（记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——从极寒测试到万套装车！半固态电池今年有望搭载多款新车：各大厂商摩 拳擦掌，动力电池技术迎来迭代年 每经AI快讯，久立特材1月27日晚间发布公告称，公司第七届第十八次董事会临时会议于2026年1月27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股 计划相关事宜的议案》等文件。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——从极寒测试到万套装车！半固态电池今年有望搭载多款新车：各大厂商摩 拳擦掌，动力电池技术迎来迭代年 （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，久立特材1月27日晚间发布公告称，截至本公告披露日，公司及控股子公司审议通过的对 外担保额度总金额约为34.84亿元，占公司2024年度经审计净资产的44.22%；公司及控股子公司对外担 保总余额约为6.71亿元，占公司2024年度经审计净资产的8.52%。 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法 浙江久立特材科技股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"）等相关法律 法规、规范性文件及《浙江久立特材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《浙江久立特材科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》 的规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-004 浙江久立特材科技股份有限公司 关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司召开董事会审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担 保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东 会审议。 二、被担保方基本情况 1、公司名称：Eisenbau Krämer GmbH （一）本次担保基本情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月27日召开 第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信额 度提供担保的议案》。为更好地实施公司整体发展战略，充分保障全资孙公司E isenbau Krämer GmbH（以下简称"EBK公司"）运营资金需求，公司决定为E BK公司向HSBC Continental Eu ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第七届董事会第十一次会议、于 2025 年 4 月 15 日召开公司 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年年度审计机 构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。 近日，公司收到天健出具的《关于变更浙江久立特材科技股份有限公司项目 质量复核人员信息的函》，现将具体情况公告如下： 一、项目质量控制复核人变更情况 证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2026-006 浙江久立特材科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量复核人员的公告 天健作为公司 2025 年度审计机构，原委派郑传贤作为公司 2025 年度财务报 表审计报告和 2025 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-003 浙江久立特材科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 一、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"久立特材"或"公司"） 2026年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东会批准后方 可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购资金较低，则本次员工持股计划 存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规 模的风险。 三、本员工持股计划由公司自行管理，公司设立员工持股计划管理委员会， 作为员工持股计划的日常监督和管理机构，代表员工持股计划行使表决权，公司 采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。存 续期内，管理委员会可聘请第三方专业机构为本员工持股计划提供管理、咨询等 服务。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广 ...

综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公 司及全体股东的利益，能有效地将股东、公司和核心团队个人利益紧密结合在一 起，符合公司当前战略规划和长远发展的需要，同意公司实施本次员工持股计划。 浙江久立特材科技股份有限公司 一、公司2026年员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》《监管指引 第1号》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形； 二、公司实施本次员工持股计划有利于进一步健全长期有效的激励约束机制， 增强员工的凝聚力和向心力，充分调动公司优秀管理人才和核心技术（业务）骨 干的积极性和创造性，有利于促进公司的长远可持续发展； 三、公司发布本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征求了员 工意见，同时遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，不存在摊派、强行分配 等方式强制员工参与员工持股计划的情形； 四、本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《指导意见》《监管指引第1 号》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件，符合本次员工持股计 划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有 效。 浙江久立特材科技股份有限公司 董事 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 证券代码：002318 证券简称：久立特材 浙江久立特材科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 （草案） 二〇二六年一月 浙江久立特材科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 浙江久立特材科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 风险提示 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购资金较低，则本次员工持股计划 存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规 模的风险。 三、本员工持股计划由公司自行管理，公司设立员工持股计划管理委员会， 作为员工持股计划的日常监督和管理机构，代表员工持股计划行使表决权，公司 采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。存 续期内，管理委员会可聘请第三方专业机构为本员工持股计划提供管理、咨询等 服务。 四、公司后续将根据规定披露相关 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-005 浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，其中董事李郑周、王长 城、徐阿敏、苏诚、沈筱刚回避表决。 为更进一步健全完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力 和公司整体竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 了《浙江久立特材科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2026-002 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 八次会议于 2026 年 1 ...