深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会 | 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的， | | 的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派 | 须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机 | | 出机构和证券交易所备案。 | 构和深圳证券交易所备案。 | | 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 | 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 | | 10%。 | 10%。 | | 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 | 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 | | 时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交 | 决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证 | | 有关证明材料。 | 券交易所提交有关证明材料。 | | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 | | 行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董 | 职务或不履行职务时，由半数以 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-066 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于控股子公司基础设施公募 REITs 申报发行工作的 本次基础设施公募 REITs 项目仍处于申报阶段，尚需相关监管机 构审核同意。公司将及时关注政策动向，积极与相关监管机构保持密 切沟通，根据相关政策要求不断完善申报材料，积极推动基础设施公 募 REITs 申报发行工作的开展，并严格按照法律法规的规定与要求及 1 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 2 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日召开第六届董事会第十七 次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司开 展基础设施公募 REITs 运作的议案》，同意公司控股子公司宝湾物流 控股有限公司以天津宝湾物流园、廊坊宝湾物流园、南京空港 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会 计准则，需对原执行的会计政策进行变更。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一） 变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）， 该解释规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日开始执 行。根据上述规定，公司需对会计政策进行变更。 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准 则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）变更时间 自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （三）变更前后采用会计政策的变化 本次变更前，公司执行财 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2023-064 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2022 年度经审计归母净资产 317.92%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 223.13%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 41.55%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1. 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称"宝湾 物流"）与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"招商银行苏 州分行"）签署《不可撤销担保书》，约定宝湾物流为其全资下属公 司中旺精密机械（吴江）有限公司（以下简称"吴江宝湾"）向招商 银行苏州分行申请的 17,000 万元项目融资贷款额度提供连带责任担 保。 2. 宝湾物流与中国建设银行股份有限公司太仓分行（以下简称 ...

2．公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事回避表决， 审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。 我们同意上述关联交易事项。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事：张金隆、西小虹、余明桂、袁宇辉 2023 年 11 月 14 日 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规 定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现就公司第七届董事会第五次会议审议的《关于向 控股股东借款暨关联交易的议案》发表独立意见如下： 1．公司及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有 限公司或其控股子公司借款用于存续的借款展期及补充流动资金，符 合公司长远发展的需要，且借款利率不高于同期金融机构贷款利率， 不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。 1 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-062 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于行使"华泰佳越-宝湾物流一期资产支持专项计划" 优先收购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽公司仓储物流业务核心资产规模，深圳市新南山控股（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司宝湾物流控股有 限公司（以下简称"宝湾物流"）拟对"华泰佳越-宝湾物流一期资产支 持专项计划"（以下简称"专项计划"）行使优先收购权，行权标的为 专项计划下属南松产业园管理（深圳）有限公司（以下简称"南松产 业园" ）100%股权、南埔产业园管理（深圳）有限公司（以下简称 "南埔产业园"）100%股权，以及宝湾物流仓储资产私募股权投资基 金（以下简称"私募基金"）对明江（上海）国际物流有限公司（以下 简称"上海明江"）、广州宝湾物流有限公司（以下简称"广州宝湾"） 的债权。具体情况如下： 一、交易情况概述 1. 公司于 2020 年 6 月 2 日和 2020 年 6 月 23 日分别召开第五届 董事会第三十五次会议和 2019 年 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-063 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 一、关联交易概述 1. 2022 年 12 月 15 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会， 会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公 司及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司或其 控股子公司（以下合称"中国南山集团"）新增借款额度人民币 40 亿 元，有效期 3 年。目前该额度即将使用完毕，为满足公司及控股子公 司日常运营及项目开发资金需求，降低融资成本，公司及控股子公司 将再向中国南山集团申请借款额度人民币 40 亿元，有效期 3 年，在 有效期内，该借款额度可循环使用。 2. 中国南山集团系本公司控股股东，其通过直接或间接方式合 计持有本公司 68.43%的股份。根据相关规定，本次向控股股东借款 构成关联交易。 3. 2023 年 11 月 14 日，公司召开第七届董事会第五次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨 1 关联交易的议案》，关联董事杨国林先生、王世云先生、张建国先生、 赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-061 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨国林先生、 王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生回避表 决。 1 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》， 公告编号 2023-063。 独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董 事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 11 月 15 日巨潮资讯网。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 11 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名。本 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-060 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市新南山控股（集团）股 份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上 市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 15 日（周三） 15:30-17:00。 届时公司董事兼总经理舒谦先生、董事兼财务总监沈启盟先生、独 立董事张金隆先生、副总经理兼董事会秘书蒋俊雅女士将在线就公司 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资 ...