证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-011 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 3 月 21 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）10 名， 实际出席董事 10 名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经 理工作报告》。 公司总经理根据 2024 年董事会决议的执行情况，结合当前生产经营管理实 际，并围绕 2025 年经营方针、投资计划等，向董事会提交了《2024 年度总经理 工作报告》。 （二）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 ...

Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 9.70 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The company completed a cash dividend of 462 million yuan for the year 2023, reflecting its commitment to maximizing shareholder returns[44]. - The cash dividend distribution plan for 2023 proposes a cash dividend of 4.80 CNY per 10 shares, with no stock dividends or capital reserve transfers[144]. - The total cash dividend amount (including other methods) is 1,303,199,547.99 CNY, which accounts for 100% of the total profit distribution[145]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 CNY per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[130]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥10,918,288,424.29, representing a 27.42% increase compared to ¥8,568,414,745.02 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,490,375,925.27, a slight increase of 0.12% from ¥1,488,537,164.36 in the previous year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 24.63% to ¥1,521,396,120.06 from ¥1,220,722,293.59 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥14,166,077,883.17, an 8.84% increase from ¥13,016,027,034.79 at the end of 2023[6]. - The total profit amounted to ¥1.81 billion, reflecting a 3.90% increase from ¥1.74 billion in the prior year[39]. Risk Management and Governance - The financial report emphasizes the importance of accurate and complete financial disclosures, with all board members present for the report's approval[3]. - The company is committed to maintaining transparency in its financial reporting, as stated by the responsible executives[3]. - The company has a robust internal audit system to ensure effective risk control and compliance with regulations[114]. - The company has a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[112]. - The company has established a market value management system, approved by the board on January 10, 2025[103]. Research and Development - Research and development investment reached ¥361.73 million, marking a 6.60% increase from ¥339.34 million in the previous year[39]. - The company has established a multi-dimensional innovation system for R&D, resulting in 14 authorized patents and 60 proprietary technologies during the reporting period[41]. - The company is focused on the research and development of high-quality special alloy new materials[85]. - The company aims to strengthen its R&D capabilities in high-performance materials and enhance supply chain support to achieve dual breakthroughs in technology leadership and market expansion[91]. - The number of R&D personnel increased to 559, representing a growth of 10.91% from 504 in the previous year[62]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green and low-carbon development, adopting energy-saving production processes and renewable materials[27]. - The company received a pollution discharge permit for its production site in Wuxing District on October 28, 2023, valid until October 27, 2028[161]. - The company achieved compliance with national environmental protection standards, ensuring that all "three wastes" emissions met relevant requirements without any major environmental issues or pollution incidents[163]. - The company has implemented clean production processes and energy-saving measures, significantly reducing energy consumption and pollution emissions, contributing to sustainable development goals[175]. - The company has engaged Tianjian Accounting Firm for its 2024 financial report audit, with a total fee of RMB 1.62 million (approximately USD 242,000)[183]. Market Position and Strategy - The company is focusing on high-end stainless steel pipe products to meet the increasing demand in sectors such as new energy and aerospace[23]. - The company has established long-term partnerships with major global firms, including Aramco and Shell, enhancing its international market presence[36]. - The company is actively exploring new market directions to diversify customer sources and enhance sales stability[90]. - The company has been recognized with multiple national and provincial honors, including "National Technology Innovation Demonstration Enterprise" and "Green Factory"[37]. - The company is strategically positioned to respond to the complexities of the global economic environment while ensuring sustainable development and stable returns for shareholders[89]. Operational Efficiency - The company has a production capacity of 200,000 tons of finished pipes, 15,000 tons of pipe fittings, and 26,000 tons of alloy materials annually[34]. - The company reported a significant increase in cash outflow from investing activities, totaling ¥2,056,595,664.53, a rise of 293.28% from the previous year[64]. - The company has implemented a new sales strategy aimed at increasing direct-to-consumer sales, projected to boost sales by 20%[128]. - The company has established five salary models, including performance-based pay and hourly wages, to attract and retain talent[141]. - The company has a diverse board with members having extensive backgrounds in engineering, economics, and management[122].

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-010 浙江久立特材科技股份有限公司 关于董事、副总经理离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理蔡黎明先生递交的书面辞职申请。蔡黎明先生因个人原因， 向董事会提请辞去董事及副总经理的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根 据相关法律法规和《公司章程》的规定，蔡黎明先生的辞职申请自送达董事会 之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营。 截至本公告披露之日，蔡黎明先生持有公司股票234,675股，占公司总股本 的0.02%，辞职后将继续严格遵守相关法律法规的规定进行股份管理。蔡黎明先 生离任后，公司董事会成员减少至10人，其中独立董事4人，仍符合《公司法》 及《公司章程》关于董事会最低人数的规定，不会影响公司及董事会的正常运 作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-009 浙江久立特材科技股份有限公司 关于拟出售参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过大宗交易、 集中竞价方式合计减持所持有的永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"永 兴材料"）股份累计不超过 15,831,400 股，占永兴材料剔除其回购专用证券账户 股份后总股本的 3.00%。 2、本次出售参股公司部分股权仅为公司初步意向，将根据市场情况、永兴 材料股价等情形决定是否实施，目前尚未确定交易对手和交易价格，能否成交以 及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、截至目前，公司持有永兴材料股份 38,570,000 股，占永兴材料剔除其回 购专用证券账户股份后总股本（即 527,719,792 股）的 7.31%。公司于 2025 年 2 月 6 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股 权的议案》，为进一步支持公司长期发展， ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-008 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于拟出售参股公司部分股权的议案》。 为进一步支持公司长期发展，基于实际经营情况和资产配置优化等考虑， 公司拟通过大宗交易、集中竞价方式合计减持所持有的永兴特种材料科技股份 有限公司股份累计不超过 15,831,400 股，减持股份来源为公司通过协议转让和 大宗交易获得。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售参股 公司部分股权的公告》。 三、备查文件 第七届董事会第十次会议决议。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 次会议于 2025 年 2 月 6 日以现场结合通讯表 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2025-007 浙江久立特材科技股份有限公司 关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司 决定通过集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金回购公司股份，用于员工持股 计划或股权激励计划和转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券。本次回 购价格不超过人民币 28.00 元/股（含），用于回购的资金总额不低于人民币 1.5 亿 元且不超过人民币 3 亿元（均含本数），本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告暨回购报告书》（公告编号：2024-050）和《关于收到<贷款承诺书>暨获得回 购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-004 浙江久立特材科技股份有限公司 二、会议审议情况 会议经过审议，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。 监事会认为：公司此次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有 关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对 公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事 会同意《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署工程施工合同暨关 联交易的公告》。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称" ...

第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-003 浙江久立特材科技股份有限公司 1 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行 现金管理额度及期限的公告》。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九 次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含独 立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。 本议案已获独立董事专门会议审议通过。关联董事周志江、李郑周、王长 城、周宇宾回避了表决。具体内容详见公司同日在《证 ...

根据公司所提供的材料，经核查，我们认为：此次关联交易事项符合公司工 程建设和发展的需要，有利于公司开展正常的经营活动，符合全体股东的利益和 公司长远发展战略，且不会影响公司的独立性。本次关联交易遵循自愿、公平、 协商一致的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是 中小股东利益的情形。我们同意将事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表 决。 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作条例》等有关规定， 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第九次会议的相关事项进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 一、《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》的审核意见 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 独立董 ...