中科云网科技集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已于 2024 年 3 月 2 日任期届满。鉴于公司新一届监事会换届工作尚在筹备中，为确 保监事会工作的连续性和稳定性，公司监事会的换届选举工作延期进行，公司 于 2024 年 3 月 1 日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公 告编号：2024-005）。 为顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中科云网科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，拟选举产生 新一届监事会。公司现将第六届监事会组成、监事选举方式、监事候选人的推 荐、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会组成 按照《公司章程》的规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-036 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会已于 2024 年 3 月 2 日任期届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中，为确 保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作延期进行，公司 于 2024 年 3 月 1 日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公 告编号：2024-005）。 为顺利完成董事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，拟选举产生新一届董事会。公司现将第六届董事会组成、 董事选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举程序、董事候选人任职资格 等事项公告如下： 一、 ...

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程> 部分条款的议案》。2024 年 6 月 13 日，公司完成了注册资本的工商变更登记及 《公司章程》的备案登记手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营 业执照》。除上述注册资本变更外，《营业执照》其他内容不变。变更后的营业 执照内容如下： 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-035 中科云网科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：1999 年 09 月 14 日 住所：北京市海淀区莲花池东路 53 号 6 层 619 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新兴 能源技术研发；储能技术服务；充电控制设备租赁；光伏设备及元器件制造；光 伏设备及元器件销售；电池销售；会议及展览服务。（除依法须经 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-034 中科云网科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月13日下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月13日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C 座1006室公司会议室 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．会议召集人：公司第五届董事会 5．会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生 6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东 ...

北京市炜衡律师事务所 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 关于 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 关于中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：中科云网科技集团股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）系在中华人民共和国注册并执 业的律师事务所。根据中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网" 或"公司"）之委托，本所兹委派郭晓桦律师、刘爽律师（以下合称"本所律师"）， 出席了公司2024年第一次临时股东大会，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《中 科云网科技集团股份有 ...

中科云网科技集团股份有限公司董事会 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月28日召 开第五届董事会2024年第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司聘任副总裁 的议案》。根据公司实际情况及新能源业务发展需要，经公司总裁陈继先生提名， 董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任陈晓平先生为公司副总裁（简历详 见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止， 再依据相关法律、法规要求启动续聘程序。 特此公告。 2024年5月29日 1/ 2 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-032 陈晓平先生拥有丰富的能源行业工作经验、专业知识和管理能力，其具备《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司 章程》规定的任职条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。 陈晓平先生简历 陈晓平先生，1965年6月出生，中共党员，毕业于华南工学院（现华南理工 大学）电力系电 ...

中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 二、关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效 期的议案 经核查，我们认为：公司本次向特定对象发行股票的相关事项属于股东大 会的职权范围，授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发 行股票的相关事项有利于推动该事项的实施，延长授权有效期有利于保障有关 事宜的延续性和有效性，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关 于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》， 并同意将该议案提交公司第五届董事会 2024 年第二次（临时）会议审议，关联 董事应回避表决。 1/ 2 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件及通讯方式发出会议 通知，并于 2024 年 5 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立 董事共同推 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-030 中科云网科技集团股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第二次（临时）会议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并 于 2024 年 5 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，全体监事采用通讯方式出席会议，会议由监事会主席王赟先生主持， 会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司2023年第二 次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即截至 2024 年 6 月 14 日。 鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作的延续性 和有效性，监事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票决议的有效期 延长12个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-029 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次（临时）会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第二次（临时）会议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 5 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继先生主 持，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司 2023 年第 二次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即截至 2024 年 6 月 1 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024 年第二次（临时）会议同意提请召开2024年第一次临时股东大会，审议董事 会、监事会提交的相关提案。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月13日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间： 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月13日9:1 ...