广东海大集团股份有限公司 信息披露制度 为了明确信息披露的有关工作岗位分工、责任人及工作程序，确保信息披露 的真实性、准确性、充分性和及时性，保证信息披露义务得到切实履行，依照《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）及有关法规的具体要求，并结合公司实际情况，特制定本管理办法。 第一章 总则 公司董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外 公布等相关事宜。保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。 第四条 公司应指定至少一家符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体为 刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和中国证监会指定的互联网 1 第一条 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及中国证监 会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式、编报规则、规范问答 以及有关政策法规关于上市公司信息披露的规定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当严格依照法律法规、自律规则和公司 章程的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假 记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。信息披露事项涉及 国家秘密、商业 ...

2023 年第四次临时股东大会的 北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 法律意见书 法律意见书 致：广东海大集团股份有限公司 广东海大集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年第四次临时股东大会（下称"本 次股东大会"）于 2023 年 10 月 9 日召开。北京市中伦（上海）律师事务所（下称"本 所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华 人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称 《股东大会规则》）以及《广东海大集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规 定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序以及表决结果进行验证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》 以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给 本所律师的资料 ...

3、公司控股股东广州市海灏投资有限公司于2023年9月27日向公司董事会提 交了《关于调整公司2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》作为临时提案提 交公司2023年第四次临时股东大会审议。 一、会议召开和出席情况 广东海大集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）现场会议于 2023 年 10 月 9 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇 万博四路 42 号海大大厦 2 座八楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已 于 2023 年 9 月 20 日及 2023 年 9 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知及临时提 案暨补充通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 和《公司章程》的有关规定。 本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 111 名，代表公司有表决权股 份总数 1,109,761,313 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数 （以下简称"有表决权股份总数"）1,6 ...

广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 （修订稿） 二零二三年九月 广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（修订稿） 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（修订稿） 风险提示 一、广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划须经公司股东大会批 准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准存在不确定性； 二、本持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存在不 确定性； 三、本持股计划的资金来源、出资金额等实施要素属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性； 四、本持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金 较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则本持股计划 存在低于预计规模的风险； 五、考核期内，根据公司层面业绩指标的达成情况及持有人个人层面绩效 考核结果确定本持股计划的权益份额分配，存在公司层面考核或持有人个人层面 绩效考核未达成或未全部达成而造成本持股计划权益份额无法分配或无法全部 分配至持有人的可能性； ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 调整 2023 年员工持股计划业绩考核指标的 法律意见书 二〇二三年九月 | 声 | 明 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 正 | 文 - | 3 - | | | 一、 本期员工持股计划及调整业绩考核指标的批准与授权 - | 3 - | | | 二、 本期员工持股计划调整业绩考核指标的具体情况 - | 5 - | | | 三、 结论意见 - | 8 - | 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于广东海大集团股份有限公司 调整 2023 年员工持股计划业绩考核指标的 法律意见书 致：广东海大集团股份有限公司 北京市中伦（上海 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东海大集团股份有限公司 调整2023年员工持股计划业绩考核指标 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、2023 年员工持股计划已履行的决策程序和批准情况 6 | | 五、2023 年员工持股计划调整业绩考核指标的情况 7 | | （一）业绩考核指标调整的内容 7 | | （二）其他调整 7 | | （三）业绩考核指标调整的原因及合理性分析 8 | | 六、结论性意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 | 除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义： | | --- | | 海大集团/公司/本公司 | 指广东海大集团股份有限公司 | | --- | --- | | 本持股计划、持股计划 | 指《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划》 | | 本持股计划草案、《员工持股计划 | 指《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-080 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司 公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2023 年员工持股计划对象，作为关联 董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。 因经营情况变化致使公司 2023 年员工持股计划中原设定的考核年度公司层 面业绩考核指标不能和公司目前发展经营情况相匹配，为继续保持员工持股计划 的初衷，充分调动员工积极性、夯实公司产品市场占有率、更好为股东创造价值， 董事会同意调整公司 2023 年员工持股计划考核年度公司层面业绩考核指标等事 项；同步修订《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划摘要》《广东海 大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》中关于考核年度公司层面业绩考核指标的相关条款。 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-081 广东海大集团股份有限公司 关于调整公司2023年员工持股计划业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因当前外部环境及广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营情 况变化致使《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划》（以下简称"2023 年员工持股计划"）及《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理 办法》（以下简称"2023 年员工持股计划管理办法"）中原设定的 2023 年考核 年度公司层面业绩考核指标不能和公司目前发展经营情况相匹配，为继续保持员 工持股计划的初衷，充分调动员工积极性、夯实公司产品市场占有率、更好为股 东创造价值，公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第六届董事会第十四次会议通过了 《关于调整公司 2023 年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整 2023 年 员工持股计划 2023 年考核年度的公司层面业绩考核指标等事宜，同步修订 2023 年员工持股计划及其摘要、2023 年员工持股计划管理办法 ...

广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月19日召开的 第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的 议案》，会议决定于2023年10月9日召开公司2023年度第四次临时股东大会。详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-076）。 2023年9月27日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公 司2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 同日，董事会收到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称"海灏投 资"）《关于提请增加广东海大集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会临 时提案的函》，为提高公司决策效率，海灏投资提议将《关于调整公司2023年员 工持股计划业绩考核指标的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第四次临时 股东大会审议。 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2023-083 广东海大集团股份有限公司 关 ...

广东海大集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿） 广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 （修订稿） 1 为规范广东海大集团股份有限公司（以下简称"海大集团"或"公司"）2023 年 员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法（》以下简称《证券法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称《指导意见》）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律 监管指引第 1 号》）等有关法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件和深交所相 关规则、规定（以下统称"适用法律"）以及《广东海大集团股份有限公司章程》， 特制定《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。 第一章 本持股计划的制定 第一条 本持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、 及时地实施信息披露。任 ...