北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 法律意见书 $$\underline{{{-\mathrm{O}}}}\,\underline{{{-\mathrm{\underline{{{\mathrm{\#E}}}}}}}}\,\underline{{{-\mathrm{\underline{{{\mathrm{\#E}}}}}}}}\,\underline{{{\mathrm{\#E}}}}$$ | 一、 | 本期员工持股计划的主体资格 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 二、 | 本期员工持股计划的合法合规性 - | 4 - | | 三、 | 本期员工持股计划履行的法定程序 - | 7 - | | 四、 | 本期员工持股计划的信息披露 - | 9 - | | 五、 | 股东大会回避表决安排的合法合规性 - | 10 - | | 六、 | 本期员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 - | 10 - | | 七、 | 本期员工持股计划的一致行动关系认定的合法合规性 - | 10 - | | 八、 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-015 广东海大集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 4 日召开的第 六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，会议决定于 2024 年 3 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会会议决定召开本次股东 大会。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司 股东大会议事规则》等规定。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）14: ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-013 广东海大集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 1、产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG24000358 期人民币产品 2、购买金额：3.50 亿元 3、产品收益：保本浮动收益型 4、预期年化收益率：1.65%/2.78%/2.88% 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 的第六届董事会第十次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属控股子公司，下同）使用自有资金最高余额不超过 25 亿元进行现金管理，投 资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自股东大会 审议通过之日起 12 个月内滚动使用；于 2023 年 9 月 19 日召开的第六届董事会 第十三次会议及 2023 年 10 月 9 日审议通过了《关 ...

广东海大集团股份有限公司监事会 关于公司2024年股票期权激励计划 6、杨建涛先生不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形，符合 《管理办法》等适用法律规定的激励对象条件以及本次期权激励计划规定的激励 对象范围，其作为公司本次期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期 不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本股权激励计划前 5 日披露对授予股票 期权的激励对象名单审核及公示情况的说明。 （以下无正文） 相关事项的审核意见 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则（以 下统称"适用法律"）以及《广东海大集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定并结合实际情况，拟实施公司 2024 年股票期权激励计划并制定了 《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要（ ...

广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二零二四年二月 广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 三、本员工持股计划的资金来源、出资金额等实施要素属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性； 四、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工合计 认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工合计认购资金不 足，则本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 五、考核期内，根据公司层面业绩、业务单元层面业绩的达成情况及持有人 个人层面绩效考核结果确定本员工持股计划的权益份额分配，存在公司层面业绩 考核、业务单元层面业绩考核或持有人个人层面绩效 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-004 广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议于 2024 年 2 月 5 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式 召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2024 年 1 月 30 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加 会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司 章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

股票简称：海大集团 证券代码：002311 广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 2024年2月 广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划草案系依据适用法律及《公司章程》的规定制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定 向发行的人民币普通股（A股）股票。 广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 1 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为3,400.00万份，约占本 激励计划草案公告日公司股本总额166,374.997万股的2.0436%。本激励计划股票 期权的授予为一次性授予，无预留权益。 截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 股票总数累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的10%。本激励计划中 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东海大集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）持股计划的基本原则 6 | | （二）持股计划的参加对象、确定标准及份额情况 6 | | （三）持股计划的资金来源、股票来源和规模 8 | | （四）持股计划的存续期、锁定期、归属期、业绩考核设置、变更和终止..11 | | （五）持股计划权益的分配及处置 17 | | （六）持股计划的管理模式 20 | | （七）员工持股计划其他内容 26 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 27 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 27 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 29 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 30 | | 六、结论 30 | | 七、提请投资者注意的事项 31 | | 八、备查文件 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-010 广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 1 广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 2024年2月 广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划草案系依据适用法律及《公司章程》的规定制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定 向发行的人民币普通股（A股）股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为3,400.00万份，约占本 激励计划草案公告日公司股本总额166,374.997万股的2.0436%。本激励计划股票 期权的授予为一次性授予，无预留权益。 截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 股票总数累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的10%。本激励计划中 任何 ...

广东海大集团股份有限公司 关于 2024 年开展套期保值业务的可行性分析 一、公司开展套期保值业务的背景和必要性 （一）商品套期保值业务 公司主要从事饲料、种苗、动保及生猪的生产和销售业务，同时以该业务为 依托，利用公司采购成本优势拓展原料及相关产品的贸易业务。 为规避经营相关原材料、成品、生猪及其他相关产品的价格大幅波动给公司 经营带来的不利影响，公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作， 以有效管理价格大幅波动的风险。 （二）外汇套期保值业务 公司在境外业务逐步扩大，进口采购、国际融资等国际交易日益频繁，因国 际政治、经济环境等多重因素影响，各国货币波动的不确定性增强。为防范利率 及汇率波动风险，降低利率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费 用，公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、互换、期权等产品或该等产品组合 的外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 （一）商品套期保值 1、拟投资的品种：商品期货交易所挂牌交易的玉米、小麦、大豆、豆粕、 豆油、菜粕、油脂、生猪和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约。 2、拟交易金额：根据公司 2024 年经营目标，预计 2024 年公 ...