2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-053 日海智能科技股份有限公司 1、报告期内，受行业竞争格局变动影响，市场竞争加剧，公司营业收入较 去年同期出现下降，毛利额减少，收入未能覆盖成本费用支出，导致利润亏损； 2、报告期内，公司持续深化降本增效举措，加强费用预算管理，期间费用 同比下降； 3、报告期内，公司采取多种措施，加大对应收账款的催收力度，应收款回 款金额有所增加，使得应收款项计提的信用减值损失同比减少。 业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：3,000 | 万元–5,000 | 万元 | 亏损：3,801.66 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-051 日海智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 简历： 原舒先生：1979 年生，研究生学历。2004 年 8 月至 2017 年 10 月任波士顿咨询（上 海）有限公司咨询师、行业专家及大中华区研究部负责人；2017 年 10 月至 2019 年 9 月任日海智能科技股份有限公司董事长特别助理、首席战略官、副总经理；2020 年 2 月至 2020 年 9 月任北京运世达医疗投资管理有限公司董事长助理；2020 年 12 月至 2022 年 1 月任上海聚量岩翔投资管理合伙企业（有限合伙）董事总经理；2022 年 2 月至今， 任日海智能科技股份有限公司首席战略官、模组板块管理委员会主任、模组板块副总经 理。 原舒先生不持有公司股票。原舒先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与 其他持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-052 董事会 2025年7月11日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理工作的正 常运行，公司于 2025 年 7 月 10 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于公司聘任常务副总经理的议案》，会议同意聘任原舒先生为公司常务副总 经理，其任期自公司第六届董事会第二十一次会议决议通过之日起至公司第六届 董事会任期届满之日止。同时，董事会授权原舒先生在公司总经理空缺期间代为 履行公司总经理职责，公司董事长肖建波先生不再代行总经理职责。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 日海智能科技股份有限公司 关于公司聘任常务副总经理的公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2025年7月10日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 二十一次会议。会议通知等会议资料于2025年7月7日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会 议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司聘任常务副总经理的议案》 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-051 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 董事会 2025年7月11日 简历： 原舒先生：1979 年生，研究生学历。2004 年 8 月至 2017 年 10 月任波士顿咨询（上 海）有限公司咨询师、行业专家及大中华区研究部负责人；2017 年 10 月至 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-050 日海智能科技股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲 裁事项进行统计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将相关情况公告如下： 一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况 自公司前次于 2025 年 6 月 24 日披露《关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的 公告》（公告编号：2025-046）至本公告日，公司及控股子公司累计新增诉讼、 仲裁案件共计 11 件，涉及金额合计 2,923.09 万元，占公司最近一期经审计净资 产的43.97%。其中，公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁案件金额合计122.41 万元，公司及控股子公司作为被告的诉讼、仲裁案件金额合计 2,755.58 万元，公 司及控股子公司作为第三人的诉讼、仲裁案件金额合计 45.10 万元。具体情况详 见附件《累计诉讼、仲裁情况统计表》。 ...

Group 1 - The company held its 20th board meeting, which was convened urgently, and all 7 directors attended the meeting [1] - The board approved a debt restructuring proposal for its wholly-owned subsidiary with unanimous support [1] - The board also approved the appointment of Fang Taoyu as the head of the audit department, effective immediately [2] Group 2 - Fang Taoyu, born in 1982, has a graduate degree and extensive experience in auditing and risk management across various companies [4] - He does not hold any shares in the company and has no related party relationships with major shareholders or other executives [4] - Fang Taoyu meets all legal and regulatory qualifications to serve as a senior management member [4]

Core Viewpoint - 日海智能's subsidiary, 日海智能设备, is restructuring debts with 辽宁长融 and 中天众达 to recover outstanding payments and reduce bad debt risks [1] Group 1: Debt Restructuring Details - 日海智能设备 has a receivable of 19.57 million yuan from 辽宁长融 and has initiated legal proceedings for payment and penalties [1] - The debt restructuring plan includes a mutual offset of receivables totaling 4.92 million yuan from 中天众达 and 6.42 million yuan from 辽宁长融 [2] - After the offsets, the remaining debt of 8.23 million yuan will be paid by 辽宁长融 in installments, with the final payment due by December 31, 2026 [2] Group 2: Legal Proceedings and Responsibilities - The court has ruled that 辽宁长融 must pay the full amount of 19.57 million yuan plus overdue interest, with 中天众达 and 董文雷 bearing joint guarantee responsibilities [1] - 董文雷 will act as a guarantor for all debts owed by 辽宁长融 and 中天众达 to 日海设备 [2]

日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的 议案》，现将相关情况公告如下： 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制 度》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任方焘育先生为 公司审计部总经理（审计部负责人），任期自第六届董事会第二十次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-049 日海智能科技股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2025年7月1日 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-048 日海智能科技股份有限公司 关于全资子公司债权债务重组的公告 本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、债权债务重组概述 （一）基本情况 1、为尽快收回货款，降低回款的不确定性风险，减少公司坏账损失风险， 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司日海智能设备（珠 海有限公司）（以下简称"日海设备"）决定与辽宁长融汇通安防工程有限公司（以 下简称"辽宁长融"）、中天众达智慧城市科技有限公司（以下简称"中天众达"）、 董文雷进行债权债务重组，各方拟于近日签署债务重组协议，对日海设备享有的 应收债权 1,957.15 万元进行重组。 2、日海设备对辽宁长融享有应收货款 1,957.15 万元，并业已对辽宁长融、 中天众达及董文雷提起诉讼要求连带支付货款及违约金。上述买卖合同纠纷经一 审、二审法院审理后，判决辽宁长融向日海设备支付货款 1,957.15 万元及逾期利 息损失，且中天众达及董文雷承担连带保证责任。 3、根据债务重组方案，中天众达对日海设备享有应收货款 492.14 ...

一、审议通过《关于全资子公司债权债务重组的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-047 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2025年6月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 二十次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年6月29日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议 由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与 会董事以记名投票方式通过以下议案： 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2025年7月1日 简历： 《关于全资子公司债权债务重 ...