本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）（含合并报表范 围内的各级子公司）2024 年度拟继续向上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称 "润良泰"）（含其下属企业）申请借款额度，拟申请借款的总额度 为不超过人民币 8 亿元，借款总额度的有效期限调整为自股东大会审议通过之日起 至 2025 年 5 月 31 日。上述借款将用于公司经营周转，借款利率为基准年利率 4.35% （不超过润良泰对外融资的综合成本，具体每笔借款利率按具体约定执行），在借 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-015 日海智能科技股份有限公司 关于 2024 年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告 润良泰为公司持股 5%以上股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"润达泰"）之关联企业，公司董事杨宇翔先生同时担任润良泰执行事务合伙人 的委派代表，因此润良泰为公司关联方，本次借款构成关联交易。 根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等有关规定，本次交易事 ...

日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月29日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及摘要。 为使投资者更全面地了解公司2023年度报告的内容，公司拟于2024年4月19日 10:00-12:00举行2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会投资者参与方式如下： 公司本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次业绩说明会。 出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长肖建波先生、总经理杨 涛先生、独立董事黄海明先生、董事会秘书黄云鹏先生、财务总监严寒先生。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-021 日海智能科技股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄海明：男，1971年生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国 际注册高级会计师。曾任广东德豪润达电气股份有限公司财务副部长、广东世荣 兆业股份有限公司代理财务总监、广东亿龙电器股份有限公司财务总监、江苏卡 威汽车工业集团股份有限公司集团财务总监、格力博（江苏）股份有限公司集团 财务总监、珠海市先康生物科技有限公司财务总监、广东建星控股集团有限公司 集团财务总监、珠海康晋电气股份有限公司集团财务副总裁兼集团财务总监、上 海秋钰企业管理咨询中心讲师。现任珠海市香洲 ...

日海智能科技股份有限公司 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-012 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于2024 年3月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过 了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-36,452.64万元，公司累计未弥补亏损金额为244,752.10万元， 实收股本为37,440万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。 2、加大应收账款催收力度，确保公司现金流的健康、持续和稳定，为公司 长远发展打下基础。 3、持续加强内部控制，努力提升经营管理，严格控制各项业务运营成本， 不断推动公司管理向科学化、规范化方向发展。 四、备 ...

及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和日海智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为江苏省南京市建邺区 江东中路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批 获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 天衡所首席合伙人为郭澳先生，2022 年末合伙人人数为 84 人，注册会计师共 407 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师共 2 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024- 014 日海智能科技股份有限公司 关于2024年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不 限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短 期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险 的现金管理产品。 2．投资金额：公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行委 托理财。 3．特别风险提示：公司及各级子公司使用闲置资金购买低风险型理财产品 是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗 力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）在保证日常 经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公 司收益，公司及各级子公司拟使用部分 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-011 日海智能科技股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3 月28日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了 《2023年度利润分配的预案》，本议案尚需2023年年度股东大会批准。现将有关 情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023年度 实现归属于上市公司股东的净利润-36,452.64万元，母公司2023年度实现净利润 -59,946.50万元，基本每股收益-0.97元/股，截至2023年12月31日母公司累计可供 股东分配的利润为-224,692.21万元。 四、独立董事专门会议意见 公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《2023年度利润 分配的预案》，独立董事认为：公司2023年度实现的可分配利润为负值，不符合 《公司章程》中规定的现金分红的条件 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-009 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年3月28日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第八次会议。会议通知及补充通知等会议资料于2024年3月18日、3 月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通 讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，李鸿斌以通讯 表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《总经理2023年度工作报告》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《董事会2023年度工作报告》。 独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波先生、 刘晓明先生分别向董事会提交 ...

日海智能科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加 股东大会，列席董事会会议，对公司2023年依法运作进行监督，认为：报告期内，依 据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决 策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法 律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 对2023年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认 为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大 遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）募集资金情况 监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督，认为：1、公司募集资金的 管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合 法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；2、公司董事会编制的《关 于202 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-016 日海智能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 上市公司及控股子公司 2024 年度对合并报表范围内的担保总额预计超过公 司最近一期经审计总资产 30%，同时被担保对象日海通服、龙尚科技、芯通电子、 日海物联、智能设备、珠海龙芯、香港展华、泉州日海资产负债率超过 70%，请 投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 为满足日常生产经营的需要，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "日海智能"）拟为合并报表范围内的全资子公司日海通信服务有限公司（以下简 称"日海通服"）、芯讯通无线科技(上海)有限公司（以下简称"芯讯通"）、龙尚 科技（上海）有限公司（以下简称"龙尚科技"）、上海芯通电子有限公司（以下 简称"芯通电子"）、深圳日海物联技术有限公司（以下简称"日海物联"）、日海 智能设备（珠海）有限公司（以下简称"智能设备"）、重庆芯讯通无线科技有限 公司（以下简称"重庆芯讯通"）、日海恒联通信技术有限 ...