浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 Jiuli 浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李郑周、主管会计工作负责人章琳金及会计机构负责人(会计 主管人员) 潘鑫红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年半年度报告全 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、 稳定、健康发展，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司其它内 部控制制度的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，特别是董事、监 事、中高层管理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的良好风气， 遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利益的行为 发生。 第三条 本制度适用于公司及下属各控股子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用隐瞒、欺骗等违法、违规 手段，为个人谋取或为他人带来不正当利益的行为。包括但不限于以下舞弊行为： （一）收受贿赂或回扣，包括现金、有价证券、购物卡、礼品卡等现金形式，或 高档娱乐消费、旅游、安排亲属亲信等非现金形式的利益输送 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作条例》等有关规定， 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式召开，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第五次会议的相关事项进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 一、《关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》的 审核意见 根据公司所提供的材料，经核查，我们认为：此次关联交易事项符合公司工 程建设和发展的需要，有利于公司开展正常的经营活动，符合全体股东的利益和 公司长远发展战略，且不会影响公司的独立性。本次关联交易遵循自愿、公平、 协商一致的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是 中小股东利益的情形。我们同意将事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表 决。 浙江久立特材科技股份有限公 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-036 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 9 日以现场 结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见与本决议公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属子公司签署建设工程 施工合同暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第七届监事会第四次会议决议。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司监事会 2024年8月10日 二、会议审议情况 会议经过审议，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-035 本议案已获独立董事专门会议审议通过。关联董事周志江、李郑周、王长 城、周宇宾回避了表决。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属子公司签 署建设工程施工合同暨关联交易的公告》。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五 次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。鉴于本次会议属于紧急情况下 召开的董事会临时会议，公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。本次 董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》。 浙江久立特材科技股份有限公 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-037 浙江久立特材科技股份有限公司 关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "久立特材"）和下属子公司湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称"久立材 料"）根据工程建设和经营生产的需要，分别与控股股东久立集团股份有限公司 （以下简称"久立集团"）全资子公司浙江久立钢构工程有限公司（以下简称"久 立钢构"）签署《建设工程施工合同》，预计发生的关联交易总额为人民币 5,992 万元。 （二）久立材料为本公司的控股子公司；久立钢构为公司控股股东久立集团 的全资子公司。公司董事周志江为久立集团实际控制人，公司董事长李郑周兼任 久立集团董事，公司总经理王长城兼任久立集团董事，公司董事、副总经理周宇 宾兼任久立集团董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次 交易构成关联交易，关联董事周志江、李郑周、王长城、周宇宾回避表决。 （三）2024 年 8 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-033 浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日 召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可 控的前提下，对不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、有保本承诺的理财产品，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决 策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。上述额度的 有效期限为自第七届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 和期限内，资金可滚动使用。现就相关事项公告如下： 一、本次现金管理概况 （一）投资目的 （五）资金来源 进行现金管理所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 1 （六）实施方式 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-034 浙江久立特材科技股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到内部 审计负责人朱炜琳女士的书面辞职报告，朱炜琳女士因个人原因申请辞去公司 内部审计负责人职务，辞职后不在公司及下属子公司担任职务，将继续担任公 司控股股东久立集团股份有限公司监事。根据法律法规及《公司章程》等相关 规定，朱炜琳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱炜琳女士的辞职不 会影响公司正常生产经营，公司董事会对朱炜琳女士在任职期间为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司内部审计工作正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和《内部审计制度》等 相关规定，由公司董事会审计委员会提名，并经公司第七届董事会第四次会议 审议通过，同意聘任张同乐先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审 议通过之日起至第七届董事会届满之日止。张同乐先生的简历详见附件。 特此公 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-031 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 公告》。 （二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于变更内部审计负责人的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《公司章程》和《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员 会提名，董事会同意聘任张同乐先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更内部审计负责人的公告》。 三、备查文件 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 次会议于 2024 年 7 月 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-032 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次 会议于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 5 日以现 场结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议经过审议，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有 资金 2 亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品， 能够合理提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发 展，符合公司及全体股东的利益，且审批程序符合相关法律法规的规定。监事 会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...