证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-005 广东海大集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2024 年 2 月 5 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由 沈东先生召集和主持，会议通知于 2024 年 1 月 30 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司 董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》。 经审议，监事会认为：公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保，有利 于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。公司及控股子公司目前经营 情况较好，财务状况稳健，且由其他少数股东 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-007 广东海大集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 为了缓解公司产业链部分优质养殖户、经销商等合作伙伴的资金周转困难， 加强其与公司的长期合作，促进合作伙伴与公司的共同进步，进一步做大做强公 司主营业务，公司于2024年2月5日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监 事会第十四次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司控股子公 司为产业链养殖户和经销商等合作伙伴（以下简称"被担保人"、"借款人"） 的融资提供不超过368,000万元担保或反担保，该担保额度包括新增及在执行拟 展期或续期的担保。 以上担保额度为最高担保额度，授权期内任一时点公司对养殖户和经销商等 合作伙伴的担保余额不能超过最高担保额度；担保额度在授权期内可以滚动使用。 本次担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召 开日止；授权生效之日起，公司以前年度审议通过的对产业链养殖户和经销商等 合作伙伴未使用的担保额度授权相应终止。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-003 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开的 第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式回购公司部分 股份用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购金额不低于3亿元（含3亿 元）且不超过5亿元（含5亿元），回购价格不超过55.00元/股，实施期限为自董 事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2023年11月1日 在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》，公告编号：2023-096。 截至2024年1月31日，公司回购股份方案回购期限已届满并已实施完毕。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 现将公司回购股份的实施结果公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 （一）公司于 2023 年 11 月 8 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易 的方式回购股份。具体内容详见公司于 2023 年 1 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 详见附件 时间 2024年 1 月26 日（周五）下午15:00-16:00 地点 线上会议 上市公司接待人 副总裁及董事会秘书黄志健先生 员姓名 一、公司介绍基本情况 2023 年，公司饲料业务，1-3 季度饲料外销量为 1,660 多万吨， 同比增长 11%。公司种苗业务保持高增长的态势，动保业务整体 增速相对放缓。生猪养殖方面，随着内部能力的提升以及模式的迭 代，同时结合有效的风险控制方法，逐步构建出稳定可控的商业模 式。生鱼养殖方面整体表现不好，公司将加强控制养殖风险。 投资者关系活动 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-002 截至 2023 年 12 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方 式累计回购股份 6,779,661 股，占公司总股本的比例为 0.41%，回购成交的最高 价为 46.81 元/股，最低价为 40.45 元/股，成交总金额为 300,057,977.88 元（不含 交易费用）。本次回购股份的资金总额已超过回购方案中的资金总额下限，未超 过资金总额上限。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定： 1、公司未在下列期间内回购股份： 广东海大集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开的 第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式回 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-001 广东海大集团股份有限公司 关于核心团队员工持股计划权益归属及 四期持股计划锁定期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核心团队员工持股计划之四期计划概述 1、广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 20 日 召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司核 心团队员工持股计划之四期计划>及其摘要的议案》（以下简称"持股计划之四 期计划"或"本期持股计划"），同意公司实施核心团队员工持股计划之四期计 划。根据《核心团队员工持股计划之四期计划》规定：持股计划之四期计划股票 来源为受让公司回购专用账户回购的股票；持股计划之四期计划所购买的标的股 票及其他权益所对应权益（以下简称"持股计划之四期计划专项基金权益"）将 由核心团队员工持股计划管理委员会分三个归属期归属至持有人，第一个归属期 归属 40%权益，第二及第三个归属期分别归属 30%权益。 2、截至 2021 年 6 月 18 日，公司回购专用证券账户所持有 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-105 广东海大集团股份有限公司 关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205号）核准，广东海大集团股份有 限公司向社会公开发行面值总额283,000万元可转换公司债券。本公司由牵头主 承销商招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）通过深圳证券交易所系 统于2020年3月19日实际向社会公开发行了可转换公司债券2,830万张，每张面值 100元，募集资金总额为2,830,000,000.00元，扣除与发行有关的费用后，实际募 集资金净额2,810,854,230.16元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字〔2020〕 440ZC0065号《验资报告》验证。 二、募集资金专户开立情况 2、为提高资金的收益，提高资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理，并开立了现金管理 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司应在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情 况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、截至上月末回购股份的进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方 式累计回购股份 3,797,800 股，占公司总股本的比例为 0.23%，回购成交的最高 价为 46.81 元/股，最低价为 43.19 元/股，成交总金额为 171,310,753.00 元。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-104 广东海大集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开的 第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式回购公司部分 股份用于实施股权激励计划及/或员工持 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-103 广东海大集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月12日召开的 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司 于2022年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-098）。 公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币4.5亿元，公司在 使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没 有影响募集资金投资项目的正常投建，不存在变相改变募集资金用途的情形。 截至2023年11月24日，公司 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-102 广东海大集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 的第六届董事会第十次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属控股子公司，下同）使用自有资金最高余额不超过 25 亿元进行现金管理，投 资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自股东大会 审议通过之日起 12 个月内滚动使用；于 2023 年 9 月 19 日召开的第六届董事 会第十三次会议及 2023 年 10 月 9 日审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理额度调增的议案》，同意公司将使用部分闲置自有资金进行现金管理 的额度由不超过人民币 25 亿元调整为不超过人民币 35 亿元。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 ...