关于 中科云网科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次年度股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符 合真实性、准确性、完整性的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次年度股东大会的召集、召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案 内容以及这些议案所表述的事实 ...

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召 开第五届董事会2024年第一次会议，会议决议召开2023年度股东大会，审议董 事会、监事会提交的相关提案。公司已于2024年4月30日、5月15日在《中国证 券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023年度股东大会的通知》、《关于召开2023年度股东大会通知的补充公告》， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会 的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-026 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.股东大会召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （ ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-024 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁陈继先生，非独立董事、 副总裁兼财务总监吴爱清先生，非独立董事、内部审计负责人沈洪秀先生，独立 董事邓青先生，副总裁兼董事会秘书覃检先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在深交所互动易平 台（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度网上业绩说明会页面进行 提问，公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集二维 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-025 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。经事后 核查发现，该公告"二、会议审议事项"、"附件二：授权委托书"的提案表格 需进行补充，现就此部分内容补充（字体加黑部分）如下： 补充前： 二、会议审议事项 | 提案 | | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积 投票提案 | | | | 1.00 | 《2023 年度董事会工作报告》 | √ | | 2.00 | 《2023 年度监事会工作报告》 | √ | | 3.00 | 《2023 年年度报告及其摘要》 | √ | | 4.00 | 《2023 年财务决 ...

2.合同的生效条件：本合同自双方签署后生效。 3.合同的重大风险及重大不确定性：本合同在执行过程中可能面临宏观环 境、市场政策、客户需求变化等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如 期履行或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。 4.合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同的签署有利于公司建 立产品供销体系、助力新能源业务发展，将对公司经营业绩产生积极影响，具体 影响金额以实际购销情况而定，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况需 以审计机构年度审计确认后的结果为准。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-022 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司签署日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本合同为日常经营重大合同：合同是由中科云网科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"中科云网"）与协鑫集成科技（苏州）有限公司（以下 简称"苏州协鑫"）签订的 N 型单晶电池片销售合同。 一、合同签署概况 2024 年 5 月 10 日，公司与苏州协鑫签署了《电池片销售合同》，约定公司 ...

公司收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中所述问题，将按要求全 面梳理和规范定期报告编制复核流程，强化人员培训，提高信息披露质量，确保 披露的信息真实、准确、完整，杜绝此类事件再次发生。本次监管措施不会影响 公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信 息披露义务。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-021 中科云网科技集团股份有限公司 关于收到北京证监局《警示函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 下午收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具 的《关于对中科云网科技集团股份有限公司、覃检采取出具警示函行政监管措施 的决定》（〔2024〕115 号，以下简称"《警示函》"），具体内容如下： "经查，你公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告摘要》和《2024 年第一季度报告》。其中，关于收到政府奖励款的描述及归属于上市公司股东的 净资产、归属于上市公 ...

1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对中科云网科技集团股份有限公司及相关 责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 92 号 中科云网科技集团股份有限公司董事会及相关责任人： 2024 年 5 月 6 日，你公司披露的《关于 2023 年年度报告摘 要及 2024 年第一季度报告的更正及致歉公告》显示，你公司 《2023 年年度报告摘要》和《2024 年第一季度报告》中部分重 要会计数据和财务指标披露有误，如将 2023 年末、2024 年第一 季度末归属于上市公司股东的所有者权益 25,332,638.26 元、 17,067,726.58 元 ， 误 披 露 为 -24,667,361.74 元 、 -32,932,273.42 元等，并对相关内容予以更正。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。你公司董事会秘书覃 检未能勤勉尽责，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 4.4.2 条的规定，对此负有责任。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 190.56 million, a year-on-year increase of 46.11%[2] - The net profit attributable to shareholders was CNY -58.97 million, a decrease of 170.95% compared to the previous year[7] - The company reported a basic earnings per share of CNY -0.0720, down 170.68% from the previous year[9] - The weighted average return on equity was -155.15%, a decline of 127.39% compared to the previous year[9] - The company reported a quarterly net profit of CNY 50.03 million in Q4 2023, contrasting with losses in the earlier quarters[10] Assets and Liabilities - As of the end of 2023, the net assets attributable to shareholders were CNY 25.33 million, a decrease of 62.47% from the previous year[8] - The total liabilities at the end of the reporting period were CNY 595.88 million, an increase from the previous year[16] - The company’s total equity at the end of Q1 2024 was CNY 146.50 million, a decrease of 32.63% from the previous year[14] Government Support and Future Plans - The company received government grants amounting to CNY 50 million, which positively impacted net profit[7] - The company plans to enhance the quality of information disclosure to prevent similar issues in the future[19]

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-019 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 30,188,676.85 | 41,514,797.91 | -27.28% | | 归属于上 ...

中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-019 中科云网科技集团股份有限公司 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 30,188,676.85 | 41,514,797.91 | -27.28% | | 归属于上 ...