广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 广州市海灏投资有限公司（以下简称"海灏投资"）函告，获悉海灏投资将其所 持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 份比例 | 本比例 | | | | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 海灏 | 是 | 1,870,000 | 0.21% | 0.11% | 2023 年 5 | 2023 年 11 | 海通证券股 | | 投资 | | | | | 月 5 日 | 月 10 日 | 份有限公司 | | 合计 | - | 1,870,000 | 0.21% | 0.11% | - | - | - | 1、股东股份本次解除质押基本情况 注：2023年5月5日，海灏投资将其所持有的公司部分股份187万股质押给海通证 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-100 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时间段均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定： 1、公司未在下列期间内回购股份： 广东海大集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开的 第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式回购公司部分 股份用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购金额不低于3亿元（含3亿 元）且不超过5亿元（含5亿元），回购价格不超过55.00元/股，实施期限为自董 事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2023年11月1日 在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》，公告编号：2023-096。 根据《深 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-099 广东海大集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无出现否决议案的情形； 二、议案审议表决情况 本次股东大会共有 4 个议案。其中，议案 2 为特别决议议案，须由出席股东 大会的股东（包括股东代理人，下同）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均 为普通决议议案，其中议案 4 共有 3 项子议案，需逐项表决。 1、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的议案 表决情况为：1,065,706,832 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下 同）所持有表决权股份总数的 99.9089%；909,527 股反对，约占出席会议股东所 持有表决权股份总数的 0.0853%；62,200 股弃权，约占出席会议股东所持有表决 权股份总数的 0.0058%。 其中，中小投资者的表决情况：154,705,229 股同意，约占出席会议的中小 股东（包含网络投票，下同）所持有表决权 ...

上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 法律意见书 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：广东海大集团股份有限公司 广东海大集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年第五次临时股东大会（下称"本 次股东大会"）于 2023 年 11 月 6 日召开。北京市中伦 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年10月31日召开的第 六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2023 年11月1日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网披露《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-096）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会议决议公告的前一个交易日（即2023年10月31日）登记在 册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告 如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股 本比例 （%） 1 广州市海灏投资有限公司 910,589,359 54.73 2 香港中央结算有限公司 114,089,123 6.86 3 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成 长混合型证券投资基金 42,999,933 2.58 4 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型 证券投资基金（LOF） 15,999,89 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-095 广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 31 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方 式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参 加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 ...

一、关于回购公司股份方案的审查意见 1、公司本次回购合法合规，回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《关于支持 上市公司回购股份的意见》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法 规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次以自有资金回购公司股份，并将全部用于实施公司股权激励计 划及/或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机 制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升 公司整体价值。 3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过 5 亿元，资金来源为自有资金。 本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上 市地位。 综上，公司本次回购公司股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合 公司和全体股东的利益。 广东海大集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 （以下无正文） 2023年第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-094 广东海大集团股份有限公司 本次所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份质押累计情况 二、其他情况说明 截至本公告日，海灏投资运营一切正常，资信状况良好，具备较强资金偿还 截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （注） 持股比 例 本次质押前 质押股份数 量（股） 本次质押后 质押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 占已质押 股份比例 未质押股 份限售和 冻结数量 占未质 押股份 比例 海灏 投资 910,589,359 54.73% 48,533,000 53,533,000 5.88% 3.22% 0 0% 0 0% 合计 910,589,359 54.73% 48,533,000 53,533,000 5.88% 3.22% 0 0% 0 0% 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团 ...