证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-020 浙江久立特材科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已 于2025年3月25日披露，为使广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营 情况，公司将举办2024年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2025年4月14日（星期一）15:00-17:00 二、会议召开方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 三、公司出席人员 公司出席本次说明会的人员有：董事长李郑周先生、财务负责人章琳金女 士、独立董事赵志毅先生及董事会秘书寿昊添先生。 四、投资者参与方式 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 2 五、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2024年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广 大 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-016 浙江久立特材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开 第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）为公司2025年年度审计机构，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建 立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在以往与公司的合作过程中，天健能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正 的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业 操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工 作的顺利进行，公司董事会拟续聘天健为公司2025年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 根据天健会计师事务所出具的《审计报告》，本公司及下属子公司 2024 年度经营 成果、现金流量及 2024 年末的财务状况如下： 2024 年度财务决算报告 本报告中的有关数据除特别指明外，均包括浙江久立特材科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及 12 家子公司：湖州久立穿孔有限公司、湖州乾诚不锈钢管制造有限公司 （更名自湖州华特不锈钢管制造有限公司）、湖州久立永兴特种合金材料有限公司、久 立特材科技（上海）有限公司、浙江久立投资管理有限公司、湖州久立安益企业管理合 伙企业（有限合伙）（更名自浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙））、湖州宝 钛久立钛焊管科技有限公司、久立特材科技（香港）有限公司、浙江久立金属材料研究 院有限公司、湖州久立供应链有限公司、湖州久立不锈钢材料有限公司和 Jiuli Europe GmbH（以下简称"久立欧洲"）。 一、经营成果 2024 年，公司在董事会的战略指引下，以"技术突围、全球布局、价值深耕"为核心， 坚定不移地推进"高端化、智能化、国际化"三大转型战略。全体员工紧密围绕年初制定 的发展目标，稳扎稳打，在主营业务稳健增长的同时，也为公司的 ...

一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外业务收入（即 外币订单）占比较高，外销结算币种采用美元、欧元及其他币种。受国际政治、 经济环境等多重因素影响，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经 营业绩产生一定影响。为及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风 险，增强财务稳健性，公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。 二、外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易额度：以公司 2025 年度外币订单为基础，公司拟定 2025 年度计划 远期结售汇合约余额（含人民币对外汇期权余额）折人民币不超过 15 亿元。 2、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇 期权等衍生产品业务。所有业务均在国家外汇管理局和中国人民银行批准，具 有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，不得与前述金融机构之外 的其他组织或个人进行交易。 3、交易期限：本次交易额度自股东大会通过之日起 12 个月内有效。 浙江久立特材科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 3、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好 且与公司 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2025-018 浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方 式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 9 日 （七）出席对象： 1、在 2025 年 4 月 9 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 4 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 （二）召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-012 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 会议经过审议，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决 算报告》。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 3 月 21 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共 3 人） ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-011 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 3 月 21 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）10 名， 实际出席董事 10 名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经 理工作报告》。 公司总经理根据 2024 年董事会决议的执行情况，结合当前生产经营管理实 际，并围绕 2025 年经营方针、投资计划等，向董事会提交了《2024 年度总经理 工作报告》。 （二）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 03 月 浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李郑周、主管会计工作负责人章琳金及会计机构负责人（会计 主管人员）潘鑫红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派方案 时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每 10 股 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-010 浙江久立特材科技股份有限公司 关于董事、副总经理离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理蔡黎明先生递交的书面辞职申请。蔡黎明先生因个人原因， 向董事会提请辞去董事及副总经理的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根 据相关法律法规和《公司章程》的规定，蔡黎明先生的辞职申请自送达董事会 之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营。 截至本公告披露之日，蔡黎明先生持有公司股票234,675股，占公司总股本 的0.02%，辞职后将继续严格遵守相关法律法规的规定进行股份管理。蔡黎明先 生离任后，公司董事会成员减少至10人，其中独立董事4人，仍符合《公司法》 及《公司章程》关于董事会最低人数的规定，不会影响公司及董事会的正常运 作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日 ...