德师报(函)字(25)第 Q00476 号 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市新南山控股(集团)股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P04332 号无保留意见的审 计报告。 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 涉及中开财务有限公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 涉及中开财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，贵公 司编制了后附的 2024 年度涉及中开财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-014 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下 简称 "公司"）召开了第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第九 次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2024 年度计提资产减值准备 143,138.66 万元，占公司 2023 年度经审计 归属于母公司所有者净利润的 973.58%，具体情况如下： | 项目 | 类别 | 2024 年度计提金额 占 | 2023 年度经审计归属于母 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 公司所有者净利润的比例 | | 应收账款减值损失 | 信用减值 | 1,659.02 | 11.28% | | 应收款项融资减值损失 | 信 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2025-027 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2024 年度经审计归母净资产 384.66%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 270.99%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）之子公司重庆两江宝湾物流有限公司（以下简称"重庆两江宝 湾"）与中国进出口银行深圳分行（以下简称"进出口银行深圳分行"） 签署《房地产抵押合同》，约定重庆两江宝湾为宝湾物流控股有限公 司（以下简称"宝湾物流"）向进出口银行深圳分行申请的 24,000 万 元固定资产贷款额度提供抵押担保。 二、股东大会审议及额度使用情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于中开财务有限公司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验中开财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2013 年 7 月 24 日，是经国家金融监督管理总局 （原中国银行业监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。 公司办公场所：深圳市南山区招商街道赤湾六路 8 号赤湾总部大 厦 29 楼北。 法定代表人：张建国 金融许可证机构编码：L0078H244030001 统一社会信用代码：9144030007437198X0 注册资本：10 亿元人民币 股东构成：中国南山开发（集团）股份有限公司持股 60%； 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司持股 40%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查已离任独立董事张金隆、袁宇辉、西小虹及现任独立董事 余明桂、胡芹、宋德星的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会收到公司独立董事提交的独立性自查报告， 董事会对三位已离任独立董事张金隆、袁宇辉、西小虹及三位现 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-020 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为参股公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司及下属公司的对外担保总额占 2024 年度经审计 归母净资产 384.66%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 270.99%，对合并报表外单位担保金额占 公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59%，敬请投资者注意相关风险。 2025 年 4 月 24 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称 "公司"）召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于为参股公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 武汉合跃建设发展有限公司（以下简称"武汉合跃"）因经营发 展需要，公司或下属控股公司拟按股权比例为其二期项目开发建设贷 款提供不超过人民币 63,750 万元的担保，其他股东方按持股比例提 供同等条件的担保。 1 注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管 理人员履行职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益。 具体工作如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024年度，监事会共召开4次会议，所有会议的召开均按照程序 及规定进行，所有会议的决议均合法有效。 | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024.03.29 | 第七届监事会第五次会议 | 1.审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2.审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 3.审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | | 4.审议《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 5.审议《公司 2023 年度利润分配方案》 | | | | 6.审议《公司 20 ...

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00477 号 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市新南山控股(集团)股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P04332 号无保留意见的审 计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的有关规定，贵公司编制了后附的 2024 年度营业收入扣除情况表。 如实编制和对外披露 2024 年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司管理层的责任。基于我们为对贵公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作，我 们将后附的 2024 年度营 ...

一、报告期内公司总体经营情况 2024 年，面对我国内部有效需求不足、新旧动能转化阵痛持续释 放、房地产深度调整周期仍未结束的重重挑战，在董事会的正确领导 下，公司坚持稳中求进的工作总基调，强基固本，砥砺奋进，开拓创 新，着重强化风险化解，积极培育新质生产力，实现了殊为不易的发 展突破，但受公司主业所属的房地产行业依旧处于弱整理阶段影响， 2024 年公司实现营业收入 84.0 亿元，同比下降 30.3%；实现归母净 利润-17.7 亿元。 二、董事会日常工作情况 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，公司全体董 事认真出席董事会会议和股东大会，做到诚实守信、勤勉尽责。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职 责。 （一）报告期内董事会召开情况 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度 的规定 ...

为满足房地产合作开发项目建设资金需要，公司及下属控股公司 拟向因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比 例不超过 50%的项目公司授权总额度不超过人民币 24.63 亿元的财务 资助。根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。 二、被财务资助对象 纳入本次财务资助授权管理的被资助对象应同时满足以下条件： 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-021 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、财务资助情况概述 （1）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资 助资金仅用于主营业务； （2）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 范围，且不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上 的股东控制的 ...