北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东海大集团股份有限公司 广东海大集团股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"）于 2024 年 3 月 20 日召开。北京市中伦（上海）律师事务所（下称"本 所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华 人民共和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《股东大会规则》）、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》（下称《暂行规定》）以及《广东海大集团股份有限公司章程》 （下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、独立董事公开征集委 托投票权、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证， 并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、独立董事公开 征 ...

广东海大集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关的议案，详见公司 2024 年 2 月 7 日在指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网披露的相关公告以及在巨潮资讯网披露的《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》全文、《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）激励对象名单》等文件。 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-022 | 序号 | 姓名 | | 职务/内幕知情人关系 | 买卖期间 | 合计买入股 | 合计卖出股数 | | --- | --- | -- ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-020 广东海大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知及提示性公告 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 5 日、 2024 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性 公告》（公告编号：2024-015、2024-019）。经事后核查发现，上述公告中"附件 2、 授权委托书"部分内容有误。现将相关内容更正如下： 议案 编码 议案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 同 意 反 对 弃 权 100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √ 非累积投票提案 1.00 关于为子公司提供担保的议案 √ 2.00 关于对外提供担保的议案 √ 3.00 关于 2023 年向金融机 ...

一、公示情况说明 公司于 2024 年 2 月 7 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期 权激励计划（草案）》全文及《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划（草案）激励对象名单》，并于 2024 年 3 月 4 日起在公司官网对本次激励计 划激励对象的姓名及职务进行了公示。 （1） 公示内容：本次激励计划激励对象姓名及职务。 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-018 广东海大集团股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励名单 核查及公示情况的说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于<广 东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等与公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-019 广东海大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东大会召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司 独立董事刘运国先生作为征集人就本次会议审议的股权激励计划相关议案向所 有的股东征集委托投票权。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会会议决定召开本次股东 大会。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《广 东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东大会议事规 则》等规定。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日在指定 信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及 国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力 有效措施，着力稳市场、稳信心"的重要指示精神，广东海大集团股份有限公司 （以下简称"海大集团"、"公司"）在坚守初心扎根农业发展过程中，始终践 行高质量可持续发展理念，不断提升公司经营发展质量、投资价值以及可持续发 展水平。为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，推动资本市场稳定发展， 公司制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主业，带动乡村振兴，提升公司价值 公司是一家涵盖饲料、种苗、动保疫苗、智慧养殖、食品加工等全产业链的 高科技农牧龙头企业。二十余年来，公司始终秉承"科技兴农、产业助农"的宗 旨，聚焦农牧业主航道，专注锻造养殖全产业链，做强竞争力、做透产业力，带 动乡村振兴，持续提升公司价值。 二十余年如一日，公司借助海大集团种苗、饲料、生物制药、养殖等全产业 链优势及强大的研发创新能力，以先进的养殖理念、技术和产品切实帮助百万养 户科学养殖、增收致 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年三月 | 一、 | 本次期权激励计划的主体资格 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次期权激励计划的内容 - | 4 - | | 三、 | 本次期权激励计划激励对象的确定 - | 16 - | | 四、 | 实施本次期权激励计划所履行的程序 - | 17 - | | 五、 | 本次期权激励计划的信息披露 - | 20 - | | 六、 | 公司不存在为本次期权激励计划激励对象提供财务资助的情形 - | 20 - | | 七、 | 本次期权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益或违反有关法律、 | | | | 行政法规的情形 - | 20 - | | 八、 | 关联董事回避表决情况 - | 21 - | | 九、 | 结论意见 - | 21 - | 北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：广东海大集团股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东海大集 ...

广东海大集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》） 以及《公司章程》的有关规定，广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事刘运国先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 20 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会审议的与公司 2024 年股票期权激励计划相关 的议案向公司全体股东公开征集投票权。 一、征集人基本情况及声明 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-016 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事刘运国先生，基本情况如 下： 刘运国先生，1966 年生，厦门大学会计学博士，美国休斯顿大学访问学者， 全国宝钢优秀教师，广东省（本科）教学名师。现任中山大学管理学院会计学教 授、博士生导师，兼任广州新华学院（民办高校）会计学院院长、中国企业改革 与发展研究会高级研究员、中国 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-014 广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-015。 特此公告。 广东海大集团股份有限公司董事会 二 O 二四年三月五日 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于 2024 年 3 月 4 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式 召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理，根据《公 司章程》的有关规定，本次董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 法律意见书 $$\underline{{{-\mathrm{O}}}}\,\underline{{{-\mathrm{\underline{{{\mathrm{\#E}}}}}}}}\,\underline{{{-\mathrm{\underline{{{\mathrm{\#E}}}}}}}}\,\underline{{{\mathrm{\#E}}}}$$ | 一、 | 本期员工持股计划的主体资格 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 二、 | 本期员工持股计划的合法合规性 - | 4 - | | 三、 | 本期员工持股计划履行的法定程序 - | 7 - | | 四、 | 本期员工持股计划的信息披露 - | 9 - | | 五、 | 股东大会回避表决安排的合法合规性 - | 10 - | | 六、 | 本期员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 - | 10 - | | 七、 | 本期员工持股计划的一致行动关系认定的合法合规性 - | 10 - | | 八、 ...