证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-056 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网上刊登的《公司 2023 年第三季度报告》，公告编号 2023-058。 2. 审议通过《关于制定<企业经营管理制度>的议案》。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《企业经营管理制度》全文详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网。 原《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司对外投资管理制度》废止。 1 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名。本次会议的召开符合有 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-057 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《公司2023年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会 2023年10月31日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届监事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-055 注册地址：苏州市高新区科创路20号204-2 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助进展情况概述 为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）之全资子公司深圳市南山房地产开发有 限公司（以下简称"南山地产"）与苏州悦贵房地产开发有限公司（以 下简称"苏州悦贵"）签订财务资助展期协议，约定为其提供的财务 资助余额12,051.54万元展期一年，其他股东方提供同等条件的财务资 助展期。此外，南山地产新增为苏州悦贵提供4,200.00万元财务资助， 根据相关协议约定，其他股东提供同等条件的财务资助。 公司2022年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助 进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资 助总额度不超过人民币10.37亿元，对单个被资助对象的资助额度不 超过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助后，公司在该 审议额度项下已使 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会暨投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研□分析师会议 □媒体采访业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会□路演活动 类别 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称及 南山控股 2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 人员姓名 体投资者 时间 2023 年9月28日15:00-17:00 地点 深圳证券交易所互动易平台“云访谈”（http://irm.cninfo.com.cn/） 董事长 杨国林 上市公司接待人 董事、财务总监 沈启盟 员姓名 独立董事 袁宇辉 副总经理、董事会秘书 蒋俊雅 本次网上业绩说明会，投资者积极参与和公司之间的交流互 动。公司参会嘉宾与投资者互动的主要内容如下： 1、请问公司在 ESG担当方面有哪些部署？ 答：公司作为国有企业，持之以恒履行企业担当，承担社会责 任。公司坚持绿色低碳可持续发展，立项、设计到后期运营管理，逐 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-054 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议时间：2023年9月27日（星期三） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9 月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2023年9月27日9:15-15:00。 2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长杨国林先生 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1．出席会议的总体情况 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 法律意见书 信达会字[2023]第 275 号 致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司 ...

证券代码:002314 证券简称:南山控股 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------------------|-------| | | | 编号: | | | □特定对象调研□分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观 | | | | 其他(电话会议) | | 参与单位名称及 人员姓名 新加坡保宁资本 时间 2023 年 9 月 20 日 地点 公司 26 楼会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书 蒋俊雅 投资者关系经理 戴晶 1、房地产行业 8 月陆续出台的政策改革对公司有积极影响吗? 答:近期各地实施的"认房不认贷"、调整差别化住房信贷政 策等,有利于满足购房者的合理住房需求,促进房地产市场良性循环 和健康发展。政策的密集出台为市场注入信心,根据中指研究院 9 月 4 日-6 日调查,新政后居民购房信心改善明显,其中北京、上海在政 策出台后,购房意愿强于上 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2023-052 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2022 年度经审计归母净资产 314.16%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 219.37%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 41.55%，敬请 投资者注意相关风险。 （一）重庆南昇 一、担保情况概述 1.深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）与华夏银行股份有限公司重庆科学城支行（以下简称"华 夏银行科学城支行"）签署《最高额保证合同》，约定公司为其全资 下属公司重庆南昇汽车服务有限公司（以下简称"重庆南昇"）向华 夏银行科学城支行申请的 7,000 万元授信额度提供连带责任担保。 2.公司之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称 "南山地产"）与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行（ ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三次会议审 议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-051 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 定于2023年9月27日（星期三）召开公司2023年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 ...