第一条 为进一步建立健全深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（下 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023年12月13日经公司第七届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必 须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的 ...

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月 13 日经公司第七届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） 平等性原则 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月 13 日经公司第七届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（下称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大战略性投融资、资本运作等进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必须遵循 有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 对外担保制度 （2023年12月13日经公司第七届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本管 理制度。 第二条 本制度所称担保，是指各公司依据《中华人民共和国担保法》等法 律法规和担保合同或者协议约定，按照公平、自愿、互利的原则为担保申请人 提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，担保方式包括保证、抵 押、质押、定金、留置，担保业务种类包括： （一）公开市场融资担保、金融机构借款担保、金融机构授信额度担保、 融资租赁担保、债务履行担保等融资性担保； （二）含有兜底承诺的实质担保行为以及出具有担保效力的差额补足承 诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保； 第四条 公司为其控股子公司、参股公司提供担保时，该控股子公司、 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了确保深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论， 做出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》，特制 定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）董事会有权决定符合下列情形之一的交易事项： 1、公司在一年内购买、出售资产低于公司最近一期经审计总资产 30%的事 项。上述购买、出售的资产不含购买原材料、经营性土地等资产，以及出售商品 房等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含 在内。 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任并 由董事会选举产生，负责主持委员会工作。当提名委员会主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；提名委员会主任委员既 不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行提名委员会 主任委员职责。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月 13 日经公司第七届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（下称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》 ...

审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 修订后的《监事会议事规则》全文详见 2023 年 12 月 14 日巨潮 资讯网。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-068 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届监事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会 2023年12月14日 1 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理， 保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）遵守有关法律、行政法规、部门规章及监管部门的监管要求； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）符合诚实信用、公允合理原则。符合商业原则并遵循一般商务条款或 更佳的条款；条款公平合理，且符合公司及全体股东的整体利益； （四）审议程序合法，关联董事和关联股东回避表决； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 本制度适用于公司及公司控 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-067 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 等的规定。经审议，会议形成如下决议： 1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文详见 2023 年 12 月 14 日巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修订后的《董事会议事规则》全文详见 2023 年 12 月 14 日巨潮资 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-069 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 定于2023年12月29日（星期五）召开公司2023年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议审 议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为202 ...