董事会各专门委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 1 / 20 中科云网科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》有关规定设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会以董事会秘书办公室为工作联络 ...

中科云网科技集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）以高质量发展为前提：公司应当深耕主业，围绕主业发展和产业升级， 科学制定并持续优化发展战略，坚持守正创新，不断推动经营水平、发展质量和 产业价值提升。 第二章 市值管理的组织体系及其工作职责 第四条 董事会是市值管理工作的领导机构，负责组织制定市值管理的总体 规划。董事长应积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投 资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事会科学决策 和工作效率，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），及其他有关法律法规规定，制定本规则。 中科云网科技集团股份有限公司 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-040 中科云网科技集团股份有限公司 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开第六届董事会 2025 年第三次（临时）会议、第六届监事会 2025 年第二次（临 时）会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 一、注册地址变更情况 公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将注册地址由"北京市海淀区 莲花池东路 53 号 6 层 619 室"变更为"北京市海淀区林风二路 39 号院 4 号楼 2 层 209"。 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》、 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规定，结合公 司注册地址变更、治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订情况详见附件。 本次修订尚需提交公司 2024 年度 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-039 中科云网科技集团股份有限公司 关于为公司融资事项继续提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期担保情况概述 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第五届董事会 2023 年第十一次（临时）会议，审议通过了《关于授权管理层 开展相关融资事项的议案》，公司拟向高邮市恒能产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"高邮恒能"）借款 12,000 万元，并以公司所持有的中科云网（高邮） 新能源科技有限公司（以下简称"中科高邮"）的 17,000 万元出资额为本次借款 提供质押担保。2023 年 8 月 31 日，公司召开第五次临时股东大会审议通过了《关 于授权管理层开展相关融资事项的议案》。具体情况可参见公司于 2023 年 8 月 19 日、9 月 1 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于授权管理层开展相关融资事项的 公告》（公告编号：2023-085）、《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023 ...

公司第六届董事会 2025 年第一次（临时）会议、2025 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的议案》，由于 上述 5,000 万元可转股债权到期日为 2025 年 1 月 17 日，公司同意中科高邮对上 述可转股债权展期至 2025 年 4 月 30 日，公司继续为该笔可转股债权提供不可撤 销的无限连带责任保证担保。 二、本次继续担保情况 由于上述 5,000 万元可转股债权到期，双方就债权偿还事项进行积极沟通，并 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-038 中科云网科技集团股份有限公司 关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期担保情况概述 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召 开第五届董事会 2023 年第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟增 资扩股的议案》、《关于为控股子公司可转股债权提供连带保证责任的议案》，公 司及控股子公司中科云网（高邮）新能源 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-041 中科云网科技集团股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召 开第六届董事会2025年第二次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开2024 年度股东大会的议案》，定于2025年5月23日以现场表决和网络投票相结合的方 式召开2024年度股东大会。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于召 开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。 根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》等规定，单独或合计持有公 司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召 集人。公司于2025年5月9日收到控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称"上海臻禧"）出具的《关于增加2024年度股东大会临时 提案的函》，提出将《关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易 的议案》、《关于为公司 ...

中科云网科技集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年 第二次（临时）会议于 2025 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 9 日以现场与通讯会议相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，其中现场出席监事 1 人，为王青昱先生；通讯出席 2 人，为王赟 先生、刘小麟先生。会议由监事会主席王赟先生主持，部分高级管理人员列席本次 会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议： 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-037 具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》。 三、备查 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-036 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的 议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈继先生已回避表 决）。 本次为控股子公司可转股债权继续提供担保事项，系基于实际经营及现金流 状况的综合考虑，本次事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事 会同意该担保事项，关联董事陈继先生已回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会以特别决议方式予以审议，关联股 东需回避表决。 具体内容详见同日发布于 ...

第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件及通讯方式发出会议 通知，并于 2025 年 5 月 8 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立 董事共同推举独立董事徐小舸女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决 通过如下议案： 一、关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的议案 经核查，我们认为：公司本次为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联 交易事项，是为了支持控股子公司的经营发展，符合公司实际情况；本次担保对 象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体，公司对其日常经营决策拥有 控制权，能够有效控制和防范风险。本次事项不会新增公司担保总额及实际担保 余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公 ...