广东海大集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法 广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 为规范广东海大集团股份有限公司（以下简称"海大集团"或"公司"）2024 年员工 持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法（》以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《指导意见》）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及深交所相关业务规则（以下统称"适用法律"）以及《广东海大集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第一章 本持股计划的制定 第一条 本持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-006 广东海大集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟对其他控 股子公司提供担保总计不超过992,000万元的担保额度，其中，对最近一期资产 负债率70%以上（含本数，下同）的控股子公司担保额度为577,000万元，对资产 负债率70%以下的控股子公司担保额度为415,000万元。截至本公告日，公司及控 股子公司对其他控股子公司的担保余额为246,762.98万元，连同本次新增的 992,000万元担保额度，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保额度共计 1,238,762.98万元，占公司最近一期经审计净资产的69.50%，公司对该等被担保 对象具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项；其 他少数股东能提供反担保。公司为控股子公司的担保风险可控。敬请投资者充分 关注担保风险。 公司于2024年2月5日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十 ...

广东海大集团股份有限公司 关于2024年向金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年2月5日召开的第六 届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的 议案》，同意公司向金融机构申请不超过人民币440亿元的综合授信额度，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 考虑到公司部分综合授信额度将要到期，公司拟在综合授信额度到期后向金 融机构继续申请综合授信额度。2024年公司拟向金融机构申请的综合授信额度见 下表： | 序号 | 金融机构名称 | 综合授信额度（折合人民币万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行 | 460,000 | | 2 | 中国农业发展银行 | 370,000 | | 3 | 中国银行 | 350,000 | | 4 | 汇丰银行 | 260,000 | | 5 | 中国工商银行 | 220,000 | | 6 | 其他金融 ...

广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）激励对象名单 注：合计数与各明细数直接相加之后在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、 股票期权激励计划中核心或骨干（技术/业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 艾丽 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | 2 | 孟彦华 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | | 3 | 艾丽霞 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | 4 | 孟治江 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | | 5 | 艾龙涛 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | 6 | 米源 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | | 7 | 艾胜兵 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | 8 | 苗丽 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | | 9 | 安敬江 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | 10 | 苗琦 | 核心或骨干（技术/业务）人员 | 一、 公司董事、高管人员名单及授予总量情况 序号 姓名 职务 获授的股票 期权数量（万 份） 占授予股 票期权总 数的比例 ...

广东海大集团股份有限公司监事会 关于公司2024年员工持股计划 相关事项的审核意见 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所的相关业务规则（以下统称"适用法律"）以及《广东海大集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定并结合实际情况，拟实施公司 2024 年员工持股计划并制定了《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）》及摘要（以下简称"2024 年员工持股计划"），公司监事会本着审慎、负责 的态度，现对 2024 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等适用法律规定的禁止实施员工持股计划的情 形，公司具备实施 2024 年员工持股计划的主体资格； 2、2024 年员工持股计划符合《指导意见》规定的基本原则； 3、2024 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》等适用法律规定 的持 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-011 广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年二月 广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 三、本员工持股计划的资金来源、出资金额等实施要素属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性； 四、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工合计 认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工合计认购资金不 足，则本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 五、考核期内，根据公司层面业绩、业务单元层面业绩的达成情况及持有人 个人层面绩效考核结果确定本员工持股 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-009 广东海大集团股份有限公司 关于 2024 年开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2024 年拟开展商品套期保值交易情况 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 5 日召开第六 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年开展套期保值业务的议案》， 同意公司（包括控股子公司，下同）2024 年以自有资金最高不超过人民币 30 亿 元保证金（不含期货标的实物交割款项）投资商品期货交易所挂牌交易的与公司 经营业务相关的期货和期权合约，以最高占用额不超过人民币 47 亿元开展外汇 套期保值业务。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、套期保值的背景及必要性 （一）开展商品期货及期权套期保值的背景及必要性 公司主要从事饲料、种苗、动保及生猪的生产和销售业务，同时以该业务为 依托，利用公司采购成本优势拓展原料及相关产品的贸易业务。 为规避经营相关原材料、成品及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带 来的不利影响，公司计划利用商 ...

制定本考核管理办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计 划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力， 客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价 依据，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而 确保公司经营与战略目标的实现。 二、 考核原则 考核评价必须坚持"公正、公开、公平"的原则，严格按照本考核管理办法 和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与公司业绩、业务单元层面业绩 及个人绩效考核的紧密结合，从而提升公司整体业绩，实现公司价值与全体股东 利益最大化。 三、 考核范围 广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董 事、高级管理人员、核心或骨干（技术/业务）人员的积极性，形成良好均衡的价 值分配体系，有效地将股东利益、公司利益和团队个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长 ...

证券简称：海大集团 证券代码：002311 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的主要内容 | 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 7 | | （二）授予的股票期权数量 | 9 | | （三）股票期权的有效期、授予日、等待期及行权相关安排 | 9 | | （四）股票期权行权价格 11 | | | （五）本激励计划的授予与行权条件 12 | | | （六）本激励计划其他内容 15 | | | 五、独立财务顾问意见 | 16 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 1 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-005 广东海大集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2024 年 2 月 5 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由 沈东先生召集和主持，会议通知于 2024 年 1 月 30 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司 董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》。 经审议，监事会认为：公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保，有利 于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。公司及控股子公司目前经营 情况较好，财务状况稳健，且由其他少数股东 ...