证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-093 广东海大集团股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长、总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到 实际控制人、董事长、总经理薛华先生《关于提议公司回购公司股份的函》，具 体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理薛华先生 2、提议时间：2023 年 10 月 26 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为有效增强投 资者信心，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，公司实际控制人、董事长、 总经理薛华先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股 份用于公司员工持股计划或股权激励。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励。 4、回购股份的价格区间 ...

广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 广州市海灏投资有限公司（以下简称"海灏投资"）函告，获悉海灏投资将其所 持有公司的部分股份办理了质押、质押展期及解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押、质押展期及解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 是否为 补充 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 比例 | 比例 | | 质押 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | 海灏投资 | 是 | | 11,850,000 | 1.30% | 0.71% | 否 | 否 | 2023 年 10 月 24 日 | 至解除质 押登记之 | 招商证券股 份有限公司 | 自身生产 经营 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-091 广东海大集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 广州市海灏投资有限公司（以下简称"海灏投资"）函告，获悉海灏投资将其所 持有公司的部分股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 质押 | | | | | | 海灏投资 | 是 | 11,850,000 | 1.30% | 0.71% | 否 | 否 | 202 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 时间 2023 年10月20日（周五）上午10:00-11:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总裁及董事会秘书黄志健先生、证券事务代表杨华芳女士、证券 员姓名 部经理庄东泳 经营情况介绍 公司1-9月实现营收869.26 亿元，同比增长10.10%，毛利率 8.7%，同比下滑0.3%。其中饲料业务营收增速符合预期；动保业 务收入同比基本持平，毛利率同比上升；贸易业务方面，因产业收 紧资金，公司主动缩减贸易规模，收入同比下滑；生猪养殖方面， 由于上半年计提了的生猪存货减值准备实现冲回，叠加 8 月份起 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥34,189,718,845.92, representing a year-on-year increase of 4.78%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,151,392,636.93, a decrease of 2.69% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,102,720,936.48, down 6.15% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.69, a decrease of 4.17% compared to the same period last year[4] - The net profit for the third quarter of 2023 reached CNY 2,380,695,651.95, an increase from CNY 2,282,322,443.32 in the same period last year, representing a growth of approximately 4.3%[25] - The total operating revenue for the third quarter was CNY 85,988,266,637.80, compared to CNY 78,312,066,750.76 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 9.5%[26] - The company's gross profit margin improved, with operating profit recorded at CNY 2,908,965,304.34, compared to CNY 2,864,430,245.84 in the previous year, showing a positive trend in operational efficiency[25] - Earnings per share (EPS) for the third quarter was CNY 1.36, up from CNY 1.27 in the same quarter last year, indicating improved profitability on a per-share basis[26] - The total comprehensive income for the period was CNY 2,216,171,233.44, compared to CNY 2,199,837,790.22 in the previous year, reflecting stable overall performance[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥50,332,208,120.90, an increase of 13.78% from the end of the previous year[4] - Current assets totaled CNY 26.30 billion, compared to CNY 21.22 billion in the previous period, reflecting a growth of approximately 24%[22] - Non-current assets increased to CNY 24.04 billion from CNY 23.02 billion, showing a rise of about 4.4%[22] - Current liabilities rose to CNY 23.59 billion from CNY 17.43 billion, representing an increase of about 35.3%[22] - Total liabilities amounted to CNY 29.77 billion, compared to CNY 24.89 billion, indicating a growth of approximately 19.5%[23] - Shareholders' equity increased to CNY 20.56 billion from CNY 19.35 billion, reflecting a growth of about 6.3%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥9,298,870,268.71, an increase of 49.06% year-on-year[4] - The company reported a significant increase in cash flow from investment activities, up 63.91% year-on-year[9] - The cash flow from operating activities was CNY 85,988,266,637.80, compared to CNY 78,312,066,750.76 in the previous year, indicating strong cash generation capabilities[26] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥9,298,870,268.71, an increase of 49.4% compared to ¥6,238,431,567.27 in Q3 2022[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled ¥6,926,206,980.48, up 43.7% from ¥4,820,385,022.85 at the end of Q3 2022[28] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,345, with the largest shareholder, Guangzhou Haihao Investment Co., holding 54.73% of shares, totaling 910,589,359 shares[11] - The second largest shareholder, China Industrial Bank Co., Ltd. - Invesco Great Wall New Growth Mixed Securities Investment Fund, holds 6.37% of shares, amounting to 105,993,546 shares[11] - The total number of shares held by the top ten shareholders with unrestricted conditions is 1,197,000,000 shares[11] - The company has not disclosed any related party relationships among the top ten shareholders, nor whether they are acting in concert[12] - The report indicates that there are no priority shareholders or their holdings disclosed in this period[12] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or major strategic shifts in this quarter[11] Stock Option and Employee Plans - The company has a stock option incentive plan that granted 47,839,200 stock options to 3,986 eligible participants as of June 28, 2021[13] - The exercise price for the stock options was adjusted from RMB 59.68 to RMB 59.36 per share due to the implementation of the 2020 equity distribution[14] - The company continues to focus on its stock option incentive plan to align employee interests with shareholder value[13] - The company adjusted the exercise price of the 2021 stock option incentive plan from ¥59.36 to ¥59.21 per share due to the implementation of the 2021 equity distribution[15] - A total of 10,183,780 stock options were canceled, including 8,888,000 from the first grant and 1,295,780 from reserved grants, as they did not meet the exercise conditions[16] - The total number of shares increased by 2,588,909 shares due to the exercise of stock options during the first exercise period, bringing the total shares to 1,663,749,970[16] - The company approved the implementation of the 2023 employee stock ownership plan, with the share purchase price adjusted from ¥23.90 to ¥23.45 per share[18] - The company repurchased 10,272,108 shares, which were transferred to the dedicated account for the 2023 employee stock ownership plan[18] - The company will adjust the performance assessment indicators for the 2023 employee stock ownership plan, reflecting changes in the company's performance metrics[18] - The implementation of the stock option incentive plan is not expected to have a significant impact on the company's financial condition and operating results for the reporting period and future periods[19] - The employee stock ownership plan's implementation will also not significantly affect the company's financial condition and operating results[19] - The company held multiple board meetings to review and approve various aspects of the stock option and employee stock ownership plans throughout the reporting period[15][16][18] - The company has taken measures to ensure compliance with corporate governance by obtaining independent opinions from independent directors and supervisory board[15][16][18] Strategic Initiatives - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives for future growth[24]

