广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集与召开 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 057 号 致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称" ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-008 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长杨国林先生 1．召开时间： 现场会议时间：2024年3月28日（星期四） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3 月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2024年3月28日9:15-15:00。 特别提示： 2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1．出席会议的总体情况 出席 ...

一、担保情况概述 为拓展国际海工市场业务，公司下属控股公司胜宝旺与泰国 CUEL limited（以下简称"CUEL"）、广州打捞局组成投标联合体，投 标泰国PTTEP INTERNATIONAL LIMITED（以下简称"PTTEPI"） 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-006 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保提供后，公司及下属公司的对外担保总额占 2022 年度 经审计归母净资产 317.85%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额 占公司 2022 年度经审计归母净资产 215.78%，对合并报表外单位担 保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 36.79%，敬请投资者注意 相关风险。 2024年3月12日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于对外提供担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。 公司控股下属公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-007 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 定于2024年3月28日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月28日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年3月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2024年 3月 28日 9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在 1 网络投票时间内通过上述系 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-005 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保的公告 本次担保提供后，公司及下属公司的对外担保总额占 2022 年度 经审计归母净资产 317.85%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额 占公司 2022 年度经审计归母净资产 215.78%，对合并报表外单位担 保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 36.79%，敬请投资者注意 相关风险。 2024年3月12日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保的议案》。本议案 需提交股东大会审议。 为满足正常生产经营需要，保证公司房地产项目开发建设顺利进 行，公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称"南 山地产"）拟继续为合营企业武汉南山华中投资发展有限公司（以下 简称"武汉南山"）提供连带责任担保。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-004 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以直接送达、邮件等方 式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 11 名，实际 出席董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 等的规定。经审议，会议形成如下决议： 1．审议通过《关于补选公司董事的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司董事会提名委员会提名，董事会拟补选兰健锋先生为公司 董事。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。补 选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交股东大会审议。兰健锋先生简历附后。 4. 审议通过《关于对外提供担保的议案》。 表决结 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-003 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会近日收到公司董事、财务总监沈启盟先生递交的书面辞职报告。 沈启盟先生因个人原因，申请辞去第七届董事会董事、财务总监职务。 辞职后，沈启盟先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈启盟先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效。沈启盟先生的辞职不会影响公司董事会依法 规范运作，不会影响公司正常的生产经营，公司将按照相关规定尽快 完成董事补选及财务总监聘任工作。 截至本公告披露日，沈启盟先生持有公司股份 50,000 股，辞职后 沈启盟先生将继续遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。 公司对沈启盟先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会□路演活动 类别 □现场参观 □其他（ ） 参与单位名称及 招商证券、华夏基金、华泰资产、泰康资产、建信基金、中金资管、 人员姓名 华西证券自营 时间 2024 年2月28日 地点 公司 26楼会议室 副总经理、董事会秘书 蒋俊雅 上市公司接待人 证券事务部副总经理、证券事务代表 刘逊 员姓名 投资者关系经理 戴晶 1、公司仓储物流的使用率和租金变动情况？ 答：受到宏观经济波动的影响，仓储物流租赁活跃度整体表现 低于预期，部分租户维持谨慎的租赁策略。同时，部分主要城市迎来 多个新完工项目，加之整体需求弱、行业复苏慢的影响，市场空置率 进一步推高。宝湾物流积极应对，提升管理，运营表现持续优于市场 平均水平。2023 年上半年，宝湾物流仓库平均使用率为 89.4%，较 去年末增加 2.2%，租金收入稳步提升。 ...

截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2022 年度经审计归母净资产 320.35%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 218.71%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 39.30%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-002 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称 "宝湾物流"）下属子公司宝湾物流控股（深圳）有限公司（以下简 称"宝控深圳"）与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招 商银行深圳分行"）签署《最高额不可撤销担保书》，约定宝控深圳 为宝湾物流向招商银行深圳分行申请的 50,000 万元综合授信额度提 供连带责任担保。 二、股东大会审议及额度使用情况 公司 2022 年度股 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第 368 号 致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意 见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN ...