证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-068 浙江久立特材科技股份有限公司 关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员 购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十次会议，审议了《关于 为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，根据中国证 监会《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步完善公司风险管理体系，降 低运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职 责，保障广大投资者的权益，为公司稳健发展营造良好的外部环境，公司拟为 公司（含分、子公司）及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下 简称"董监高责任险"）。 1、投保人：浙江久立特材科技股份有限公司 2、被保险人：公司（含分、子公司）及全体董事、监事、高级管理人员 （具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）； 3、累计赔偿限额不超过人民币3,000万元/年（具体以与保险公司协商确定 的 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-065 浙江久立特材科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日收 到公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称"久立集团"）的通知，久立 集团于近日通过二级市场合计增持公司股票2,662,600股，占公司总股本的0.27%， 交易总金额为50,740,066元。现将有关情况公告如下： 1 3,542,802股股份），占公司股份总数的35.94%。 四、 其他说明 1、本次增持符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、部门规章的有关规定。 一、 本次增持的基本情况 1、增持人：久立集团股份有限公司 2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认 可；同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益和促进公司持续、稳定、健康 发展。 | 股东名称 | 增持方式 | 增持 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-064 浙江久立特材科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人合并增持公司股份达到1%的公告 公司控股股东久立集团股份有限公司及其一致行动人李郑周先生保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久立特材"）于2023 年5月5日披露的《关于控股股东增持公司股票的公告》中，控股股东久立集团股 份有限公司（以下简称"久立集团"）已于2023年4月6日至2023年4月28日期间 通过二级市场合计增持公司股票6,304,250股，占公司总股本的0.65%。 近日，公司收到久立集团及其一致行动人李郑周先生出具的《关于合并增持 公司股份达到1%的告知函》，截至2023年10月12日，久立集团及李郑周先生已通 过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份9,771,850股，占公司当前 总股本的1.00%。具体情况如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 控股股东及其一致行动人增持公司股份的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二 O 二三年十月 久立特材控股股东及其一致行动人增持公司股份的法律意见书 国浩律师（杭州）事务 所 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江久立特材科技股份有限公司 控股股东及其一致行动人增持公司股份的 法律意见书 致：浙江久立特材科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江久立特材科技股份 有限公司（以下简称"久立特材"或"公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 久立特材 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 久立特材 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 致：浙江久立特材科技股份有限公司 国浩律 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-062 浙江久立特材科技股份有限公司 关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月20日召开 的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议以及2022年9月13日 召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，本员工持股计划第一个锁定期于2023年9月29日届满，现将本员工持 股计划第一个锁定期届满的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明 截至2022年9月27日，公司 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-063 浙江久立特材科技股份有限公司 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间和日期：2023年9月28日（星期四）14时30分 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。 （三）会议召集人：公司第六届董事会。 （三）网络投票情况 （五）现场会议主持人：李郑周先生。 ...

关于公司控股股东及实际控制人承诺不减持公司股份的公告 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-061 浙江久立特材科技股份有限公司 本公司董事会将对上述承诺的履行情况持续进行监督，并按照《公司法》 《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行 信息披露义务。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2023年9月21日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 收到控股股东久立集团股份有限公司及实际控制人周志江先生出具的《关于自 愿不减持浙江久立特材科技股份有限公司股份的承诺函》，具体内容如下： 基于对公司未来发展前景的坚定信心以及内在成长价值的充分认可，为维 护资本市场稳定，进一步支持公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资 者利益，公司控股股东及实际控制人承诺：自本承诺之日起未来 6 个月内，不 以任何方式减持所持有的公司股份。在上述承诺期间，因公司资本公积转增股 本、派送股票红利、配股而新增的股份，亦将遵守上 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-059 浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （六）会议的股权登记日：2023 年 9 月 21 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，公司于 2023 年 9 月 12 日召开的第六届董事会第二十九次会议中审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间和日期：2023 年 9 月 28 日（星期四）14 时 30 分 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， ...