补充审议为控股子公司银行借款展期暨继续提供担保的议案 经核查，我们认为：公司本次为控股子公司银行借款 ...

一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第三次（临时）会议于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并 于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯视频会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，1 名监事现场出席会议，为王青昱先生，2 名监事采用 通讯方式出席会议，为王赟先生、刘小麟先生。会议由监事会主席王赟先生主持， 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》（同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-043 中科云网科技集团股份有限公司 第五届监事会 2024 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》全文、《2024 年半年度报告摘要》详 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 编制单位：中科云网科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年半年度占用累计发 生金额（不含利息） | | 2024年半年度占用资金的 利息（如有） | 2024年半年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 目 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | | ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-042 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2.审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》（同意票 8 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信 1/ 2 息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会制订了《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以普通决议方式审议。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 ...

中科云网科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 26 million and 32 million RMB for the first half of 2024, compared to a loss of 92.75 million RMB in the same period last year, indicating a significant reduction in losses [5]. - The net profit attributable to shareholders is projected to decline by 65.50% to 71.97% year-on-year [5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is also expected to be a loss of between 26 million and 32 million RMB, down by 51.39% to 60.51% compared to the previous year [5]. - The basic earnings per share are estimated to be between -0.0391 RMB and -0.0317 RMB, compared to a loss of 0.1133 RMB per share in the same period last year [5]. Loss Attribution - The significant reduction in losses is primarily attributed to a previous loss of 35.46 million RMB from the internet gaming business and an additional provision of 26.85 million RMB for investor compensation lawsuits in the prior year [7].

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到吴爱 清先生提交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司董事、副总裁兼财务总监 职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。 关于公司董事、副总裁兼财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-038 中科云网科技集团股份有限公司 公司及董事会对吴爱清先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 1/ 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，吴爱清 先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。吴爱清先生的辞职不会影响公司规范运作及日常生产 经营，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。在聘任新的财务总监 前，暂由公司董事长兼总裁陈继先生代行财务总监职责。 截至本公告披露日，吴爱清先生 ...