上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：日海智能科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受日海智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-023 日海智能科技股份有限公司 2024年4月12日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第九次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2024年4月10日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位董事，会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到 董事6名，其中，杨宇翔、薛健、刘江平、赵广宇以通讯表决方式参加。会议由董事长肖 建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记 名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需提交股东大会审议。 鉴于李鸿斌先生辞去第六届董事会董事、副董事长、战略委员会主任委员、提名 与薪酬考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。为保证董事会的正常运 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-025 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）公司第六届董事会第九次会议于2024年4月12日召开，会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年4月29日下午14:30。 2、网络投票时间：2024年4月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月29日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月29日上午9:15至 2024年4月29日下午3:00期间的任意时间。 （六）会议召开方式：现场投票+网络投票 1、现场投票：股东本人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于 2024 年 4 月 11 日收到李鸿斌先生递交的书面辞职报告。李鸿斌先生因个人原因，申请辞 去第六届董事会副董事长、董事及专门委员会相关职务。李鸿斌先生辞职后不再 担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，李 鸿斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李鸿斌先生辞去董事职务不会导 致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事 会对李鸿斌先生担任前述职务期间的辛勤工作表示衷心的感谢！ 近日，控股股东珠海九洲控股集团有限公司向公司出具了《九洲控股集团关 于曹海霞等同志职务任免的函》，推荐曹海霞女士为公司第六届董事会非独立董 事候选人，任期与第六届董事会一致。经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查， 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意 补选曹海霞为公司第六届董事会非独立董事，并在股东大会选举通过后担任第六 届董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员。任期自公司 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 20%[21]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,829,871,733.89, a decrease of 15.80% compared to ¥3,360,751,743.45 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥364,526,374.72, showing a significant improvement of 71.42% from -¥1,275,590,356.48 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,653,636,876.08, a decrease of 25.00% from ¥4,880,217,192.64 at the end of 2022[28]. - The gross profit margin for wireless communication modules was 20.50%, reflecting a year-on-year increase of 5.38%[59]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion yuan for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[192]. - The company reported a net profit of 150 million yuan for 2023, a 12% increase compared to the previous year[192]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users, reaching 5 million by the end of 2023, which is a 25% increase compared to the previous year[21]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[21]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[192]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% in 2023, totaling 300 million RMB, focusing on 5G technology advancements[21]. - Investment in R&D increased by 30% in 2023, focusing on new technologies in smart city solutions and AI applications[192]. - The company has established R&D centers in multiple cities, focusing on product innovation and addressing customer technical pain points[54]. Strategic Initiatives - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting a growth rate of 15% to 20%, aiming for a total revenue between 1.725 billion RMB and 1.8 billion RMB[21]. - New product launches included three innovative IoT devices, which are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2024[21]. - The company announced plans for a strategic acquisition of a local tech firm, which is expected to enhance its product offerings and increase market competitiveness[21]. - A strategic acquisition of a local tech firm was completed, valued at 200 million yuan, aimed at enhancing product offerings and technological capabilities[192]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to enhance its operational efficiency by implementing new technologies, which are projected to reduce costs by 15% over the next two years[21]. - The company plans to continue focusing on cost reduction and efficiency improvements in future operations[63]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in operational costs over the next year[132]. Financial Management and Governance - The company will not distribute cash dividends for the fiscal year 2023, opting to reinvest profits into growth initiatives[6]. - The company has a strong focus on compliance and governance with qualified professionals in key positions[129][130]. - The company has established a link between its compensation system and the execution of return compensation measures[172]. Legal and Compliance Issues - The company faced regulatory penalties, with fines totaling 2.3 million yuan imposed on key executives for compliance issues[134]. - The company is actively pursuing legal actions to recover outstanding debts and enforce contract terms across multiple cases[185]. - The company has reported ongoing litigation and arbitration cases that may impact its financial position and cash flow in the near term[185]. Human Resources and Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,011, with 208 in the parent company and 1,803 in major subsidiaries[147]. - The company has a robust employee assessment system that includes sales performance evaluations linked to financial incentives[158]. - The company has implemented a comprehensive training plan focusing on talent development, leadership training, and internal-external training integration[168]. Market Challenges and Risks - The management highlighted potential risks in the upcoming year, including supply chain disruptions and regulatory changes, and outlined strategies to mitigate these risks[5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, with potential impacts from geopolitical conflicts and trade tensions affecting market demand[108]. - The tightening of government budgets for smart city projects has negatively impacted the company's IoT engineering revenue, leading to a significant decline in product gross margins[91].

日海智能科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00852 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:? 247113 审 计 报 告 天衡审字(2024) 00852 号 目海智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了日海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了目海 智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于目海 ...

日海智能科技股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00968 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" TXPCF 报告编码:苏 报 告 审 计 天衡审字(2024) 00968 号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了日海智能科技股份有限公司(以下简称"日海智能")财务报表,包括 2021年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了日海 智能 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于日海智能,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 ...

日海智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 日海智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第八次会议以7 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2023年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议于2024年3 月28日召开，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年4月18日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年4月18日上午9:15至2024年4月18日下午3:00期间的任意 ...

关于日海智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2024) 00404 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gcc.mcf.com.cn/ 关于目海智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2024) 00404 号 日海智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了日海智能科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度 的财务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利 润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于 2024年3月28日出 具了天衡审字(2024) 00852 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年12月修订)》的有关要求,贵公司编制了后附的 2 ...