证券代码：002311 证券简称：海大集团 广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 广大投资者 人员姓名 时间 2023年10 月19日（周四）下午15:00-17:00 地点 深圳证券交易所 上市公司接待人 副总裁及董事会秘书黄志健先生 员姓名 现场问答环节： 问题：结合目前猪价处于低位，公司是如何看待猪周期的？ 答：投资者，您好。猪周期目前没有以前清晰明显，整体态势 在逐渐缩短。如果猪周期在一年内走完，对公司业绩等方面的影响 并不大。公司聚焦饲料主业的持续增长。 问题：请问公司海外业务的拓展情况，谢谢 ...

广东海大集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章总则 1 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其 他高级管理人员担任。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董 事兼任董事会秘书的，如一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼 任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第七条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： 2 （1）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作3年以上； （2）具有有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识和经验； （3）具有良好的个人品质，良好的沟通技巧和灵活的处事能力； （4）经证券交易所专业培训和资格考试并取得合格证书。 第八条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （1） 有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形之一的； （2） 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （3） 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （4） 本公司现任监事； 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-085 广东海大集团股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年第三季 度报告》，公告编号：2023-087。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》，公告编号：2023- 088。 公司第六届董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立 性、诚信记录、投资者保护能力等情况进行 ...

广东海大集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具备中国证券监督委员会、 国家行业主管部门规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内 部管理制度并有效执行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的审计人员； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务 所最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第七条 审计委员会应当对下列情形保持高度谨慎和关注： （一）在资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所，连续两年 变更会计师事务所，或者同一年度多次变更会计师事务所； 1 第一条 为规范广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据有关法律法规及《广东海大集团股份有限公司章程》 （ ...

广东海大股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》 《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会 主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会 日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监 事会应当在十日内召开临时会议： 1 （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管 部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其 他有关规定 的决议时； 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全 体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意 见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重 在对公司规范运作和董事、高级管理 ...