深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会 计准则，需对原执行的会计政策进行变更。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一） 变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）， 该解释规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日开始执 行。根据上述规定，公司需对会计政策进行变更。 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准 则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）变更时间 自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （三）变更前后采用会计政策的变化 本次变更前，公司执行财 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2023-064 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2022 年度经审计归母净资产 317.92%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 223.13%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 41.55%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1. 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称"宝湾 物流"）与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"招商银行苏 州分行"）签署《不可撤销担保书》，约定宝湾物流为其全资下属公 司中旺精密机械（吴江）有限公司（以下简称"吴江宝湾"）向招商 银行苏州分行申请的 17,000 万元项目融资贷款额度提供连带责任担 保。 2. 宝湾物流与中国建设银行股份有限公司太仓分行（以下简称 ...

2．公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事回避表决， 审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。 我们同意上述关联交易事项。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事：张金隆、西小虹、余明桂、袁宇辉 2023 年 11 月 14 日 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规 定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现就公司第七届董事会第五次会议审议的《关于向 控股股东借款暨关联交易的议案》发表独立意见如下： 1．公司及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有 限公司或其控股子公司借款用于存续的借款展期及补充流动资金，符 合公司长远发展的需要，且借款利率不高于同期金融机构贷款利率， 不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。 1 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-061 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨国林先生、 王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生回避表 决。 1 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》， 公告编号 2023-063。 独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董 事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 11 月 15 日巨潮资讯网。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 11 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名。本 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-062 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于行使"华泰佳越-宝湾物流一期资产支持专项计划" 优先收购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽公司仓储物流业务核心资产规模，深圳市新南山控股（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司宝湾物流控股有 限公司（以下简称"宝湾物流"）拟对"华泰佳越-宝湾物流一期资产支 持专项计划"（以下简称"专项计划"）行使优先收购权，行权标的为 专项计划下属南松产业园管理（深圳）有限公司（以下简称"南松产 业园" ）100%股权、南埔产业园管理（深圳）有限公司（以下简称 "南埔产业园"）100%股权，以及宝湾物流仓储资产私募股权投资基 金（以下简称"私募基金"）对明江（上海）国际物流有限公司（以下 简称"上海明江"）、广州宝湾物流有限公司（以下简称"广州宝湾"） 的债权。具体情况如下： 一、交易情况概述 1. 公司于 2020 年 6 月 2 日和 2020 年 6 月 23 日分别召开第五届 董事会第三十五次会议和 2019 年 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-063 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 一、关联交易概述 1. 2022 年 12 月 15 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会， 会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公 司及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司或其 控股子公司（以下合称"中国南山集团"）新增借款额度人民币 40 亿 元，有效期 3 年。目前该额度即将使用完毕，为满足公司及控股子公 司日常运营及项目开发资金需求，降低融资成本，公司及控股子公司 将再向中国南山集团申请借款额度人民币 40 亿元，有效期 3 年，在 有效期内，该借款额度可循环使用。 2. 中国南山集团系本公司控股股东，其通过直接或间接方式合 计持有本公司 68.43%的股份。根据相关规定，本次向控股股东借款 构成关联交易。 3. 2023 年 11 月 14 日，公司召开第七届董事会第五次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨 1 关联交易的议案》，关联董事杨国林先生、王世云先生、张建国先生、 赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-060 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市新南山控股（集团）股 份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上 市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 15 日（周三） 15:30-17:00。 届时公司董事兼总经理舒谦先生、董事兼财务总监沈启盟先生、独 立董事张金隆先生、副总经理兼董事会秘书蒋俊雅女士将在线就公司 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,480,857,593.48, a decrease of 46.18% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥5,339,481.14, representing a 96.18% decline year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥22,155,433.59, an 85.43% decrease compared to the previous year[5]. - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.002, a 96.12% decline year-on-year[5]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 217,668,399.10, a significant recovery from a net loss of CNY 164,753,432.89 in the same period last year, marking a turnaround of over 232%[24]. - Operating profit reached CNY 516,273,215.90, compared to an operating loss of CNY 92,466,416.67 in Q3 2022, indicating a substantial improvement in operational efficiency[24]. - The total comprehensive income for the period was CNY 214,702,164.80, a recovery from a loss of CNY 177,574,392.67 in Q3 2022[26]. Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the year-to-date reached ¥5,487,619,100.26, an increase of 263.69%[5]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, totaling ¥9,563,341,806.03, a 59.50% increase from the end of the previous year[10]. - Cash received from sales increased by 75.12% to approximately ¥12.14 billion compared to ¥6.93 billion in the same period last year, primarily due to increased sales collections[14]. - Cash received from tax refunds decreased by 39.89% to approximately ¥380 million, attributed to a reduction in VAT refunds[14]. - Cash paid for purchasing goods and services decreased by 44.63% to approximately ¥4.82 billion, mainly due to reduced payments for land and project costs[14]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 9,429,772,933.00 CNY, up from 6,399,584,356.84 CNY in the previous year[28]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 3,570,625,671.97 CNY, a recovery from a decrease of -3,483,471,684.17 CNY in the previous year[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥70,426,847,709.33, reflecting a 1.57% increase from the end of the previous year[5]. - Total liabilities rose to ¥53,038,741,909.53 from ¥51,113,856,729.53, an increase of about 3.77%[22]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥10,134,048,772.47 from ¥10,225,348,442.64, a decline of approximately 0.89%[22]. - Long-term borrowings increased significantly to ¥19,410,420,071.11 from ¥15,618,690,748.77, representing a rise of about 24%[22]. Revenue and Costs - The company's total revenue for the first nine months of 2023 was ¥9,382,721,374.76, a 90.67% increase year-on-year, primarily due to increased revenue from real estate operations[12]. - The company's operating costs for the same period were ¥7,361,623,584.99, a 93.73% increase year-on-year, also driven by real estate operations[12]. - The total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥9,382,721,374.76, a significant increase from ¥4,921,035,083.32 in the same period last year, representing an increase of approximately 90%[23]. - The total operating costs amounted to ¥9,069,529,278.17, compared to ¥5,224,401,489.35 in the previous year, indicating a rise of about 73%[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,553, with the largest shareholder holding 57.99% of the shares[16]. Strategic Initiatives - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[23]. - The company adjusted the performance commitment period for its subsidiary, extending it by one year while maintaining the total profit forecast and compensation method[18]. Tax and Expenses - The company reported a significant increase in tax expenses, totaling CNY 432,738,259.70, compared to CNY 83,071,776.17 in the previous year, representing an increase of over 420%[24]. - Research and development expenses decreased to CNY 32,168,313.45 from CNY 37,086,872.25, showing a reduction of about 13.5%[24]. - The company reported a decrease in financial expenses, totaling CNY 467,659,096.98, compared to CNY 429,819,086.93 in the previous year, reflecting improved cost management[24]. Investment Activities - Cash received from investment returns decreased by 66.53% to approximately ¥10.76 million, reflecting lower investment income from joint ventures[14]. - Investment income for the quarter was CNY 149,445,094.83, slightly down from CNY 155,159,431.32 year-on-year, indicating a stable performance in investment activities[24]. - The net cash flow from investment activities was -1,320,257,153.50 CNY, slightly improved from -1,370,356,196.08 CNY in the previous period[28]. - The cash inflow from other investment activities was 728,924,481.68 CNY, significantly lower than 3,413,450,444.39 CNY in the previous period[28]. Audit Status - The report for the third quarter was not audited[29].

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-059 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于竞得土地使用权的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全资下属公司苏 州南山新吴房地产开发有限公司以 18 亿元竞得上海市嘉定区嘉定工 业区南门社区 JDC1-0801、JDC1-0802 单元 44-08 地块（地块公告号： 202310205）的国有建设用地使用权，并取得成交确认书。 该地块位于上海市嘉定区，东至沪宜公路，南至基地边界，西至 群裕路，北至沪宜公路；地块面积为 34703.9 平方米，土地用途为普 通商品房，土地使用权出让年限为 70 年，容积率 2.3。 备查文件：成交确认书。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-056 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网上刊登的《公司 2023 年第三季度报告》，公告编号 2023-058。 2. 审议通过《关于制定<企业经营管理制度>的议案》。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《企业经营管理制度》全文详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网。 原《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司对外投资管理制度》废止。 1 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名。本次会议的召开符合有 ...